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我们遇到了各种各样的公司结构和记录实际所有权的方法，并在此过程中收到了许多有趣的咨询和挑战——所有这些都促成了与业界的富有成效的对话。在考虑了检查中观察到的反馈和发现后，管理局目前正在制定一份新的指导文件，旨在在2017年发布的现有指导文件的基础上，澄清一些事项。
反洗钱焦点简讯 2024 年 10 月
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