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打击洗钱、洗钱前提犯罪、有组织犯罪和恐怖主义融资的战略 2020 年 7 月
从 NRA ML 中可以清楚地看出，在洗钱方面滥用金融中心的潜在风险状况大部分与在国外犯下的上游犯罪有关。涉嫌资产通常不来自在列支敦士登犯下的上游犯罪。关于恐怖主义融资，应当指出，列支敦士登没有已知的恐怖分子或恐怖组织，而且实施恐怖主义行为的可能性极小。但是，列支敦士登作为国际金融中心 (IFC) 的资格因其典型的跨境业务和相关金融交易而构成了恐怖主义融资的威胁。资产可能通过列支敦士登转移到恐怖主义目的，这增加了滥用的可能性。
有组织犯罪集团使用暴力 - 欧洲刑警组织
然而，值得强调的是，虽然有组织犯罪集团认识到武力的权宜价值，但他们历来往往只在其他形式的恐吓不足以解决问题时才诉诸暴力。这是因为暴力会引起执法机构的注意，而这往往与有组织犯罪参与者的营利动机不相容。与寻求对抗国家并依靠象征性暴力行为来实现这一目标的恐怖分子不同，有组织犯罪集团更喜欢秘密行动，以最大限度地获取利润，同时与国家保持距离。然而，在某些情况下，跨国有组织犯罪集团似乎在不顾执法部门的关注而使用暴力，以加强其在犯罪环境中的声誉。削弱公众对镇压性国家机器的信心和恐吓不合作分子可能是暴力行为的另一个动机。对非罪犯实施谋杀尤其如此
第 14 期生物犯罪与新冠肺炎
我们认为在 COVID-19 疫情中可能会发生什么 目前估计，COVID-19 对全球经济的影响为 9 万亿美元。我们调查研究的初步结果表明，这场疫情及其起源的争议可能会为不法分子提供一种具有吸引力的“商业模式”，他们试图在全球范围内造成危害。这与国际刑警组织最新出版物的观点相符，该出版物将疫情视为犯罪分子增加或多样化活动的机会。 健康数据越来越有价值，但安全性却很差。例如，在 COVID-19 疫情期间，机会主义黑客利用捷克共和国的布尔诺大学医院（和 COVID-19 检测中心）拦截关键临床数据库并导致预定的运营暂停。其他黑客则试图在美国使用世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心的名义进行网络钓鱼诈骗。我们预计此类攻击会增加。我们还预计攻击将扩展到网络生物犯罪的形式，即通过计算机/互联网和生物/生化材料的结合利用综合生物技术。例如，可以拦截计算机控制的生物仪器以破坏生物制造或生物处理系统。英国试图从 Eurofins（卢森堡）外包 COVID-19 检测试剂盒，但发现这些试剂盒被 COVID-19 病毒污染，这表明网络生物犯罪对健康的潜在影响。可以预见，在疫情期间，生物黑客和 DIYbio 项目将会增加。有报道称，生物黑客正在远程开发解决方案，以便在家中（如果被感染）或在社区实验室（如果未被感染）进行 DIY 冠状病毒检测方法——使用在线协议。
人工智能推动的未来犯罪
摘要 进行了一次审查以确定人工智能和相关技术在犯罪实施中的可能应用。收集到的例子被用来设计一个近似的犯罪应用分类法，以评估它们的相对威胁程度。此次审查以为期两天的“人工智能与未来犯罪”研讨会结束，来自学术界、警察、国防、政府和私营部门的代表参加了研讨会。研讨会的任务是 (i) 编目因人工智能的日益普及和人工智能的力量而产生的潜在犯罪和恐怖威胁；(ii) 根据预期的受害者伤害、犯罪利润、犯罪可实现性和击败难度对这些威胁进行排名。确定并评级了 18 类威胁。评级最高的六类威胁中有五类具有广泛的社会影响，例如涉及人工智能生成的虚假内容，或者可以通过使用人工智能自动化大规模运作；第六类是滥用无人驾驶汽车技术进行恐怖袭击。
COVID-19 网络犯罪分析报告
新注册的恶意域名要么承载数据收集恶意软件，要么就是为获取个人身份信息而构建的，通过电子邮件、短信或电话推销等垃圾邮件活动接近受害者。2020 年 2 月至 3 月，国际刑警组织的私人合作伙伴之一 Palo Alto Networks 发现恶意注册（包括恶意软件和网络钓鱼）增长了 569%；高风险注册（包括诈骗、未经授权的货币挖掘以及有证据表明与恶意 URL 相关的域名）增长了 788%。注册量激增之前，用户对 COVID-19 相关主题的兴趣在 Google Trends 中达到顶峰，但延迟了几天 4 。
人工智能驱动的未来犯罪
简介 AI 的应用日益成为现代生活的一个特征，并且正在改善现代生活：从“个人助理”（如 Amazon Alexa 和 Google Home）和卫星导航，到语言翻译、生物特征识别（如指纹和人脸识别）和工业流程管理中的“幕后”应用。新兴的 AI 应用包括犯罪预防和侦查系统，但该技术也有可能被滥用。本简报列出了 AI 技术可能被用于犯罪目的的一些可能方式。我们还对与每种犯罪相关的关注程度进行了评估。犯罪预防和侦查策略必须跟上不断发展的技术格局。了解新技术如何被用于犯罪对于政策制定者、执法机构和技术开发者来说都至关重要。
海上犯罪：刑事司法从业人员手册
本手册前两版的主要作者是 Giuseppe Sernia、Ian Ralby、Robert McLaughlin 和 Sofia Galani，William Anderson、Phillip Drew、Anthony Francis Tissa Fernando、Henry Fouche、Douglas Guilfoyle、Wolff Heintschel von Heinegg Ez Kwast、Benoit Le Goaziou、David Letts、Patrick J. McGuire、Andrew McLaughlin、Cameron Moore、Efthymios Papastavridis、Donald Rothwell、Wayne Clay Raabe、Eric Promar Steinmyller、Tim Stephens、Gunnar Stølsvik、Andrey Todorov、Gisela Vieira、Mark Wallbridge 和 Brian Steven Wilson 也提供了宝贵的意见和反馈。