SEC：数字化支持菲律宾退出“灰名单”
证券交易委员会 (SEC) 表示，其数字化工作正在支持菲律宾退出金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”，这可能在明年实现。 “就我们而言，SEC 将继续投资数字化和优化资源，以确保我们所做的改革……
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证券交易委员会（SEC）表示，正在为支持菲律宾退出金融行动工作队（FATF）的“灰色名单”而进行的数字化工作，这可能在明年发生。
“就我们而言，SEC将继续投资数字化和优化资源，以确保我们实施的改革是可持续的，” SEC主席Emilio B. Aquino在周一的一份声明中说。
“随着我们与当地和国际合作伙伴一起建立收益和工作，以进一步加强我们的反货币洗钱并打击恐怖主义融资（AML/CFT）努力，我们还将保持坚定不移的奉献精神。”fi
在10月的全球反洗钱监管机构FATF将菲律宾列入其司法管辖区的清单，但要增加对肮脏货币风险的监控。自2021年6月以来，菲律宾一直在灰色名单上。
但是，FATF指出，菲律宾已经解决了建议的行动项目中其余的缺陷，以改善其AML/CFT制度。
FATF计划在2月之前访问菲律宾，以验证所要求的进展。
“ FATF成员国对与黑名单国家的金融交易施加了限制和额外的支票，并可能拒绝。这些结果导致交易失败，延误和成本可能传递给消费者，” SEC说。
SEC此后要求宣布有益所有权，以伴随所有公司的一般信息表。
在2021年，SEC禁止发行和出售承诺股份和持票人股份，以促进透明度，并阻止公司滥用非法活动。
委员会还投资于技术和人力资源，以简化登记和合规性的简化。 委员会还投资于技术和人力资源，以简化重新Revin Mikhael D. Ochave