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卫生部（WA）已尽一切努力确保本出版物中的信息在准备时准确且最新。卫生部没有保证本文档中包含的信息无错误或遗漏，或者在您访问它时是最新的。本文档中的信息本质上是一般性的，仅作为适当实践的指南提供。这不打算作为法律建议。必须在需要的情况下获得与用户情况相关的法律建议。用户有责任告知自己对文档的任何更新以及适用的相关立法，并确保他们依靠信息，这些信息是最新的，因为信息可能会更改，恕不另行通知。卫生部长，西澳大利亚州，其雇员和代理商对依靠本文件所遭受的任何损失，成本或损失或造成的损失，成本或损害明确违反了责任。
商业风险评估指南
AML/CFT 义务 2 应考虑的因素示例 AML-CFT 治理 更新的政策和程序到位，新产品和服务的评估，交付渠道，风险评估更新，董事会监督，MLRO 报告，董事会成员和高级管理层了解 AML/CFT 义务和责任 KYC/CDD/EDD 流程 客户入职 满足 AML/CFT 义务（例如完整的数据，正确的输入，及时进行的审查，对受益所有人的身份评估完成 TFS TFS 筛选，待处理制裁警报，当前阈值的有效性，最新更新，任何监管结果，针对正面打击的程序，理解 TF 和 PF 制裁之间的区别，PEP 风险管理系统以确定客户或 BO 是否是 PEP，筛选，高级管理层批准，始终确定财富来源和资金来源，EDD。 交易监控 场景调整，性能，待处理警报的质量数量，警报关闭所花费的时间，待处理案件，新场景，质量保证的审查，审计应该注意，这些是内部控制评估中应该考虑的最低限度的因素。
聊天机器人和生成式人工智能的十大法律和商业风险
1 Krystal Hu，ChatGPT 创下用户群增长最快纪录 - 分析师报告，路透社 (2023 年 2 月 2 日)，https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/。2 请参阅 Nick Routley，什么是生成式 AI？AI 解释，世界经济论坛 (2023 年 2 月 6 日)，https://www.weforum.org/agenda/2023/02/generative-ai-explain-algorithms-work/。 3 请参阅 Matthew F. Ferraro 的《解码 Deepfakes》，美国国家安全研究所 (2020 年 12 月 16 日)，https://nationalsecurity.gmu.edu/ddf/。4 请参阅 Kindra Cooper 的《OpenAI GPT-3：你需要知道的一切》，PRINGBOARD (2021 年 11 月 1 日)，https://www.springboard.com/blog/data-science/machine-learning-gpt-3-open-ai/；另请参阅《聊天 GPT 如何工作？》，A TRIA I NNOVATION (2023 年 1 月 5 日)，https://www.atriainnovation.com/en/how-does-chat-gpt-work/。相比之下，“据估计，10 TB 可以容纳美国国会图书馆的全部印刷藏书，而 1 TB 可以容纳 1,000 份《大英百科全书》。什么是 TB，T ERADATA ，https://www.teradata.com/Glossary/What-is-a-Terabyte 。
采矿和金属行业的十大商业风险和机遇...
循环经济为矿业和金属公司提供了机会，让他们能够在产品的整个生命周期中拥有所有权，找到释放新价值的方法。例如，一家开采电池矿物的公司也可以发挥作用，确保电池寿命结束时保留和再利用这些矿物，从而为电池处理开辟新的商业模式。在整个生命周期中对矿物进行管理可以成为公司的一个极好的差异化因素，特别是在回收利用不断发展的情况下。例如，嘉能可拥有冶炼和精炼资产，可以加工各种可回收材料，尤其是报废电子产品、电池和电池金属。2 我们预计，能够实现这一目标的矿业公司将拥有显著的先发优势。但是，尽管近 60% 的受访者表示参与循环经济战略是一个差异化因素，但只有一半的人计划这样做。