XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System可疑
投资组合信函 FCA 策略合约差异 2024
差价合约仍然是一种高风险金融犯罪产品，投资组合中的公司报告的可疑交易和订单报告 (STOR) 数量之多就是明证。收到的大多数 STOR 报告都与潜在的内幕交易活动有关，涉及单独个人或有组织犯罪团伙 (OCG) 可能通过骡子账户进行可疑交易。正如我们最近发布的《市场观察 80》中所解释的那样，一些公司在不知情的情况下为之前未签约的客户提供进一步的可疑交易，这些客户通过“模糊的海外汇总账户”进行交易。除了内幕交易之外，我们还看到差价合约被用于市场欺骗活动，例如缩小非流动性股票的价差。我们看到过这种行为是通过复制交易来实现的，多个账户复制主账户从而发起这一活动。公司在设计监控安排和参数时应该考虑到这一点。
临床医生-ALERT ----五月至2025年的麻疹。 ...
关键点•2025年2月7日在WA中确认了麻疹病例。•警惕任何最近从海外返回的发烧和皮疹患者的麻疹（即使已经完全疫苗接种），或在指定期间参加了列出的暴露地点。•测试麻疹PCR（尿液和喉咙拭子）的可疑病例，将形式标记为紧急。•可疑案例应配有口罩，并建议隔离直到可用结果。•紧急通知可疑的麻疹病例（或下班后，如果是1800 434 122）。
心脏事件监控 - 商业和个人交换医疗政策
植入循环记录器是在评估可疑心律不齐的证明和医学上必不可少可疑或已知的心室心律失常继发于结构性或渗透性心脏病等心律失常的高风险，例如主动脉瓣狭窄，肥大性心肌病，心脏性心脏病，先天性心脏病，家族病史，家族病史，家族史，缺血性或非病毒性心肌病变，或者是临近药物的繁殖物质，在修改可能引起晕厥药物或与自主神经功能障碍相关的可能发生的反复或无法解释的无经常晕厥之后 操作。
Astrid Bertrand、Winston Maxwell、Xavier Vamparys。基于人工智能的反洗钱 (AML) 系统是否符合欧洲基本权利？。ICML 2020 法律与机器学习研讨会，2020 年 7 月，奥地利维埃纳。�hal-02884824v1�
反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML) 法律要求银行部署交易监控系统 (TMS) 来检测银行客户的可疑活动并向执法机构报告该活动。由于监控客户数据以检测可疑活动会干扰基本权利，因此 AML 系统必须遵守欧洲基本权利法下的比例测试，正如欧洲联盟法院 (CJEU) 最近在爱尔兰数字权利案和瑞典 Tele2 - Watson 案中所表达的那样。据我们所知，尚未分析 AML 系统是否符合这些最新案件中所表达的比例测试。随着银行和监管机构考虑转向基于 AI 的工具来检测可疑交易，了解比例测试如何适用于当前的 AML 系统就显得更加重要。本文的目的有两个：研究当前的 AML 系统是否符合比例测试，以及研究 AML 系统中向 AI 的转变是否会加剧比例问题。在可能的情况下，我们建议对已发现的比例问题采取可能的补救措施。
疫苗接种临床合规检查表
麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR) - 如果滴度水平为阴性/可疑，则血滴度为阳性 加强针或 2 剂系列（根据医生建议） 水痘 - 如果滴度水平为阴性/可疑，则血滴度为阳性 加强针或 2 剂系列（根据医生建议） 如果是 1 剂加强针，则需要重复检测滴度 乙型肝炎 - 如果滴度水平为阴性/可疑，则血滴度为阳性 2 剂系列、3 剂系列或加强针（根据医生建议）并且最后一次接种疫苗后 1 个月重复检测滴度 结核病 (TB) 筛查 - 每年完成并更新（结核菌素皮肤试验 (PPD) 或 QuantiFERON-TB 金试验或胸部 X 光） 破伤风 (TDaP) - 10 年内完成或完成续订/更新加强针 BLS 认证 - 美国心脏协会基础生命支持 - 医疗保健提供者科林学院 BLS 课程链接：https://vssb.collin.edu/PROD/baninst1.CC_S_CEWEB_VIEW.courseInfo?pageid =EMSP1020
SVR 网络参与者调整策略以获得初始云访问
随着网络级防御系统改进了对可疑活动的检测，SVR 参与者开始寻找其他在互联网上保持隐蔽的方法。与此参与者相关的 TTP 是使用住宅代理 (T1090.002)。住宅代理通常会使流量看起来来自互联网服务提供商 (ISP) 范围内的 IP 地址，这些地址用于住宅宽带客户，并隐藏真实来源。这会使区分恶意连接和典型用户变得更加困难。这降低了使用 IP 地址作为入侵指标的网络防御的有效性，因此，考虑各种信息源（例如应用程序和基于主机的日志记录）来检测可疑活动非常重要。
红色警报出口高风险商品
可疑活动报告[SARS]，如果您知道或怀疑已经进行了洗钱或恐怖融资活动（包括由于NCA提供的信息），并且您的业务属于受监管部门，那么您将提醒您根据《 2002年犯罪法》和《恐怖主义法》第7部分根据2002年的《 2002年犯罪法》进行报告。如果您决定以这种方式制作报告，则应采用通常的机制来进行报告，如果您将参考文献0737-NECC在文本中包括在内，这将有助于我们的分析。此参考是针对警报过程的；在适当的情况下，我们要求此外，除了持续使用术语表的使用外。有关制作可疑活动报告的指南，请访问www.nationalcrimeagency.gov.uk。
红色警报-0737 -NECC出口高风险商品...
可疑活动报告[SARS]，如果您知道或怀疑已经进行了洗钱或恐怖融资活动（包括由于NCA提供的信息），并且您的业务属于受监管部门，那么您将提醒您根据《 2002年犯罪法》和《恐怖主义法》第7部分根据2002年的《 2002年犯罪法》进行报告。如果您决定以这种方式制作报告，则应采用通常的机制来进行报告，如果您将参考文献0737-NECC在文本中包括在内，这将有助于我们的分析。此参考是针对警报过程的；在适当的情况下，我们要求此外，除了持续使用术语表的使用外。有关制作可疑活动报告的指南，请访问www.nationalcrimeagency.gov.uk。