详细内容或原文请订阅后点击阅览
EOW 在 Suraksha ARC 案件中增加更多指控
孟买警方经济犯罪部门对 Suraksha ARC 增加了欺诈和伪造指控。这些新指控源于蓝宝石土地开发公司前董事提交的请愿书。执法局提供了导致 EOW 决定的重要信息。对涉及压力资产和前 Yes Bank 官员的潜在洗钱活动的调查正在进行中。此前的指控包括该案中的刑事背信罪和刑事共谋罪。
来源:经济时报孟买：孟买警察经济犯罪部门 (EOW) 在针对 的案件中增加了欺诈和伪造指控
前董事提交的请愿书
，
，法庭文件显示。
根据 8 月 20 日的法庭文件，EOW 根据从执法局收到的信息添加了这些指控。教育部根据孟买警方提交的 FIR 正在调查可能的情况
涉及 ARC 和前官员压力资产的交易
。
最初的指控是背信罪和共谋罪。这些指控称，某些资产是以低估价格收购的，随后提出了夸大或欺诈性的索赔。
根据前 Sapphire Land Development 董事 Lakhminder Dayal Singh 提交的请愿书，教育部搜查了位于孟买、肯达拉和德里的 17 个与 Suraksha ARC 发起人 Sudhir Valia 和该公司一些高级管理人员有关的场所。
根据 EOW 文件，教育部共享的材料包含与 Suraksha ARC 相关的信息。 “在对其掌握的文件和材料进行审查后，EOW 得出结论，需要在本案中援引额外的刑事条款，”它告诉法院。
HDIL 的前发起人 Rakesh 和 Sarang Wadhawan 也因涉嫌涉案 400 亿卢比而接受调查
欺诈。