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国家航空货运欺诈夫妇被判入狱
一对夫妇因参与一项为期两年的诈骗美国物流公司的计划而被判入狱……阅读更多国家航空货运欺诈夫妇被判入狱首先出现在航空货运新闻上。
来源:Air Cargo News一对夫妇因参与一项为期两年的诈骗美国物流公司 National Air Cargo 500 万美元的计划而被判入狱。
美国科罗拉多州检察官办公室在一份新闻稿中表示，Kimberly Ann Tew 和 Michael Aaron Tew 分别被判处 48 个月和 42 个月监禁。
此次宣判是在今年 2 月对这对夫妇作出有罪判决之后做出的。
这对夫妇被判有罪 这对夫妇被判有罪除了监禁之外，Kimberly Tew 还被责令支付超过 500 万美元的没收金钱判决、同等金额的赔偿以及 35,000 美元的罚款。Michael Tew 需分担金钱判决、赔偿和 100,000 美元的罚款。
根据审判中确定的事实，从 2018 年开始，这对夫妇合谋欺诈国家航空货运公司，提交了数十张从未提供的服务和物品的虚假发票。
在两年的时间里，在同谋的帮助下，Tews 夫妇从该公司骗取了 500 万美元。审判中的证词表明，Tews 夫妇赌博输掉了大部分钱，并在丹佛地区的加密货币 ATM 机上花费 240 万美元购买加密货币。
Michael Tew 还未能提交 2016 年至 2019 年纳税年度的联邦所得税申报表，包括他的劳动收入和从欺诈计划中获得的资金。
Kimberly Tew 于 2024 年 8 月 8 日被判刑。Michael Tew 于 11 月 12 日被判刑。
美国国税局刑事调查局和联邦调查局丹佛外地办事处进行了调查。
“Tew 夫妇利用雇主的信任致富，他们每天都应该受到这样的惩罚，”科罗拉多州地区代理美国检察官 Matt Kirsch 说。“我们感谢 IRS-CI 和联邦调查局的合作伙伴帮助我们将他们绳之以法。”
该航空公司在纽约布法罗、芝加哥、法兰克福、阿姆斯特丹、马德里、迪拜、吉布提、吉隆坡、东京、香港和上海设有运营枢纽。