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ED 在 CMRL 洗钱案中再次传唤前喀拉拉邦 CM 的女儿
执法局已于 6 月 29 日传唤 Pinarayi Vijayan 的女儿 Veena T，就洗钱案件进行第二轮讯问。调查的重点是矿业公司 CMRL 涉嫌向 Veena 已倒闭的 IT 公司 Exalogic Solutions 支付 27.8 亿卢比，但没有提供任何服务。教育局消息人士表示，在审查初步陈述和证据后，有必要进行进一步询问。
来源:经济时报高知：教育署已向前首席部长发出新通知
的女儿
，要求她于 6 月 29 日在
链接到矿业公司
和她现已解散的 IT 公司。
这将是该案中央机构对维娜的第二轮讯问。
6 月 17 日，她在执法局 (ED) 高知办事处接受了与根据《防止洗钱法》(PMLA) 登记的案件有关的长达 9 个多小时的讯问。
6 月 19 日，作为正在进行的调查的一部分，教育局官员检查了 Veena 在特里凡得琅的银行储物柜。
据教育局消息人士透露，在分析维娜的陈述和调查期间收集的证据后，认为有必要进一步询问。
随后发布了一份新通知，指示她于 6 月 29 日到该机构出庭。
消息人士称，迄今为止，其他四名被告的陈述也已被记录。
教育局调查涉及以下指控
(CMRL) 向 Veena 旗下的 Exalogic Solutions Pvt Ltd 支付了总计 27.8 千万卢比的款项，但没有收到任何服务回报。
据该机构称，CMRL 董事总经理 Sasidharan Kartha 运营的另一家公司 Empower India Capital Investments Private Limited 已向 Exalogic 提供了价值 500 万卢比的贷款，尽管该公司据称未能按时偿还贷款。
教育署声称 Veena 和 CMRL 的管理层产生了“
" 通过这些交易。
该机构根据严重欺诈调查办公室 (SFIO) 于 2025 年 4 月向埃尔讷古勒姆法院提起的起诉申诉，根据 PMLA 登记了该案件。
SFIO（企业事务部的调查机构）指控 Exalogic 和 CMRL 达成一项安排，据称在该安排下付款但未提供任何相应服务。