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澳大利亚监管机构对非法金融网络发出警报
无摩擦货币的承诺已经成熟为更为重要的东西：流动性系统强大到足以重新调整经济秩序，并且难以捉摸到足以逃避管理它的法律。
来源:《外交家》_经济澳大利亚最高金融犯罪官员对其国家经济转型令人担忧的情况敲响了警钟。金融科技创新的背后隐藏着一个不断扩大的影子流动性网络，将堪培拉的金融部门与亚洲和拉丁美洲的灰色市场资本回路连接起来——这个系统现在正在考验监管主权本身的极限。
最初是数字实验的宽松环境，现已悄然演变成不受监管的货币的区域清算所。
“数字货币交易是澳大利亚的主要金融犯罪风险，”澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 表示。 “我们目前拥有约 450 家数字货币交易所，该行业的特点是增长迅速，但 AML [反洗钱] 合规性非常差。”
如今，澳大利亚拥有数百家注册的数字货币交易所和加密货币相关运营商，监管机构表示，其中许多运营商被洗钱、诈骗和欺诈的风险越来越大，为犯罪集团、灰色市场参与者和合法机构之间的巨大价值流动提供了潜力。稳定币和场外交易（OTC）柜台为逃避资本管制和制裁的行为者提供了无摩擦的美元敞口，而基于贸易的洗钱网络现在将悉尼和墨尔本与拉丁美洲、香港和东南亚的非法和半合法行为者直接联系起来。
这个架构隐藏在众目睽睽之下。加密货币交易所兼任离岸财富的代理银行；网络欺诈和卡特尔活动的非法收益与投机资金流入混合在一起；监管机构努力区分合法流动性和洗钱资金。看似零散的合规失败，实际上是并行金融基础设施的出现——它侵蚀了合法资本和非法资本之间的界限，使澳大利亚面临全球范围内的系统性风险。
结论