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商业风险评估指南
AML/CFT 义务 2 应考虑的因素示例 AML-CFT 治理 更新的政策和程序到位，新产品和服务的评估，交付渠道，风险评估更新，董事会监督，MLRO 报告，董事会成员和高级管理层了解 AML/CFT 义务和责任 KYC/CDD/EDD 流程 客户入职 满足 AML/CFT 义务（例如完整的数据，正确的输入，及时进行的审查，对受益所有人的身份评估完成 TFS TFS 筛选，待处理制裁警报，当前阈值的有效性，最新更新，任何监管结果，针对正面打击的程序，理解 TF 和 PF 制裁之间的区别，PEP 风险管理系统以确定客户或 BO 是否是 PEP，筛选，高级管理层批准，始终确定财富来源和资金来源，EDD。 交易监控 场景调整，性能，待处理警报的质量数量，警报关闭所花费的时间，待处理案件，新场景，质量保证的审查，审计应该注意，这些是内部控制评估中应该考虑的最低限度的因素。
新技术为反洗钱带来的机遇和挑战...
2. 作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。
新技术为反洗钱带来的机遇与挑战...
2.作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，并确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。
机会 - 挑战新技术 - aml- ...
2。作为全球AML/CFT标准设置器，FATF强烈致力于与金融领域的创新技术和商业模式保持一致，并确保全球标准保持最新状态，并可以实现“智能”金融部门的监管，以解决风险并促进负责任的创新。因此，FATF回顾了AML/CFT的新技术的机遇和挑战，以提高人们对创新和特定数字解决方案的相关进展的认识。FATF还研究了其实施的持续挑战和障碍以及如何减轻它们的挑战。该项目包括对监管技术（RegTech）和监督技术（SUPTECH）的审查和分析，这两者都可以提高FATF标准的有效性。
加密审查
摘要：我们制定并朝着证明弱宇宙审查猜想的量子版本迈出了两大步。我们首先证明“密码审查”：一个定理，表明当全息 CFT 的时间演化算子在某些代码子空间上近似为伪随机（或 Haar 随机）时，则在相应的体对偶中一定存在事件视界。这个结果提供了一个一般条件，保证（在有限时间内）事件视界的形成，同时对全局时空结构做最少的假设。我们的定理依赖于最近量子学习不可行定理的扩展，并使用伪随机测量集中的新技术来证明。为了将此结果应用于宇宙审查，我们将奇点分为经典、半普朗克和普朗克类型。我们说明经典和半普朗克奇点与近似伪随机 CFT 时间演化兼容；因此，如果此类奇点确实近似伪随机，那么根据密码审查，它们在不存在事件视界的情况下不可能存在。该结果提供了一个充分条件，保证了关于量子混沌和热化的开创性全息结果（其普遍适用性依赖于视界的典型性）不会因 AdS/CFT 中裸奇点的形成而失效。
全息时空中物理计算机的约束
复杂性理论涉及计算数学模型的能力。人们普遍认为这些模型捕捉到了物理计算机的计算能力，但要使这种联系精确起来却很困难。例如，考虑一个量子电路模型，我们可能倾向于将电路深度等同于在物理计算机上实现计算所需的时间。通过假设能量有一个界限，可以通过 Margolus-Levinin 定理 [1] 精确地建立这种联系。然而，对于任何给定的幺正，都可以构造一个汉密尔顿量，它可以任意快速地实现该幺正，即使在有界能量的情况下 [2]。这意味着在这个汉密尔顿计算模型中，能量界限不足以将计算和物理时间概念联系起来。诸如此类的观察使得如何将物理计算机的极限与计算的数学模型联系起来变得不清楚。在本文中，我们朝着理解物理计算机的极限迈出了初步的一步。为了考虑物理计算机上的全部约束以及计算机可以利用的完整物理设置，我们考虑在量子引力背景下的计算。我们在 AdS / CFT 框架内工作，该框架声称渐近反德西特 (AdS) 空间中的量子引力与存在于该时空边界的纯量子力学理论（共形场论，CFT）等价。我们的主要结果是构建了一个幺正族，这是在熵为 S bh 的黑洞内部运行的计算机无法执行的，其中计算是在 n 个量子比特上进行的，并且 log S bh ≤ n ≪ S bh ，我们构建的族的大小为 2 o ( S bh )。因为 n ≪ S bh ，所以计算的输入本身并不与引力强耦合。相反，受到限制的必须是对这些小输入的计算。虽然我们最终感兴趣的是宇宙中计算机的物理极限，但在 AdS / CFT 对应背景下工作为我们提供了量子引力的精确框架。同样，计算机科学的一个基本观察是，计算机的能力对于计算模型细节的“合理”变化具有很强的鲁棒性：经典计算机可以用图灵机、均匀电路等来描述，解决给定计算问题所需的资源只会发生多项式变化。量子计算机同样具有同样的鲁棒性。这种鲁棒性表明，了解 AdS 中计算机的能力可能会产生更广泛适用的见解。天真地说，体量子引力理论和量子力学边界之间的 AdS / CFT 对偶表明量子引力中计算机的能力应该在某种程度上等同于量子计算机。我们可以想象在量子计算机上模拟 CFT，从而产生在对偶体图像中运行的任何计算的结果。然而，这种方法很复杂，因为边界 CFT 描述和体引力描述之间的映射可能呈指数级复杂度 [ 3 – 6 ] 。因此，从边界模拟确定体计算的结果本身可能非常复杂，从而导致体和边界之间的效率差异。一个有趣的观察是，这为量子引力计算机比量子计算机强大得多留下了可能性 [ 7 ] 。在这项工作中，我们给出了一种利用边界量子力学描述的存在来限制体计算的策略。我们假设体到边界映射的关键属性是状态独立性，在 AdS / CFT 中，当重建适当小的体子系统时，我们就拥有了这种属性。我们还利用这个映射是等距的。1
JHEP01（2025）122
摘要：我们为证明弱宇宙审查制度猜想的量子版本而制定并迈出了两个大步。我们首先证明了“密码审查制度”：一个定理表明，当全息CFT的时间演化操作员在某些代码子空间上大约是伪数（或HAAR随机）时，相应的散装dual中必须有事件范围。此结果提供了一种一般条件，可以保证（在有限的时间）事件地平线形成，对全局时空结构的假设最少。我们的定理依赖于近期量子学习的扩展，而无需定理，并使用伪和测量浓度的新技术证明。将此结果应用于宇宙审查制度，我们将奇异性分开为古典，半普兰克和普朗克类型。我们说明经典和半普兰克奇异性与大约伪CFT时间演变兼容。因此，如果这种奇异性确实是伪造的，则通过加密审查制度，在没有事件范围的情况下它们就不可能存在。该结果提供了足够的条件，可以保证量子混乱和热化的精确全息结果（其一般适用性依赖于地平线的典型性）不会因ADS/CFT中的裸奇异性形成而无效。