XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemSanctions
OFAC 制裁行动通知
15. TRANSMART DMCC（阿拉伯语：( )ﺗﺮﺍﻧﺴﻤﺎﺭﺕ ﻡ.ﺩ.ﻡ.ﺱa.ka TRANSMART AG；又名 TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED），X3 座 16 楼 1606 至 1610 号单元，朱美拉湾大厦，迪拜，阿拉伯联合酋长国； Jumeirah Lakes Tower，单元号 1606 至 1610，Jumeirah，Bay Tower X3 地块编号：JLT-PH2-X3A, 126422，迪拜，阿拉伯联合酋长国； PO Box 126422，迪拜，阿拉伯联合酋长国； Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, 瑞士；信息技术园区 25/517/14，Ananya 大厦，MG 路 680001 Trichur，喀拉拉邦，印度；网站 www.transmartdmcc.com；二级制裁风险：第 13224 号行政命令第 1(b) 节，经第 13886 号行政命令修订；组织成立日期 2011 年 4 月 3 日；备用组织成立日期 2019 年 3 月 12 日；备用组织成立日期 2022 年 5 月 4 日；国民身份证编号 CHE-418.995.816（瑞士）；贸易许可证编号 CH- 150.3.476.957-7（瑞士）；备用贸易许可证编号 U52590KL2022FTC075362（印度）；商业注册编号 DMCC-31631（阿拉伯联合酋长国）；经济登记号 (CBLS) 11465311（阿拉伯联合酋长国）[SDGT]（链接到：CGN TRADE FZE；链接到：VAHAP、Zabi）。
进度更新_9 月 26 日 - KSE 制裁
俄罗斯欲举行全民公投，欧盟立即作出反应，准备实施新一轮制裁。欧盟、美国、英国、加拿大、德国、法国、爱沙尼亚、拉脱维亚、波兰、荷兰和捷克共和国立即谴责所谓的“全民公投”，并呼吁实施新制裁。9月21日，J.Borrel宣布欧盟开始准备针对俄罗斯的新一轮制裁方案。新一轮制裁可能包括对化学品、机械、钢铁产品（120亿欧元）的制裁，禁止进口钻石和其他奢侈品，并对参与“全民公投”的人实施制裁（Politico）。新一轮制裁可能会取消Gazprombank、Alfa-Bank、Rosbank和Tinkoff Bank的SWIFT。以反病毒软件闻名的俄罗斯网络安全公司卡巴斯基很可能与俄罗斯 IT 行业的其他公司/产品一起受到制裁。
OFAC制裁行动的通知
3。海豚船舶管理有限公司（又名A.海豚船舶管理有限公司），808a室，329，亨芬·卢（Hengfeng Lu），Jing'an Qu，上海200070，中国； 1004室，A Block A 157，Jinggangshan Lu，中国黄道国际广场，Qingdao 266400，中国；次要制裁风险：行政命令13886修订的行政命令13224第1（b）条；组织成立了2021年11月23日的日期；公司编号3105148（香港）；标识号IMO 6270796;商业注册号73563275（香港）[SDGT]（链接到：Sepehr Energy Jahan Nama Pars公司）。根据E.O.的第1（a）（iii）（c）条指定。13224，根据经过重大协助，赞助或提供了对sepehr Energy Jahan Nama Pars公司的财务，材料或技术支持，或提供商品或服务的财务或技术或服务，该公司的财产和财产的财产和权益被E.O.封锁。13224，如修订。
OFAC 制裁行动通知
2. DRAGON SECURE GMBH（又名“KRADEN”；又名“SKYDA”），Banhofstrasse 20, Zug 6300，瑞士；网站 www.kraden.com；另类网站 Skyda.co；组织成立日期 2022 年 3 月 3 日；组织类型：计算机编程活动；另类组织类型：无线电信活动；税号 280091217（瑞士）；注册号 CH-170.4.019.396-6（瑞士）[ILLICIT-DRUGS-EO14059]（链接到：KARPAVICIUS，Rokas）。
OFAC 制裁行动通知
还根据 2021 年 4 月 15 日第 14024 号行政命令第 1(a)(i) 节“冻结与俄罗斯联邦政府特定有害外国活动有关的财产”86 FR 20249, 3 CFR, 2021 Comp., 第 542 页（2021 年 4 月 15 日）（EO 14024）经 2023 年 12 月 22 日第 14114 号行政命令“针对俄罗斯联邦的有害活动采取额外措施”88 FR 89271, 3 CFR, 2023 Comp., 第 721 页（2023 年 12 月 22 日）（EO 14114）修订，因在俄罗斯联邦经济的金融服务业经营或曾经经营而被指定。
尽管普京夸耀，但美国制裁威胁导致中国对俄重要出口减少
2022 年，由于西方制裁以及莫斯科“东移”战略中贸易路线的重新调整，俄罗斯从中国的进口量激增。从两国海关统计数据可以看出，当年俄罗斯从中国进口的电子产品和机械产品比 2021 年平均增长了 15-20%。这一趋势在 2023 年进一步加剧，这些商品的进口量同比增长了 20-25%。
金融制裁与经济增长：干预时间序列方法
1- 简介 金融和贸易制裁是全球经济中最常见的限制类型。制裁也是一国强加要求并确保其利益的经济和政治工具（Bazooabandi，2015；Bert，1997；Cheraghali，2013；Denant-Boemont，Masclet & Noussair，2007；Lam，1990；Neuenkirch & Neumeier，2015；Tian & Whalley，2010；Trofimova，2015；Van Furstenberg，1991）。尽管已经实施了一系列制裁，但过去几年金融制裁的增幅是前所未有的。金融制裁加上对石油的依赖性经济结构导致制裁国瞄准经济动脉，使伊朗经济面临压力。自 2006 年以来，对伊朗经济的制裁不断加强，联合国安理会已就伊朗核计划发布了四项针对伊朗的决议。联合国对伊朗的制裁包括冻结涉嫌参与或支持伊朗核计划或弹道导弹生产的公司和个人的资产。这些决议扩大了对伊朗的制裁，尤其是增加了金融制裁，迫使公司和机构遵守对伊朗的制裁（Vesali & Torabi，2010）。
全球经济制裁政策摘要
纽约梅隆银行公司及其直接和间接子公司和控制附属公司（包括但不限于纽约梅隆银行和纽约梅隆银行及其各自的国内外分支机构、办事处、子公司、控制附属公司和合资企业，以下单独或统称为公司）的全球经济制裁政策（以下简称“政策”）是一项全球政策，旨在确保公司在美国境内和境外的所有业务和员工遵守美国和适用的非美国制裁计划。
致命筹码：白俄罗斯国有企业如何绕过制裁并帮助俄罗斯延长战争
“在当前的政治和经济环境下，AO Girikond、AO NZPP Vostok 和 AO Elekond 等主要第三方组件供应商已将交付时间延长至 540 天，相当于交付给 AO SKTB RT 的产品供应合同履行时间的 150%。此外，AO Gruppa Kremniy-EL、AO Angstrem、AO VZPP-S、OAO Integral 等主动组件供应商依赖进口材料和化学品供应，难以保证向 AO SKTB RT 交付产品，”该文件写道，该文件是我们在有组织犯罪和腐败报告项目 (OCCRP) 的帮助下获得的。