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CYSEC发行指南增强制裁筛选系统
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。塞浦路斯证券交易委员会透露，它发布了一份指南，以帮助公司改善其制裁筛查系统。该指南包括评估公司的调查结果。
来源:经济观察CYSEC发行指南增强制裁筛选系统
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塞浦路斯证券交易委员会透露，它发布了一份指南，以帮助公司改善其制裁筛查系统。该指南包括评估塞浦路斯公司如何使用这些系统的发现。
委员会表示，它在一段时间内进行了检查，审查了包括资金，基金经理和加密资产服务提供商在内的各个公司的做法。
CYSEC突出显示制裁合规措施
审查还涵盖了塞浦路斯投资公司，替代投资基金经理和行政服务提供商。这些检查的重点是检查公司是否遵循联合国安理会和欧盟制定的制裁规则。
根据更新，CYSEC的董事长乔治Theocharides博士说，所有公司都必须制定强大的政策，程序和控制措施，以遵守制裁规则。他说公司需要适当的筛选工具来满足这些要求。
委员会解释了检查，主要研究了企业如何在联合国和欧盟制裁清单上检查名称。该评论还涵盖了与美国和英国制裁有关的筛查实践。 Cysec表示，目的是查看公司是否正确地识别受批准的个人并遵守国际规则。
委员会报告的检查发现了在制裁筛查中的几种良好实践。但是，某些领域需要改进以增强合规性。根据更新，这些变化对于确保完全遵守制裁法规非常重要。
Theocharides在给公司的一封信中写道，敦促他们将CYSEC的指导用作标准。他解释说，企业应以与其风险和责任相匹配的方式遵循最佳实践。
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