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印度将推动金砖国家框架加快追踪、引渡经济逃犯
印度将提出一个金砖国家之间更快地共享金融信息的框架。该框架旨在加快经济逃犯的引渡进程。它包括标准化格式和有时限的调查信息交换。成员国的执法机构已同意促进合作。该提案旨在改善对复杂跨境金融犯罪的应对措施。
来源:经济时报新德里：印度将提出一个框架，以更快地共享金融和调查信息以追踪
了解金砖国家主席国峰会讨论情况的官员告诉《经济时报》。
该框架涉及金砖国家伙伴之间有时限的信息共享、调查初期阶段信息交换的标准化格式、资产追回框架、技术合作、机构联系和明确的法律程序。
“这个想法是为了对这一问题做出更强有力、更协调的反应
涉及金融犯罪的逃犯，鉴于其复杂性，这一点将变得越来越重要
通常涉及多个司法管辖区和地点，”一位高级官员告诉《经济时报》。
过去几年，印度一直在努力引渡涉嫌 1300 亿卢比金融欺诈案的逃亡钻石商 Nirav Modi 和 Mehul Choksi。他们的引渡程序正在英国和比利时的法院进行。
在峰会前的一次网络会议上，成员国执法机构同意促进合作追查腐败通缉犯并支持引渡。
“这个问题在峰会前的执法机构预会议上进行了讨论，我们得到了非常积极的回应。我们将在会议期间正式推动该框架，”另一位高级官员告诉《经济时报》。
拟议的网络将为调查人员提供值得信赖的渠道，以便在早期阶段与同行交流信息和接触，同时补充正式的司法协助和引渡程序。
这一举措出台之际，全球各机构都在努力应对经济逃犯跨境流动的速度和复杂性，以及追踪其资产和冻结非法收益。此类案件通常涉及金融科技平台、虚拟数字资产以及跨多个司法管辖区的复杂法律程序，使得整个过程非常耗时。
“目前的过程，从追踪逃犯到引渡过程，非常耗时，”该官员补充道。
此举如果被接受，将有助于印度打击腐败和经济犯罪案件中的通缉犯。
印度正在准备主办第18届会议
于 9 月 12 日至 13 日在新德里举行，标志着自 2006 年正式成立以来 20 周年。
该提案是印度在担任总统期间更广泛推动的一部分，旨在将经济犯罪合作从通常耗时的正式渠道转向执法机构之间在从业人员层面上更快的交流。
在担任 G20 主席国期间，印度还呼吁建立基于全球共识的加密资产监管模式。
另外，税务部官员将与金融行动特别工作组 (FATF) 合作，于 9 月 7 日至 11 日在印度人民大学甘地讷格尔校区举办金砖国家反洗钱/打击资助恐怖主义能力建设培训项目。
该计划将汇集来自金砖国家成员国的政策制定者、金融情报机构 (FIU)、监管机构、执法和检察机构以及主题专家。