EOW adds more charges in Suraksha ARC case
孟买警方经济犯罪部门对 Suraksha ARC 增加了欺诈和伪造指控。这些新指控源于蓝宝石土地开发公司前董事提交的请愿书。执法局提供了导致 EOW 决定的重要信息。对涉及压力资产和前 Yes Bank 官员的潜在洗钱活动的调查正在进行中。此前的指控包括该案中的刑事背信罪和刑事共谋罪。
Former HDIL chairman Rakesh Wadhawan seeks probe into 'Rs 600 cr loan transfer'
Rakesh Wadhawan 指控 Yes Bank 非法分配 60 亿卢比贷款。这笔贷款是为他推广的一家公司提供的，并于 2017 年转让。投诉称，这笔转让缺乏独立评估和印度储备银行 (RBI) 合规性。这是在对 Suraksha ARC 和 Yes Bank 前官员进行调查之际发生的。执法局也在调查类似的共谋指控。
