XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System起诉
美国海军造船厂三名男子因涉嫌数百万美元会计欺诈被起诉
亚当斯现年 63 岁，均来自莫比尔，他和同谋涉嫌合谋误导奥斯塔有限公司的股东和投资公众了解奥斯塔美国的财务状况。具体来说，被告涉嫌人为降低和隐瞒了奥斯塔美国为美国海军建造的多艘濒海战斗舰的会计指标“完工估计值”(EAC)。隐瞒 EAC 涉嫌虚假夸大奥斯塔有限公司在其公开财务报表中报告的收益。
驻扎在布拉格堡的陆军服役人员因涉嫌恋爱诈骗和 COVID-19 援助欺诈而被起诉
根据起诉书，弗里姆蓬和其他同谋者精心策划了骗局，冒充恋人、外交官、海关人员、军人和其他虚构人物，目的是通过赢得受害者信任来诱骗受害者，包括承诺浪漫、分享遗产或其他财富，或其他旨在欺骗受害者向同谋者提供金钱或财产的场景。弗里姆蓬据称通过他在各州的不同银行账户和加纳的联系人洗钱了数十万美元的诈骗收益。
有关俄勒冈州最低年龄起诉的问题摘要
俄勒冈少年部门董事协会（OJDDA）长期以来一直是俄勒冈州的领导声音，以开发少年系统，以解决青少年大脑发展的犯罪行为，并利用发展方法来支持适当的反应犯罪行为。ojdda成员通过使用经过验证的风险评估工具和社区监督模型中的最佳实践来帮助年轻人发展技能，从而在我们的社区中做出更好的决定，从而降低社区的风险。仍然，俄勒冈州的少年司法系统正在不断地试图减少我们系统中有色青年的差异。有色人种的青年在少年系统的每个部分中都过多地代表，我们期望12岁以下的青年被转交给县少年部门的犯罪行为。12岁以下的儿童没有大脑开发来了解法院程序或在法院程序中向其律师提供任何有效的帮助。在2017年至2021年之间由少年司法信息系统（JJIS）收集的数据显示；
根据第 14067 号行政命令第 5(b)iii 条提交的司法部长报告：执法部门在侦查、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动中的作用
2022 年 3 月 9 日，总统发布了《关于确保负责任地开发数字资产的行政命令》（以下简称“行政命令”）。行政命令第 5(b)(iii) 节指示司法部长提交一份关于执法部门在发现、调查和起诉与数字资产有关的犯罪活动方面的作用的报告，并进一步指示该报告“应酌情包括有关监管或立法行动的任何建议。” 司法部长现在发布该报告（以下简称“报告”），这是由司法部国家加密货币执法小组 (NCET) 牵头，与财政部长 (Treasury) 和国土安全部 (DHS) 部长协商，并听取了多个联邦监管机构的意见的努力。
2022 年 8 月 19 日 - 堪萨斯州兄弟因 370 万美元医疗保健欺诈计划被起诉
2017 年至 2019 年期间，54 岁的布拉德利·埃克和 58 岁的托德·埃克 (两人均来自威奇托) 被指控创建多家公司并在文件中谎报企业所有权、对未提供给患者的医疗服务提交虚假账单、未经医生授权使用其提供者编号以及伪造医生的电子签名在文件上表明他执行了实际上并未执行的医疗程序。
2022 年 7 月 13 日 - Solera 专业药房同意签署暂缓起诉协议；公司和首席执行官因提交抗过量药物虚假声明而支付 131 万美元
根据 Solera 在刑事和民事协议中的承认，该药房在 2017 年 1 月至 2018 年 5 月期间分发了 Evzio。在此期间，Evzio 是市场上价格最高的纳洛酮，保险公司经常要求提交事先授权申请，然后才能批准为 Evzio 提供保险。Solera 代替开具处方的医生填写了 Evzio 事先授权表格，包括 Solera 员工在未经医生授权的情况下签署表格并将 Solera 的联系信息列为医生信息的情况。此外，Solera 提交的 Evzio 事先授权申请中包含虚假临床信息，以确保这种昂贵药物的批准。最后，Solera 多次免除 Medicare 受益人对 Evzio 的共同支付义务，而没有分析患者是否真正面临经济困难。
如何加强国际执法合作以发现、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动
数字资产的使用和发展。本报告重点关注数字资产的犯罪滥用，其中最常见的是加密货币。2 加密货币的假名性使其成为洗钱和其他犯罪活动的诱人工具，其作为投资工具的广泛推广为犯罪分子提供了针对消费者和散户投资者的机会——特别是那些寻求从投资这种新兴金融生态系统中获利，但不熟悉技术和随之而来的市场风险的人。犯罪分子利用加密货币的创新、去中心化和匿名特性在世界各个角落促进犯罪行为。因此，数字资产技术的跨境性质要求与外国执法伙伴合作，以查找和收集涉及离岸数字资产发行人、交易平台、
马里兰州医生因实施 COVID-19 医疗欺诈计划而面临联邦起诉，这是美国司法部今天宣布的一项全国性协调执法行动的一部分，旨在打击与 COVID-19 医疗欺诈相关的医疗活动
例如，根据马里兰州的起诉书，埃尔芬贝因拥有并经营 Drs ERgent Care, LLC，经营名称为 First Call Medical Center 和 Chesapeake ERgent Care。Drs ERgent Care 在安妮阿伦德尔县和乔治王子县经营免下车 COVID-19 检测站。起诉书称，埃尔芬贝因指示 Drs ERgent Care 的员工，除了支付 COVID-19 检测费用外，还要支付中等复杂的门诊费用，现有患者的就诊时间为 30 至 39 分钟，新患者的就诊时间为 45 至 59 分钟，但埃尔芬贝因知道这些就诊时间不超过五分钟。此外，起诉书还指控埃尔芬贝因通过 ERgent Care 医生向医疗保险和其他保险公司提交了总额超过 150 万美元的索赔，但这些索赔均是由于门诊就诊服务与描述不符且不符合报销条件而产生的。
在侦查和起诉犯罪时获取电子证据
目标 由于网上调查的存在，几乎所有刑事法庭都面临着一个问题：刑事诉讼中提供的电子证据是否可采信。不同成员国的法律框架中关于电子证据可采信性的规则各不相同，而且随着计算机、手机和数码相机等技术设备的发展，这些规则不断受到挑战。本次研讨会旨在促进欧盟成员国处理网上调查的法官、检察官和私人执业律师之间的先进知识、经验和最佳实践的交流。这将提高参与者对不同欧洲国家使用的策略和技术的了解，并最终改善成员国当局之间的跨境合作。 关于项目 本次研讨会是欧盟委员会赞助的大型项目的一部分，该项目名为“在调查和起诉犯罪时获取电子证据”。它由六场研讨会组成，分别在都柏林、塞萨洛尼基、布拉格、特里尔、克拉科夫和维尔纽斯举行。 谁应该参加？来自欧盟成员国的法官、检察官和私人执业律师（丹麦未参加 2014-2020 年司法计划）。 地点 国家司法和检察学院 ul. Przy Rondzie 5 31-547 克拉科夫 波兰 CPD ERA 的计划符合继续专业发展 (CPD) 认可的标准要求。 参加本次活动的完整计划相当于 9 个 CPD 小时。 可应要求颁发 CPD 参与证书，其中注明已完成的培训小时数。 必须在活动结束后最迟 14 天内申请 CPD 证书。
在侦查和起诉犯罪时获取电子证据
目标 由于网上调查的存在，几乎所有刑事法庭都面临着一个问题：刑事诉讼中提供的电子证据是否可采信。不同成员国的法律框架中关于电子证据可采信性的规则各不相同，而且随着计算机、手机和数码相机等技术设备的发展，这些规则不断受到挑战。本次研讨会旨在促进欧盟成员国处理网上调查的法官、检察官和私人执业律师之间的先进知识、经验和最佳实践的交流。这将提高参与者对不同欧洲国家使用的策略和技术的了解，并最终改善成员国当局之间的跨境合作。 关于项目 本次研讨会是欧盟委员会赞助的大型项目的一部分，该项目名为“在调查和起诉犯罪时获取电子证据”。它由六场研讨会组成，分别在都柏林、塞萨洛尼基、布拉格、特里尔、克拉科夫和维尔纽斯举行。 谁应该参加？来自欧盟成员国的法官、检察官和私人执业律师（丹麦未参加 2014-2020 年司法计划）。 地点 国家司法和检察学院 ul. Przy Rondzie 5 31-547 克拉科夫 波兰 CPD ERA 的计划符合继续专业发展 (CPD) 认可的标准要求。 参加本次活动的完整计划相当于 9 个 CPD 小时。 可应要求颁发 CPD 参与证书，其中注明已完成的培训小时数。 必须在活动结束后最迟 14 天内申请 CPD 证书。