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灾难恢复：HUD 应制定数据收集指南以支持整笔拨款欺诈风险分析
GAO 的发现 GAO 对社区发展整笔拨款灾难恢复（灾难整笔拨款）申请人数据的分析发现了欺诈漏洞。在审查的 8,260 个家庭中，GAO 发现了潜在的重复福利。 500 个家庭获得了联邦紧急事务管理局 (FEMA) 援助的批准，该援助可能与灾难整笔拨款援助重复。 FEMA 仅向这些家庭提供的援助总额超过 100 万美元。该图显示了政府问责局发现的其他可能重复的援助。可能不符合资格的家庭。批准预计收入超标家庭197户。其中两个家庭的估计收入超过 330,000 美元，远高于收入限制。可能从多个计划中获得重复福利的家庭注：该图中的类别并不相互排斥。GAO 还发现，美国住房和城市发展部 (HUD)不要求受赠者和子受赠者以完整且一致的方式收集申请人数据，以支持申请人资格确定和欺诈风险管理。GAO 对灾难集体赠款合同网络的分析确定了对 HUD 基于风险的监控非常重要的关键参与者，因为它们对承包环境具有更大的潜在影响。具体而言，GAO 确定了 1,324 个实体网络中的 16 家承包商和 30 家分包商，它们是关键参与者。虽然关键参与者影响或传播信息的能力可以带来积极的结果，但当有关控制漏洞或不当行为的信息更容易在网络上共享时，欺诈风险就会增加。GAO 对 16 个关键参与者承包商的分析说明了 HUD 和受资助者如何通过收集承包商和分包商数据（例如唯一的实体标识符），可以更好地了解灾难性拨款风险环境。目前，HUD 识别和管理风险的方法侧重于监控个别受赠者，可能无法全面评估整个承包环境中的风险。 HUD 不会向受资助者提供有关收集数据的标准或要求的具体指导。 HUD 关于收集哪些数据元素的额外指导可以支持受赠者和子受赠者识别被禁止、暂停或排除在接收联邦合同之外的承包商的能力。 GAO 为何进行这项研究针对 2017 年自然灾害造成的损害，通过2019 年，国会向 HUD 拨款约 390 亿美元的灾难拨款资金。 HUD 灾难整笔拨款运作的分散环境造成了不同类型欺诈的脆弱性，因为资金被分配给受赠者、子受资助者、承包商和分包商。作为我们正在进行的广泛的灾难相关工作的一部分，本报告重点关注CDBG-DR 房主援助计划中存在欺诈的可能性。除其他目标外，本报告还研究了
来源:美国政府问责局__经济发展信息GAO 发现了什么
GAO 对社区发展综合拨款灾难恢复（灾难综合拨款）申请人数据的分析发现了欺诈漏洞。在审查的 8,260 个家庭中，GAO 发现
- 福利可能重复。500 个家庭获得联邦紧急事务管理局 (FEMA) 援助，这可能与灾难综合拨款援助重复。这些家庭仅获得的 FEMA 援助总额超过 100 万美元。该图显示了 GAO 发现的其他可能重复的援助。可能不符合条件的家庭。197 个估计收入超过限额的家庭获得批准。其中两个家庭的估计收入超过 330,000 美元 - 远远超出收入限额。
可能从多个计划中获得重复福利的家庭
可能从多个计划中获得重复福利的家庭注意：此图中的类别并不互相排斥。
注意：此图中的类别并不互相排斥。美国政府问责局还发现，美国住房和城市发展部 (HUD) 不要求受助人和次级受助人以完整一致的方式收集申请人数据，以支持申请人资格认定和欺诈风险管理。