机构名称：
¥ 5.0
预防或减轻非法融资的措施，这些措施考虑到已识别和充分了解的风险。各种利益相关者都采用这种方法，包括政府当局和私营部门。美国监管机构使用以风险为中心的方法来评估其受监管行业和实体内的风险，并指导其活动的频率和强度。8 金融机构使用基于风险的方法将合规资源定位到被确定为高风险的活动（例如，针对特定的业务线、客户、产品或地区）。9 基于风险的方法的目标是应用简化或增强的措施来应对不同的风险，并将可用资源集中在风险最高的领域，以产生最大的影响。
2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略
主要关键词
相关文件推荐
