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World File Search System反洗钱
反洗钱与打击非法集资...
2.32 外国对应方是指作为埃格蒙特集团成员的外国金融情报机构 (FIU)，或根据《金融情报机构法》第 31 条的规定与该机构签署了谅解备忘录的外国金融情报机构。2.33 如果金融情报机构确信埃格蒙特集团金融情报机构活动和信息交换操作指南或信息使用中规定的适当安排或承诺已明确传达并反映在谅解备忘录中，则金融情报机构可自发或响应请求向外国金融情报机构传播信息。2.34 如果金融情报机构认为外国金融情报机构拥有或可能获得与金融情报机构正在进行的分析或执法机构的调查相关的信息，则金融情报机构应向外国金融情报机构请求信息。
银行保密法、反洗钱 - FDIC
银行保密法简介 1970 年的《金融记录和货币及外国交易报告法》（31 U.S.C. 5311 et seq.）被称为《银行保密法》（BSA）。BSA 的目的是要求美国金融机构保存适当的记录并提交涉及货币交易和金融机构客户关系的某些报告。货币交易报告 (CTR) 和可疑活动报告 (SAR) 是银行满足 BSA 要求的主要手段。记录保存法规还包括要求金融机构的记录足以在必要时重建客户账户中的交易和活动。在此过程中，将保留纸质和审计线索。这些记录和报告在刑事、税务或监管调查或诉讼中具有很高的实用性。BSA 包括两部分：标题 I 财务记录保存和标题 II 货币和外国交易报告。第一章授权财政部部长颁布法规，要求受保金融机构保留某些记录。第二章指示财政部制定法规，管理金融机构在美国境内、境外和通过金融机构进行的某些超过 10,000 美元的交易的报告。财政部根据 BSA 制定的实施条例，即
银行保密法、反洗钱 - FDIC
银行保密法简介 1970 年的《金融记录和货币及外国交易报告法》（31 U.S.C. 5311 et seq.）被称为《银行保密法》（BSA）。BSA 的目的是要求美国金融机构保存适当的记录并提交涉及货币交易和金融机构客户关系的某些报告。货币交易报告 (CTR) 和可疑活动报告 (SAR) 是银行满足 BSA 要求的主要手段。记录保存法规还包括要求金融机构的记录足以在必要时重建客户账户中的交易和活动。在此过程中，将保留纸质和审计线索。这些记录和报告在刑事、税务或监管调查或诉讼中具有很高的实用性。BSA 包括两部分：标题 I 财务记录保存和标题 II 货币和外国交易报告。第一章授权财政部部长颁布法规，要求受保金融机构保留某些记录。第二章指示财政部制定法规，管理金融机构在美国境内、境外和通过金融机构进行的某些超过 10,000 美元的交易的报告。财政部根据 BSA 制定的实施条例，即
“反洗钱、打击恐怖主义融资和...
5 FATF 关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准的第二次 12 个月审查报告，第 10 页，https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210706/20210706.html 6 披露于金融服务管理局网站。2021 年 6 月案例研究：“向币安控股有限公司发出警告信”https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/Binance2_keikokushilyo.pdf 7 FATF 关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准的第二次 12 个月审查报告，第 22 页 8 2021 年 NRA 第 12 页 9 2021 年 NRA 第 58 页 10 例如2021 年 9 月 8 日 S/2021/777 1718 专家小组中期报告。第 171 段 11 朝鲜网络威胁警告：关于朝鲜网络威胁的指导，美国国务院、财政部、国土安全部和联邦调查局，2020 年 4 月 15 日
反洗钱、反恐怖主义融资和……
(iii) 使相关人员能够遵守本规则和联邦反洗钱立法；(iv) 根据其运营和活动的性质、规模和复杂性进行适当调整；(c) 确保定期对相关人员的反洗钱系统和控制措施的充分性进行风险评估，以确保它们继续使相关人员能够充分识别、评估、监控和管理洗钱风险，并且全面且与其活动的性质、规模和复杂性相称。 指导 1. 根据规则 5.2.1(b)(iv)，DFSA 希望系统和控制措施能够根据相关人员的风险状况、业务模式和活动进行调整。通用政策和程序不符合要求。 2. 在规则 5.2.1(c) 中，风险评估的规律性将取决于相关人员业务的性质、规模和复杂性，也取决于其业务何时发生重大变化。……
提高反洗钱法规的有效性
第 2 章探讨了旨在加强英国反洗钱/打击恐怖主义融资制度系统协调的一系列问题。本章中提出的变更在一定程度上反映了更新 MLR 的必要性，以确保在系统不断发展以考虑新出现的威胁、技术变革以及《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》等立法环境的变化时继续进行有效合作。第 2 章还以 2023-26 年经济犯罪计划中就这一主题采取的行动为基础，包括与系统优先排序有关的承诺。本章考虑：
反洗钱和反对恐怖主义的融资
为了实现这些里程碑，建立了国家反洗钱/打击恐怖主义委员会（“ NAC”）的资金，自2019年2月4日生效。 div>委员会由财政部，贸易，投资和经济计划部国务卿主持，由塞舌尔中央银行，金融情报部门，金融服务局，塞舌尔反腐败委员会，总检察长办公室，塞舌尔办公室，塞内切尔办公室，塞克内斯警察局委员会委员会，内政部事务和塞伊尔奇委员会的高级成员组成。该委员会是为反洗钱的恐怖主义框架和直接措施的有效执行的融资制定战略方向。该战略计划将有助于指导NAC实现这些重要目标。
反洗钱及知识证书考试
规则和教学大纲 2020 银行设立了专门部门来处理信用卡业务、住房贷款、汽车贷款、贸易融资、消费贷款、银保等职能。最近，一些银行成立了子公司来承担这些职能。尽管银行为员工提供一些培训，传授根据他们的要求处理这些投资组合的基本知识，但考虑到此类活动所需的知识领域广泛，仍然需要制定教育计划。遵守“了解你的客户”准则和“反洗钱”标准对于印度的银行/金融机构建立健康的金融关系至关重要。该课程旨在全面介绍 RBI/IBA/国际机构等发布的各种准则/标准/指导说明。远程监考模式
反洗钱/反恐怖融资监管的数字化
展望试点项目完成，进一步的洞察将为金管局近期的监管工作提供参考，作为其以数据为主导的反洗钱监管方法的一部分，以及宏观分析的下一步工作，宏观分析将进一步发展利用网络打败网络的概念，通过收集多家银行的相关反洗钱数据，并将其与现有生态系统的欺诈分析（包括银行间支付数据）相结合，提供更全面的跨银行分析。这项新功能将与生态系统中正在发生的其他发展（如执法机构的金融数据分析平台）协同工作，并在有机会的情况下与生态系统中的其他发展对接，以增强对客户的欺诈保护，并提高香港整体反洗钱系统的有效性。
新技术为反洗钱带来的机遇与挑战...
2.作为全球反洗钱/反恐怖融资标准制定者，FATF 坚定地致力于紧跟金融领域的创新技术和商业模式，并确保全球标准保持最新，并能够实现既能应对风险又能促进负责任创新的“智能”金融部门监管。因此，FATF 审查了新技术为反洗钱/反恐怖融资带来的机遇和挑战，以提高人们对创新相关进展和具体数字解决方案的认识。FATF 还研究了实施过程中持续存在的挑战和障碍以及如何缓解这些挑战和障碍。该项目包括对监管技术 (RegTech) 和监督技术 (SupTech) 的审查和分析，这两者都可以提高 FATF 标准的有效性。