XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System经济犯罪
重新发明遵守加速，而不是绊倒
列出的优先级，公司治理（40％），反贿赂/反腐败（ABAC），反洗钱（AML）和欺诈风险（38％）也排名很高。尽管这些不是新主题，但它们的排名升高可能反映了各个国家和行业的变化，以加强公司行为和透明度规则，并解决与AML和ABAC相关事务的增长，这可能是由于对公司和个人的更广泛的经济压力所驱动的。PWC的2024年全球经济犯罪调查发现，例如，有41％的受访者认为反腐败法和执法正在增加，并且在其运营的国家中变得更加健壮。对于公司治理，这可能反映出董事会成员，董事和非执行董事应受要求管理的责任感和实际罚款，并要求他们管理的风险范围。近90％的调查受访者报告说，在过去三年中，他们的合规责任的广度有所增加。
ISC 2019-2021 年度报告
* 在整个报告中，“情报界”一词用于指代委员会监督的七个组织。“机构”（或有时为“情报机构”）一词是指 MI5、SIS 和 GCHQ 作为一个整体；“部门”一词是指国防部、内阁办公室和内政部（DI、JIO、国家安全顾问 (NSA)、NSS 和国土安全组）的情报和安全部门作为一个整体，除非另有说明。† 自 2021 年 4 月 1 日起，内政部将转向“以任务和能力为基础”的新结构。国土安全组（新任务之一）由正式称为安全和反恐办公室的部门以及来自严重有组织犯罪组的三个部门（经济犯罪、网络政策和严重有组织犯罪能力团队）组成。‡ 委员会根据《2013 年司法与安全法》第 2 节规定的标准监督运营。
第 6 卷 - 数字技术与法律
查明的金融犯罪数量，主要与电子货币的使用有关。据俄罗斯统计局[12]称，在20%的经济犯罪调查案件中，要求进行计算机检查。许多组织以电子方式进行会计和财务控制，可以使用网络犯罪分子可访问的数字痕迹进行跟踪。2021年，在计算机信息领域，俄罗斯执法人员登记了517,722起IT犯罪案件，2020年– 510,396，2019 年– 294 409。IT 犯罪显着增加，包括基于数字痕迹的犯罪。如图。3显示了金融犯罪数量的统计数据[12]。负面动态显而易见：2021 年，金融犯罪数量增加了 72%，利用 IT 实施的犯罪数量增加了 113%。当然，这是由于基于互联网技术的小工具的用户数量的增加[2。S.135–138； 7.S.709–713]。
第 6 卷 - 数字技术与法律
查明的金融犯罪数量，主要与电子货币的使用有关。据俄罗斯统计局[12]称，在20%的经济犯罪调查案件中，要求进行计算机检查。许多组织以电子方式进行会计和财务控制，可以使用网络犯罪分子可访问的数字痕迹进行追踪。2021年，在计算机信息领域，俄罗斯执法人员登记了517,722起IT犯罪案件，2020年– 510,396，2019 年– 294 409。IT 犯罪显着增加，包括基于数字痕迹的犯罪。如图。3显示了金融犯罪数量的统计数据[12]。负面动态显而易见：2021 年，金融犯罪数量增加了 72%，利用 IT 实施的犯罪数量增加了 113%。当然，这是由于基于互联网技术的小工具的用户数量的增加[2。S.135–138； 7.S.709–713]。
极右翼恐怖主义 – HC 459
* 在整个报告中，“情报界”一词用于指代委员会监督的七个组织；“机构”一词指的是军情五处、秘密情报局和政府通信总部；“部门”一词指的是国防部、内阁办公室和内政部的情报和安全部门（DI、JIO、国家安全顾问 (NSA)、NSS 和国土安全组）的集合，除非另有说明。† 自 2021 年 4 月 1 日起，内政部将转向“以任务和能力为基础”的新结构。国土安全组（新任务之一）由前安全和反恐办公室 (OSCT) 以及严重有组织犯罪组的三个部门（经济犯罪、网络政策和严重有组织犯罪能力小组）组成。‡ 委员会监督行动，但须遵守《2013 年司法和安全法》第 2 节规定的标准。
支付中的人工智能
随着经济犯罪的规模和复杂性不断增加，银行需要不断增强其欺诈检测工具以跟上步伐。目前，PSP 使用的许多欺诈检测系统仍然依赖于相当静态和反应性的规则集。就其本质而言，ML 算法会从新信息中迭代学习，因此可以帮助识别不断发展的欺诈模式并随着时间的推移提高其准确性。但是，大多数 PSP 目前不允许自动更新其欺诈系统，而是依靠不频繁的人为操作来验证和采用 AI 识别的规则集更改。许多欺诈系统还根据某些高级属性将客户分组为大群体。通过将每个客户的交易与其群体的“正常”行为（而不是该客户的个人特征）进行比较来识别异常。这些限制会降低欺诈检测系统的有效性，增加误报（允许进行欺诈交易）和误报（错误拒绝交易）的可能性，这两者都可能给企业带来巨大的成本。
2024 年刑事诉讼规则（修正案）
2.2 其中包括针对独立家庭暴力顾问和独立性暴力顾问的明确新规定。它们澄清了现有实时链接规定的应用。它们规定了法院记录的更正。它们修订了关于申请改变预起诉保释条件的规则。它们修订并澄清了关于起诉和辩护披露义务的规则，并包括针对起诉披露管理文件的明确新规定。它们规定了对审前交叉询问的视频记录进行编辑。它们废除了补充未实施的被告证据指示法定规定的规则。它们实施了法律委员会关于没收和限制令程序的建议。它们将没收和限制令程序中的时间限制表达与所有其他刑事诉讼规则中的时间限制表达相一致。为了补充《2023 年经济犯罪和企业透明度法》和《2023 年国家安全法》的规定，它们对有关财产没收和扣押的规则以及有关搜查令、生产命令和其他类似命令的规则进行了广泛的修订。
有组织犯罪缉毒特别工作组
• 保护公众免受政府计划欺诈，• 打击贩毒和预防过量用药死亡，• 打击企业犯罪和其他经济犯罪，• 制止基于性别的暴力，以及• 保护弱势群体，包括儿童和老人，促进印第安人和部落社区的安全和正义。OCDETF 的目标是高级跨国、国家和地区犯罪组织和网络。有组织犯罪不再仅仅与传统的国内团体有关。它的起源、组成和范围完全是跨国的；它对美国的国家安全、经济繁荣和公共安全构成了前所未有的威胁。这些威胁不仅包括高级有组织的贩毒，还包括有组织犯罪分子企图利用我们的能源和其他战略部门；支持恐怖分子和敌对政府；操纵我们的金融、证券和商品市场；通过有针对性的网络入侵伤害我们的大量公民、私营企业和政府机构；并从事其他严重犯罪活动。OCDETF 的使命包括破坏和瓦解对美国构成明显跨国有组织犯罪 (TOC) 威胁的跨国犯罪网络。在任何特定时间，OCDETF 的活跃案件库都包括数千起正在进行的调查，这些调查仅侧重于针对最高优先级跨国犯罪组织的指挥和控制要素。
审视数字化进步
摘要 本论文研究了数字创新对企业运营、财务、经济和管理活动参数的影响。研究了数字管理实践形成和发展的指标；考虑了各种标准，这些标准可用于确定战略中数字现象的存在及其对组织管理系统发展的影响。鉴于管理社会经济系统的理论和实践的发展，本论文概述了当代企业管理系统应考虑的独特特征。强调数字经济时代为提高企业效率创造了先决条件。数字创新产生了员工之间新的社交方式；它们改变了企业与其业务伙伴之间的经济关系。出现了更合理、更具成本效益的合作和协调方法，以共同解决特定的业务问题。然而，与此同时，数字创新也产生了信息性质的负面影响。基于在市场参与者之间传播故意策划的虚假信息的不正当竞争模式的数量正在增加；网络空间中的经济犯罪数量急剧增加。正因为如此，区块链和人工智能等现代创新技术才能在数字信息空间内提供开放、安全的协作，而对所获得的数据进行分析则可以提高企业的竞争力。技术的快速发展和人工智能 (AI) 的出现对数字创新的形成产生了重大影响。引入人工智能可以显著提高任何公司人力资源战略的有效性，并通过帮助收集和分析大量数据来促进其管理人员的工作。关键词：数字创新、数字经济、管理、区块链技术、业务流程
人工智能是否是金融领域的有效技术
过去 20 年，欺诈活动导致全球国内生产总值损失约 6%。截至 2023 年，企业报告的网络攻击相关损失约占其净收入的 6%。2023 年至 2027 年期间，全球组织记录的数字欺诈金额超过 3400 亿美元（Tan，2023 年）。2022 年经济犯罪和欺诈调查发现，网络犯罪是继客户欺诈之后第二大最常见的企业风险形式。2022 年，普华永道记录了欺诈对全球所有企业的影响率为 46%。在 Covid-19 大流行期间，许多员工从办公室环境转移到远程工作，这增强了数据访问。联邦贸易委员会记录了 2021 年约 57 亿美元的欺诈行为，比 2020 年增长了 70%。金融服务业面临着欺诈的严重后果。在新冠疫情和俄乌战争之后，金融欺诈有所增加（Halteh & Tiwari，2023 年）。财务困境等因素促使人们将金融犯罪作为谋生手段。依赖金融服务作为中介交易方式的企业严重遭受金融欺诈的困扰。2021 年，仅在美国，联邦贸易委员会和消费者金融保护局等国家机构就收到了 994,000 起欺诈投诉。同年，联邦机构记录了 280 万美元的欺诈投诉。国家、地区和组织的监管努力不足以遏制金融欺诈。为了遏制此类欺诈，人工智能 (AI) 技术已经深入而广泛地分析了数据以检测异常模式，包括网络钓鱼威胁、身份盗窃和支付欺诈。AI 还可以学习新趋势，例如欺诈模式，这是一个正在发展的功能。欺诈审计需要重复的调查过程来识别错误和重大错报，传统上完全是