机构名称：
¥ 25.0
简介 – 俄罗斯联邦评估中使用的信息和方法 1. 对该国反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 制度 1 的评估以 2003 年四十项建议为基础。 2001 年关于打击资助恐怖主义的九项特别建议。金融行动特别工作组 (FATF)，并根据 2004 年 AML/CFT 方法制定。 2 评估依据的是俄罗斯提供的法律、法规和其他材料（附录3）3以及评估组于2007年9月24日至10月2日、11月12日至23日及其后访问俄罗斯期间获得的信息。现场考察期间，评估组会见了俄罗斯相关政府机构和私营部门的官员和代表。相互评估报告附录 2 列出了举行会议的机构名单。
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