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Sanctions Advisory
美国及其合作伙伴已经实施了制裁和出口管制制度，严重限制了俄罗斯进口许多直接支持其对乌克兰发动的残酷和不公正战争的物品的能力。因此，俄罗斯越来越多地利用第三国来逃避制裁并继续采购某些关键物品。美国及其合作伙伴已经发布了多份咨询报告，包括详细的危险信号，警告私营部门注意俄罗斯为支持其战争机器而逃避制裁的行为，并支持合规工作。OFAC 的目标机构是为俄罗斯军工基地提供服务或参与重大交易的外国金融机构，这是 OFAC 打击逃避制裁行为和追究那些发动俄罗斯对乌克兰战争的人（包括金融协助者）责任工作的自然发展。
金融制裁
i. 检查您是否为 OFSI 通知中列出的人员维持任何账户或持有任何资金或经济资源； ii. 冻结任何此类账户和其他资金或经济资源。 iii. 除非获得总督的许可，否则不得处理这些资金或资产，或将其（直接或间接）提供给此类人员。 iv. 将任何调查结果连同任何有助于遵守相关立法要求的其他信息一起报告给金融报告局 (“FRA”) (financialsanctions@gov.ky)。 v. 将任何有关指定人员被冻结资产的信息提交给金融报告局 (financialsanctions@gov.ky)，并提交合规报告表。向金融报告局报告的信息可能会传递给其他监管机构或执法机构。 B. 在将某人从综合名单中除名并解冻
经济制裁
支持制裁的人使用了一种简单的政治行为模型。在民主国家，当经济遭受打击时，执政党的政治前景就会下降，有时甚至会导致失去权力。根据这种观点，如果对民主政府实施制裁，其经济将衰退，公众将更有可能投票将其赶下台，因此该理论表明，政府将使其政策与制裁国保持一致，而不是冒着国内政治失败的风险。独裁政府的情况要复杂得多。不民主的领导人不依赖民众支持来维持权力。此外，独裁政权往往拥有民主国家所没有的各种信息和社会控制，因此他们可以将人民遭受的任何困难归咎于外部势力。独裁政府经常非常有效地利用国际制裁来辩称，他们正在保护公民免受外部势力的掠夺。2 这是古巴政府成功抵抗美国六十年制裁的核心因素。
金融制裁
A.K.A: n/a Other Information (UK Sanctions List Ref): BEL0128 (UK Statement of Reasons): Open Joint Stock Company Gomel Radio Plant ("Gomel Radio Plant") is an “involved person” under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because Gomel Radio Plant is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by carrying on business in sectors of strategic对白俄罗斯政府的意义，即白俄罗斯的机械工程和国防部门。戈梅尔无线电工厂已或曾参与破坏乌克兰的稳定，或破坏或威胁乌克兰的领土完整性，主权或独立性，包括支持或促进俄罗斯武装部队。列出：08/08/2023上次更新：08/08/2023组ID：16044
金融制裁通知
姓名（非拉丁字母）： 出生日期： 08/08/1957。又名：(1) AKBARNEJAD、Esmaeil、Ghaani (2) GHAANI、Esmail (3) NEZHAD、Ismail、Akbar (4) QAANI、Esmaeil (5) QA'ANI、Esma'il (6) QAANI、Ismail (7) QANI、Esmail 国籍：伊朗 地址：伊朗。职位：伊斯兰革命卫队圣城军负责人其他信息：（英国制裁清单参考）：IRN0174。 （英国理由陈述）：Esmail Qaani 是《2023 年伊朗（制裁）条例》下的涉案人员，因为 Esmail Qaani 参与或曾经参与伊朗政府的敌对活动，即威胁、计划或进行破坏或意图破坏英国或任何其他国家的完整、繁荣或安全的活动。 （性别）：男性 列入名单日期：2023 年 12 月 14 日 英国制裁名单 指定日期：2023 年 12 月 14 日 最后更新：2023 年 12 月 14 日 组 ID：16329。2. IZADI，Mohammed Saeed
执法制裁政策
本文件概述了处理 DVSA 检查员遇到的大多数违法行为时应采取的行动方针。所有道路交通和建筑及使用违法行为均在相关立法中规定，这些构成了所有 DVSA 执法活动的基本标准。检查员发现的所有违法行为，无论严重程度如何，都应引起驾驶员或操作员的注意。本文件提供了 DVSA 检查员工作的政策框架，从而确保了一致且最佳实践方法。这不是法律文件，不得视为对相关立法的解释，只有法院才能提供。它列出了 DVSA 执行的最常见违法行为；但是，它并不详尽。在许多情况下，检查员将通过发布禁令和/或定额罚款通知来处理路边检查期间发现的违法行为，而无需采取进一步行动。如果违法行为的性质、数量或严重性表明运营管理存在系统性失败或滥用法规，检查员将与车辆操作员进行适当调查以获取进一步证据，并在适当情况下报告违法者以进行起诉和向交通专员报告。在这种情况下，其他较轻的违法行为可能会被考虑纳入起诉案件。本文件包含有关何时采取后续行动的详细信息。可能需要通过起诉来解决无证操作员的违法行为；本文件中详细说明了这种情况。某些政策适用于英国 (GB) 车辆或驾驶员，而其他政策则适用于英国 (UK) 车辆或驾驶员。理解这一区别很重要，因为行动可能取决于司机居住地或运营商所在地。复杂案件 如果案件涉及欺诈活动，这些事项以及发现的任何不太严重的事项将被报告起诉。这可能包括《2006 年欺诈法》、《1977 年刑法》、《1987 年刑事司法法》和《2002 年犯罪收益法》规定的罪行。本文件未详细介绍这些内容，通常需要高级管理层参与诉讼决策。此类案件将受益于调查期间的治理安排，以跟踪进展和投入努力 - 并根据需要决定其他执法机构或警察的参与，作为这些考虑的一部分，需要确保道路安全问题能够及时处理 - 通过交通专员 - 将成为决策过程的一部分。
