1 简介 1-1 本指南为所有银行提供有关新加坡金融管理局第 626 号《关于防止洗钱和打击恐怖主义融资 – 银行的通知》（“通知”）要求的指导。本指南应与通知一并阅读。 1-2 本指南中使用的表述与通知中的含义相同，除非本指南另有明确定义或上下文另有要求。就本指南而言，“客户尽职调查措施”是指通知第 6、7 和 8 段要求的措施。 1-3 银行遵守本指南的程度可能会影响管理局对该银行的整体风险评估，包括其董事会和高级管理层监督、治理、内部控制和风险管理的质量。 1-4 关键概念