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澳大利亚人削减了13个汇款和加密公司报告失败的公司
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。澳大利亚交易报告和分析中心（澳大利亚）表示，它已针对13家汇款和数字货币兑换公司采取了行动。该监管机构还正在研究其他50多家公司……继续阅读Austrac的13份汇款和加密公司，以报告Austrac后的FailureResthe在13个汇款和加密公司报告失败的情况下，首先出现在经济观察中。
来源:经济观察澳大利亚人削减了13个汇款和加密公司报告失败的公司
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。
澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）表示，它已针对13个汇款和数字货币兑换公司采取了行动。监管机构还在研究同一行业的其他50多家公司。它解释说，这些步骤是确保企业遵守财务法的必要步骤。
澳大利亚人致力于阻止罪犯滥用金融体系，他说这些公司未能正确报告可疑交易。
补充说，跟踪此类交易有助于防止诸如洗钱之类的非法活动。监管机构解释说，所有注册公司必须遵守严格的规则，以确保金融体系的安全。
必须遵循严格的规则Austrac对不合规的公司采取行动
澳大利亚人的领导人布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）去年下半年表示，监管机构被取消，中止或拒绝续签九家公司的注册。他解释说，这些公司不符合《反洗钱和反恐怖主义融资法》下的法律要求。
澳大利亚人透露，六家公司已被定罪，起诉或被指控犯有严重罪行。它补充说，其他三家公司不再经营需要注册的业务。另外两家公司未能按时完成注册要求，但现在已完全注册。
托马斯进一步说，两家公司的注册条件。他解释说，如果他们不遵守这些条件，他们可能会失去注册或中止。奥斯塔克（Austrac）指出，采取了这些步骤来确保公司遵守规则。