XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System反洗钱
通函编号: 05/2022 2022 / 06 / 24 日期
根据“2019 年第 10 号内阁决定关于 2018 年第 20 号法令关于反洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织的实施条例”及其修正案第 44 条第 3 款的规定：“必要时，为受其监督的人员制定打击犯罪的条例、指示和表格”。经济部指示所有房地产经纪人和代理商自 2022 年 7 月 1 日起采取以下程序：
商业原则和行为准则声明
汇丰承诺诚信经营，并根据与洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险（统称洗钱）有关的所有适用法律和法规开展我们的全球业务活动。董事和员工必须采取行动阻止、发现和防止洗钱，并在他们知道或怀疑或有合理担忧发生犯罪行为时举报所有形式的金融犯罪。遵守反洗钱法律法规以及我们的内部政策和程序使汇丰能够履行对所有利益相关者的义务。
连接潜力 - 2022 年年度报告 - BBK
展望未来 除了数字创新之外，进一步发展团队成员的能力将成为 BBK 在 2023 年关注的重要领域。我们的可持续性和 ESG 目标对于我们的持续增长也至关重要，并将在全年继续发挥重要作用。在我们推进 2022-2024 战略的过程中，保持信贷组合的健康、控制不良资产、与该地区金融科技生态系统中的各方合作以及加强我们的合规政策和反洗钱网络安全软件以及直接影响我们运营风险的欺诈交易仍然是我们的首要任务。
工作文件 38 亚洲及其他地区的加密货币
近年来，加密行业蓬勃发展，不同国家的当局对此的反应也大不相同。有些国家已经禁止使用加密货币，而其他国家则在不同程度上接受加密货币。有些国家正在努力使其反洗钱法规与 FATF 标准保持一致，而其他国家则对此视而不见。一些国家没收了与犯罪和洗钱有关的大量加密资产。其他国家在执法方面处于起点，有可能成为加密犯罪和洗钱的中心，并对世界金融体系造成严重漏洞。
巴拿马共和国 – 投资者介绍
政府改革动态保持了良好的商业环境，促进了经济增长和私人投资 • 特别是，政府实施了改变游戏规则的改革，以防止反洗钱和打击资助恐怖主义，这使我们于 2023 年 10 月退出 FATF 灰名单 • 巴拿马是并将继续是该地区外国直接投资的主要接受国之一 • 位于巴拿马运河大西洋入口处的科隆自由区已发展成为西半球商业活动最大的免税区
连接潜力 - 2022 年年度报告 - BBK
展望未来 除了数字创新之外，进一步发展团队成员的能力将成为 BBK 在 2023 年关注的重要领域。我们的可持续性和 ESG 目标对于我们的持续增长也至关重要，并将在全年继续发挥重要作用。在我们推进 2022-2024 战略的过程中，保持信贷组合的健康、控制不良资产、与该地区金融科技生态系统中的各方合作以及加强我们的合规政策和反洗钱网络安全软件以及直接影响我们运营风险的欺诈交易仍然是我们的首要任务。
利用生成式人工智能彻底改变欺诈和金融犯罪调查
NICE Actimize 是面向区域和全球金融机构以及政府监管机构的最大、最广泛的金融犯罪、风险和合规解决方案提供商。NICE Actimize 在该领域一直名列第一，其专家应用创新技术通过识别金融犯罪、预防欺诈和提供监管合规性来保护机构并保护消费者和投资者的资产。该公司提供实时、跨渠道欺诈预防、反洗钱检测和交易监控解决方案，解决支付欺诈、网络犯罪、制裁监控、市场滥用、客户尽职调查和内幕交易等问题。