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World File Search System腐败问题
利用人工智能进行 CBI 计划的尽职调查。法律和道德挑战 1
摘要：投资入籍 (CBI) 计划被定义为“用国家成员权利换取移民的金融和人力资本”（Gamlen、Kutarna 和 Monk 2016 年，第 6 页）。CBI 代表一种创新且日益普遍的机制，允许政府将其国家对移民的吸引力货币化，从而将无形资产转化为金融资产。对于申请人来说，激励措施是护照，主要针对那些来自动乱地区或遭遇某种形式签证限制的国籍的人。许多批评这些 CBI 计划的人指出，这些计划的实践存在一些合理的缺陷，同时进一步指出，实施这些计划的国家在采取此类政策举措之前尚未用尽替代方案（Williams 和 Hosein 2019 年）。尽管 CBI 计划的监管结构如此，但其似乎与大量的诚信和腐败问题同义（Williams 和 Hosein 2019 年）。 CBI 计划受到了国家和国际组织的批评，例如经济合作与发展组织 (OECD)、金融行动特别工作组 (FATF)、欧盟委员会和美国国会。有人认为，此类计划的迅速出现和发展可能会加剧滥用和腐败的风险，并增加进入发达国家免签证待遇被限制的可能性 (Xin、El-Ashram 和 Gold 2015)。有人建议，只要在开发和使用此类技术时采取基本保障措施，就可以在 CBI 计划中使用人工智能 (AI) 工具（例如机器学习）来促进和维持尽职调查。
海关现代化手册 - 世界银行文件
附框 1.1 摩洛哥海关让工作人员参与改革计划 17 1.2 区域领导力的典范：TTFSE 区域指导委员会 21 附件 1.C.1 从货物抵达之日起放行的步骤 25 附件 1.C.2 菲律宾放行时间研究：值得效仿的典范 26 2.1 玻利维亚海关人员革新 34 2.2 丹麦：海关和税务管理一体化 39 2.3 税收目标和自主权：坦桑尼亚和乌干达的实例 42 3.1 过时海关立法的典范 52 3.2 确定《京都公约》修订本下需要修订或制定新立法的条款的样本清单 59 3.3 摩洛哥加入《公约》：一个成功的故事 60 3.4 俄罗斯联邦海关立法的现代化 65 4.1 领导力和承诺：关键问题和疑问 75 4.2 监管框架：关键问题和疑问 76 4.3 透明度：关键问题和疑问 77 4.4 自动化：关键问题和疑问 78 4.5 海关现代化：关键问题和疑问 79 4.6 审计和调查：关键问题和疑问 80 4.7 行为准则：关键问题和疑问 81 4.8 低工资水平真的是一个因素吗？ 82 4.9 人力资源：关键问题和疑问 84 4.10 士气和组织文化：关键问题和疑问 85 4.11 与私营部门的关系：关键问题和疑问 86 4.12 从海关改革中吸取的关于控制腐败行为的教训 88 5.1 风险管理：海关估价 98 6.1 莫桑比克海关改革的实施 109 6.2 土耳其的信息技术 115 6.3 秘鲁的进口核查 117 6.4 摩洛哥和菲律宾海关与私营部门的合作 123 6.5 乌干达独立税务局的腐败问题 124 7.1 诊断框架——三个项目案例 133 7.2 绩效指标不足：项目案例 136 7.3 设计一套全面的绩效指标：贸易和运输案例东南欧的出口促进项目 137 7.4 流程管理中的综合方法：突尼斯出口发展项目案例 141 7.5 银行更加重视与其他捐助方的协调 142
发展中经济体中小型企业的信息技术使用情况 Ademola Afolayan 英国南威尔士大学 Eoin Plant 英国南威尔士大学
发展中经济体中小型企业的信息技术使用情况 Ademola Afolayan 英国南威尔士大学 Eoin Plant 英国南威尔士大学 Gareth RT White 英国南威尔士大学 Paul Jones 英国普利茅斯大学 Paul Beynon-Davies 英国卡迪夫商学院 人们普遍认为，信息技术能够为组织提供巨大的战略和运营价值。人们已在广泛的背景下探索了信息技术的应用和发展。人们已对公共和私营部门以及世界不同地区的大型和小型组织进行了研究。其中大部分研究都发现了成功部署技术所面临的巨大挑战。迄今为止，发展中经济体企业采用信息技术的情况受到的关注相对较少。可以说，这些企业更需要这种技术，以便利用它们可能带来的好处。然而，这些地区的组织面临着潜在的独特困难和制约。本研究报告了发展中经济体中小型企业 (SME) 对信息技术的使用情况。在尼日利亚拉各斯对 161 家公司进行了调查。调查发现，这些公司已经采用了各种信息技术，并且这些技术已经带来了显著的运营改进。然而，缺乏培训和意识阻碍了这些技术的进一步使用和发展。此外，缺乏提供稳定电力和互联网服务的基础设施也阻碍了这些技术的有效性。腐败问题也被认为是影响用户信心的一个重大问题。虽然这是许多国家使用信息技术时存在的一个长期问题，但它在这个经济体中似乎尤为重要。因此，它有可能成为技术采用的重要障碍。中小企业在发展中国家发挥着重要作用，它们促进经济增长，从而创造就业机会和减轻贫困（Adekunle 和 Tella，2008 年；Paul 等人，2008 年；Jones 等人，2014 年）。中小企业对尼日利亚的经济发展具有特殊意义，因为它们占私营企业的 97% 左右（Ihua，2009 年）。它们被视为经济的支柱，雇用了约 50% 的劳动力，提供了尼日利亚 50% 以上的工业产出（Adekunle 和 Tella，2008 年）。它们在提高人力资源质量、创造就业机会、建立创业文化、支持大型产业和鼓励创造新的商业机会方面发挥着重要作用（Harindranath 等人，2008 年）。