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World File Search System反洗钱
法国 - 金融行动特别工作组
金融行动特别工作组 (FATF) 是一个独立的政府间机构，负责制定和推广保护全球金融体系免受洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资影响的政策。FATF 建议被公认为全球反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 标准。有关 FATF 的更多信息，请访问网站：www.fatf-gafi.org。本文件和/或其中包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。FATF 在其 2022 年 2 月的全体会议上通过了这一评估。
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NICE Actimize 是面向区域和全球金融机构以及政府监管机构的最大、最广泛的金融犯罪、风险和合规解决方案提供商。NICE Actimize 在该领域一直名列第一，其专家应用创新技术通过识别金融犯罪、预防欺诈和提供监管合规性来保护机构并保护消费者和投资者的资产。该公司提供实时、跨渠道欺诈预防、反洗钱检测和交易监控解决方案，解决支付欺诈、网络犯罪、制裁监控、市场滥用、客户尽职调查和内幕交易等问题。
2024 - 2026 年战略计划
我们在实施关键战略举措方面取得了成功，提高了运营效率，并改进了监管框架和监督实践。一项显著的成就是成功完成了金融行动特别工作组 (FATF) 第四轮相互评估程序，FATF 将开曼群岛从其反洗钱“灰名单”中移除。这一成就凸显了我们共同致力于达到全球标准并加强我们的金融服务，使其成为我们岛屿的突出行业和经济驱动力。我们在 2020-2023 年的表现概述可在附录 A 中找到。
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Quantifind 的创立与典型的 RegTech 公司相比有些不同寻常。在斯坦福大学教授物理的 Ari Tuchman 和 Quantifind 的另一位创始人 John Stockton 决定创办一家专门从事量子传感器的公司。Tuchman 帮助建立了一家硬件公司，生产超精密痕量气体探测器等高科技产品。不出所料，机器学习信号提取成为他们工作的核心部分，不久之后，Tuchman 和 Stockton 就注意到这种精密信号处理和信号提取技术在众多行业，尤其是反洗钱 (AML) 领域具有巨大潜力。
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NICE Actimize 是面向区域和全球金融机构以及政府监管机构的最大、最广泛的金融犯罪、风险和合规解决方案提供商。NICE Actimize 在该领域一直名列第一，其专家应用创新技术通过识别金融犯罪、预防欺诈和提供监管合规性来保护机构并保护消费者和投资者的资产。该公司提供实时、跨渠道欺诈预防、反洗钱检测和交易监控解决方案，解决支付欺诈、网络犯罪、制裁监控、市场滥用、客户尽职调查和内幕交易等问题。
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我们致力于以诚实，公平和适当的技巧，关心和勤奋的方式进行业务。我们的合规性和FCA手册包含各种政策，这些政策将这些行为嵌入到业务文化中。合规性手册包括有关贿赂，反洗钱（AML），反恐融资（CFT）和举报的道德和政策守则。所有员工都必须确认他们已经阅读并理解了合规性手册。两项手册旨在解决符合适用的法律和法规的遵守情况，并向员工保证，高级管理层将对合规性问题的报告有利。
ESMA70-152-348 获准在欧盟提供服务和活动的第三国中央对手方名单
2 由于南非被欧盟委员会列入《反洗钱授权条例》附件第 I 点的表格中，被认定为第三国，其国家反洗钱和反恐怖主义融资制度存在战略缺陷，对联盟的金融体系构成重大威胁，因此 ESMA 监事会于 2023 年 9 月 25 日作出决定，撤销对南非 TC-CCP JSE Clear（“JSEC”）的认可，该决定自 2023 年 12 月 29 日起生效。 3 鉴于马尼托巴省证券委员会撤销了 ICE Clear Canada 的清算所资格，根据 EMIR 第三章第 4 章，ICE Clear Canada 作为第三国 CCP 的认可于 2019 年 7 月 11 日撤销，并于 2019 年 7 月 24 日生效。4 ICE NGX Canada Inc. 以 Natural Gas Exchange Inc. 的名称获得认可，并于 2018 年 4 月 16 日更名。5 ICE Clear Credit LLC 最初于 2016 年 9 月 28 日因其受 CFTC 监管的业务部分获得认可；在 2022 年 3 月 8 日对认可进行审查后，ICE Clear Credit LLC 的全部业务（CFTC 监管和 SEC 监管）均获得认可。 6 MIAX Futures Exchange, LLC 以 Minneapolis Grain Exchange, Inc（“MGEX”）的名称进行管理，在迈阿密国际控股收购 MGEX 后，该名称于 2024 年 10 月 1 日被重新命名（LEI 不变）。
应对数字资产非法融资风险行动计划
该行动计划响应了第 14067 号行政命令 (EO) 第 7(c) 节“确保负责任地开发数字资产”的规定，该规定要求制定一项协调的跨机构行动计划，以减轻美国政府《打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略》（《非法融资战略》）中确定的数字资产相关的非法融资和国家安全风险。1《非法融资战略》由美国财政部的国家风险评估 (NRA) 2 提供信息，概述了优先事项和支持行动，以确保美国政府使我们的反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度适应不断变化的威胁环境，并考虑到金融服务和市场的结构性和技术变化。