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药房/处方药欺诈
• 向 Medicare 收取从未取过、送过甚至开过的处方药（包括续药）。 • 向 Medicare 收取从未见过的医疗保健提供者开出的处方药（有时是管制药物，如阿片类药物）。 • 向 Medicare 收取超出您处方数量的药物费用。 • 向 Medicare 收取与您最初开出的处方药不同的处方药（通常更贵）或向您开具未经美国食品药品管理局 (FDA) 批准的药物。 • 药房故意提供比处方药更少的药物。 • 药房发放过期药物。 • 药房提供昂贵的复合药物（包括局部止痛膏）并收取费用，而您的提供者开的是传统或较便宜的处方药。 • 一家公司在没有主治医生的医嘱的情况下向您提供“免费”或“折扣”处方药，然后向 Medicare 收取费用。 • 药房提供礼品卡或其他补偿，以便您将处方转到特定药房。 • 药房自动为您续配您不再需要的处方药。您无需领取处方药，但药房仍向 Medicare 收费。• 个人主动向您支付使用您的 Medicare 号码支付处方药费用的费用，或向您提供现金或其他补偿以代您领取处方药。
加密货币欺诈报告2023
随着全球金融体系中加密货币的使用，犯罪行为者的使用也在不断增长。2023年，联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）收到了69,000多个公众投诉，内容涉及涉及使用加密货币的财务欺诈，例如比特币，以太币，或者。估计与加密货币联系的损失总计超过56亿美元。虽然与加密货币相关的投诉数量仅占财务欺诈投诉总数的10％，但与这些投诉相关的损失占总损失的近50％。在2023年提出的投诉表明，犯罪分子利用IC3跟踪的每个计划类别中的加密货币。对加密货币的剥削在投资骗局中最普遍，损失占与加密货币有关的所有损失的71％。呼叫中心欺诈，包括技术/客户支持骗局和政府模仿骗局，约占与加密货币相关的损失的10％。加密货币的分散性质，不可逆转的交易速度以及在世界各地转移价值的能力使加密货币成为犯罪分子的有吸引力的工具，同时构成了恢复被盗资金的挑战。一旦个人发送付款，收件人就会拥有加密货币，并经常将其迅速转移到海外帐户中，以实现现金。快速准确的投诉报告是协助执法部门调查利用加密货币的欺诈计划的关键。IC3是美国或国外个人报告欺诈的中心摄入点。对这些投诉进行了分析和汇总，以确定趋势并帮助制定战略来对抗这些计划并保护骗局受害者免受损失。IC3还与联邦调查局现场办公室，其他执法机构和监管实体分享了其收到的投诉，以供进一步调查或诉讼。与司法部，执法部门，监管机构和金融机构合作伙伴一起，FBI不断致力于确定这些计划的肇事者并将其绳之以法。This cryptocurrency fraud report, which is supplemental to the 2023 IC3 Annual Report and the 2023 Elder Fraud Report filed earlier this year, is being released to bring attention to the proliferation of losses linked to cryptocurrency-related fraud, bolster awareness of the most prevalent schemes utilizing cryptocurrencies, and educate the public on the ways to protect themselves against these kinds of frauds.
空间优势建立反欺诈策略
在制定反欺诈策略时，要考虑现在和将来面临的挑战和机遇以及组织将如何改变以满足这些挑战和机遇至关重要。这可能包括不断发展的欺诈策略，新兴技术，监管变化或经济转变。该战略应预测这些发展，确定可能出现的挑战和机遇，并计划积极的措施以实现组织目标。通过彻底评估当前环境，组织可以建立清晰，可行的里程碑，从而确保进步与长期目标保持一致。
NHS计数器欺诈策略
亲爱的同事NHS反欺诈策略摘要本封信将NHS委员会告知NHS Counter欺诈服务的发行策略，以打击NHS欺诈，并要求他们采取针对此方面的具体行动。背景NHS反欺诈服务（CFS）已发布了一项更新的策略，以反击苏格兰的NHS欺诈。该策略规定了CFS如何与NHS董事会合作，以减少未来三年对NHS的欺诈行为。新策略建立在2008年发布的先前版本上，制定了关键优先事项，以减少影响苏格兰NHS的欺诈行为。这包括继续支持NHSS反欺诈标准的开发，这是一个英国范围内的框架，允许健康委员会证明他们正在采取基本步骤来应对欺诈和腐败的威胁，并最大程度地利用数据和数据分析技术的使用。更新的策略将以年度交付计划为基础。
主动欺诈防御：机器学习在保护在线欺诈中的作用不断发展
随着在线欺诈变得更加复杂和普遍，传统的欺诈检测方法正在努力与欺诈者采用的不断发展的策略保持同步。本文通过为欺诈检测和预防提供更高级，可扩展和适应性的解决方案来探讨机器学习在解决这些挑战中的变革作用。通过分析诸如随机森林，神经网络和梯度提升之类的关键模型，本文突出了机器学习在处理庞大数据集时的优势，确定了复杂的欺诈模式，并提供了实时预测，以实现积极的欺诈预防方法。与欺诈发生后反应的基于规则的系统不同，机器学习模型不断从新数据中学习，适应新兴的欺诈计划并减少误报，最终使财务损失最小化。这项研究强调了机器学习通过使它们更具动态，高效且能够处理各个行业欺诈日益增长的复杂性来彻底改变欺诈检测框架的潜力。机器学习中的未来发展，包括深度学习和混合模型，有望进一步提高这些系统的预测准确性和适用性，以确保面对新的和新兴的欺诈策略，组织保持韧性。
基于人工智能的税务欺诈检测
▻ 皮尔逊相关系数衡量两个数据集之间的线性关系。▻ 它在 -1 和 +1 之间变化，0 表示无相关性。相关性为 -1 或 +1 表示精确的线性关系。▻ 正相关意味着随着 x 的增加，y 也会增加。负相关意味着随着 x 的增加，y 会减少。
利用人工智能数据库减少欺诈 - 富士通
© Fujitsu 2022。保留所有权利。富士通和富士通徽标是富士通有限公司在全球许多司法管辖区注册的商标。本文提及的其他产品、服务和公司名称可能是富士通或其他公司的商标。本文件截至首次发布之日为最新，富士通可能会随时更改，恕不另行通知。本材料仅供参考，富士通不承担与其使用相关的任何责任。
泰勒·斯威夫特和禁止人工智能欺诈法案
莫雷尔在该法案的新闻稿中表示：“自从成功扩大纽约州法律下的公开权以来，我一直在努力强调人工智能的危险，并确保我们正在采取措施保护个人的肖像权。”“现在显然我们必须立即采取行动，通过制定联邦法律赋予受害个人权力，制止人工智能技术的滥用，并终止人工智能欺诈。我感谢我的同事们支持这项两党合作，并期待我们共同努力阻止人工智能造假和伪造。”
人工智能对欺诈和骗局的影响
虽然总体欺诈率仍然很高，但英国在打击欺诈和骗局方面正在取得进展。欺诈损失的快速增加（特别是由于过去五年内骗局的增多）以及英国反诈骗组织（及其成员）等组织的行动，激发了更强有力的集体反欺诈反应：政府发布了国家反欺诈战略；银行和支付公司正在投资更好的反欺诈措施；通过《网络安全法》引入的新义务和行业反欺诈章程中的承诺，正在将科技公司和电信运营商更直接地带入反欺诈领域。最近的统计数据显示出令人鼓舞的迹象，尽管还为时过早，但这些迹象表明集体措施正在产生影响。
反欺诈与腐败策略和框架
公众有权期望理事会以正直，诚实和开放的方式开展业务，并要求从事及其工作的人的最高道德行为标准。理事会履行其法定义务，以保护其管理的公共资金。至关重要的是要保护公共钱包，并确保仅用于其预期目的：为我们的社区提供服务和提供服务。因此，理事会对欺诈和腐败保持了零容忍的方法，无论是从安理会外部还是内部尝试。此策略构成了理事会的反欺诈框架的一部分，这是一系列相互关联的政策和程序，包括行为准则，理事会程序规则和机密报告政策。它还包括专门针对欺诈和腐败的政策和程序。