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董事；及暂停办理股东名册非执行董事辞任上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（以下简称“董事会”）宣布，张倩玲女士因年龄原因及孙政先生因个人工作安排，于2024年7月26日辞去本公司非执行董事职务。张倩玲女士及孙政先生仍将履行非执行董事职务，直至新任非执行董事的委任决议于即将举行的临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）上通过并生效为止。张倩玲女士及孙政先生与董事会并无分歧，亦无其他与其辞任有关的事项需要提请本公司股东及香港联合交易所有限公司注意。董事会谨借此机会对张倩玲女士和孙政先生在任期间为公司所作的宝贵贡献表示诚挚的感谢。建议任命执行董事及非执行董事董事会欣然宣布，本公司提名委员会已批准提名庄启飞先生、张瑞女士、宋嘉乐先生及闫娜女士为非执行董事，以及提名沈磊先生为执行董事以填补董事空缺，相关决议亦将由董事会提呈股东特别大会批准。建议任命的执行董事及非执行董事的详情载于本公告附件。上述建议任命的执行董事及非执行董事尚需于股东特别大会以普通决议案形式审议及批准。一份载有建议委任执行董事及非执行董事的详情以及临时股东大会通告的通函将于短期内寄发予股东。暂停办理股东登记手续为举行临时股东大会，本公司将于2024年8月13日至2024年8月19日（包括首尾两天）暂停办理H股股东登记手续，期间将不会办理任何H股过户手续。
上海复旦微电子集团股份有限公司
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