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银行保密法/反洗钱和制裁...
• 例如，在纽约，从事涉及法定货币和虚拟货币的汇款的公司需要获得纽约金融服务部颁发的汇款许可证和 BitLicense，并且必须遵守与这两个制度相关的法规。特别是 BitLicense 法规中的几项要求超出了 BSA 的要求。
区域经济和金融互联互通与制裁的影响：以独立国家联合体为例
摘要：乌克兰战争以及世界许多国家直接和间接地卷入这场冲突的政治、经济和金融，表明了建立新世界秩序的艰难过程。美国、欧盟及其盟国已经对俄罗斯实施了 10,000 多项制裁。许多国家都受到制裁的严重影响，无论它们是实施制裁、被制裁，还是与其中一方或双方都有经济和贸易伙伴关系。独立国家联合体 (CIS) 国家受到与俄乌战争有关的制裁的严重影响。估计中使用了季节性调整后的实际季度时间序列，包括国内生产总值和对外贸易、月名义汇率时间序列、制裁的外生虚拟变量以及向量自回归模型和 Granger 因果关系检验的组合。我们展示了制裁如何影响俄罗斯经济和外汇市场，以及其影响如何蔓延到其他独联体国家的经济和外汇市场。根据研究结果和当前该地区及世界政治经济状况，提出有助于改善独联体国家国际经济贸易政策的建议。
针对暴力行为者的国际制裁
进入二十一世纪以来，经济制裁成为日益重要的政策工具。主要全球行为体，特别是美国、欧盟和联合国，频繁采用惩罚性经济措施，试图制止国家暴力和其他被视为无法容忍的国家行为。在涉及重大侵犯人权、恐怖主义、军事侵略、核扩散和贸易争端的危机中，制裁一直是首选手段。近期的案例包括俄罗斯因其对乌克兰的军事侵略而受到制裁，伊朗和朝鲜因核扩散而受到制裁，委内瑞拉和津巴布韦因政治镇压国内反对派团体而受到制裁。一些制裁计划包括综合措施，例如贸易限制、投资禁令和削减经济或军事援助。其他制裁则更有针对性，针对特定的个人、团体、公司或经济部门。有针对性的制裁包括资产冻结、禁止出售军事技术和可用于民用或军事用途的技术（两用技术）、限制国际银行活动以及旅行禁令。
美国财政部对俄罗斯全球军事供应链、与克里姆林宫相关的网络以及拥有西方财富的精英实施制裁
11/15/22, 10:06 AM 美国财政部对俄罗斯全球军事供应链、与克里姆林宫相关的网络以及拥有西方财富的精英实施制裁 | 美国国防部……
缅甸 - 金融制裁通知 - GOV.UK
职称：准将 国籍：缅甸 国民身份证号码：BC 23750 国民身份证详情：军事身份证 地址：曼德勒。 职位：缅甸武装部队（Tatmadaw）第 33 轻步兵师指挥官 其他信息：（英国制裁名单编号）：MYA0006（英国理由陈述）：昂昂准将作为缅甸陆军第 33 轻步兵师指挥官，对若开邦罗兴亚人犯下的严重侵犯人权行为负有责任。这些行为包括非法杀害和有计划地焚烧罗兴亚人的房屋和建筑物。 (性别): 男 列入名单日期: 26/06/2018 英国制裁名单 指定日期: 29/04/2021 最后更新: 29/04/2021 11/11/2022 团体 ID: 13686. 2. CHAY, Kyaw
经济制裁作为贸易条件操纵的理论
为回应俄罗斯入侵乌克兰，包括美国和欧盟成员国在内的许多国家最近对俄罗斯实施了严厉的经济制裁。尽管这些制裁中有许多是金融性质的——冻结俄罗斯资产或阻止金融交易——但其他制裁则直接限制国际贸易。1 如何设计这些贸易限制，以在制裁国成本有限的情况下实现其目标？大量关于制裁设计的文献已经探讨了这个问题，但很少从纯粹的经济角度出发。这些文献的一个分支汇编了详细的案例研究，最近还汇编了综合数据库，强调了成功和不成功的历史制裁的制度背景（Hufbauer 等人，1990 年；Pape，1997 年；Felbermayr 等人，2020 年；Demena 等人，2021 年）。其他研究考虑了制裁应如何针对特定的“战略”商品（例如用于发动战争的武器或可能有助于未来军事力量的技术）或具有政治权力的特定行为者（Førland，1991；Cortright 等人，2002）。另一个重点是制裁如何影响民族国家之间以及民族国家内部、统治精英与普通公民之间的博弈论互动（Eaton 和 Engers，1992；Morgan 和 Bapat，2003；Baliga 和 Sj¨ostrom，2022）。与这些文献不同，我采取了典型的经济视角，询问哪些国际贸易限制可以最大限度地提高受制裁国的经济成本，同时使制裁国的成本最低。2 虽然这种经济视角在学术文献中尚属新鲜事物，但在许多政策制定者的方法和语言中已经很明显：
对俄罗斯联邦实施制裁的建议
向世界各国政府和公司提供协助，制定制裁提案，以增加俄罗斯入侵乌克兰的成本，并支持民主的乌克兰捍卫其领土完整和国家主权。我们的工作组由来自许多国家的独立专家组成，但与乌克兰政府和实施制裁的政府进行协调和磋商。这一协商过程有助于传达我们的观点，但我们的成员表达独立持有的意见，不接受乌克兰政府或任何其他个人或实体的指示或按照其要求行事。本出版物是我们第一份行动计划和之前关于能源、金融、个人制裁、将俄罗斯指定为恐怖主义国家以及没收俄罗斯中央银行储备的工作文件的后续行动，所有这些都来自我们网站上工作组成员的额外备忘录和出版物。2
制裁和出口管制对俄罗斯军工综合体的影响 1
• 针对石油炼制。禁止向俄罗斯和白俄罗斯出口、再出口和在境内转移石油炼制所需物项。 • 针对各种工业和商业物项。禁止向俄罗斯和白俄罗斯出口、再出口和在境内转移俄罗斯工业所需的多种物项，以进一步破坏俄罗斯国防工业基础。 • 针对对俄罗斯化学和生物武器生产能力和其他先进制造业有用的物项。禁止向俄罗斯和白俄罗斯出口、再出口和在境内转移可能对俄罗斯化学和生物武器生产能力有用的物项以及先进生产和开发能力所需的物项，以阻碍多个行业的先进制造业。 • 针对“奢侈品”，向支持俄罗斯政府的精英们施加成本。禁止向俄罗斯或白俄罗斯境内所有最终用户以及全球某些俄罗斯和白俄罗斯寡头和恶意行为者出口、再出口和在国内转移奢侈品。