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事实说明书：支持乌克兰并对俄罗斯的入侵征收责任
从专制政权衍生出的资金和弹药来支持乌克兰。2023年10月，美国转移到乌克兰武装部队中，超过一百万发弹药，最初从伊朗到也门的途中被非法占领。此外，在2023年2月，总检察长加兰（Garland）授权从司法裁定的540万美元转移从批准的寡头konstantin Malofeyev到国务院支持乌克兰退伍军人。2024年2月17日，副检察长摩纳哥与爱沙尼亚签署了一项国际共享协议，以转移近500,000美元的没收俄罗斯资金，这些资金被取消了非法采购网络后被没收，并向爱沙尼亚分解了爱沙尼亚，以提供向乌克兰提供援助的目的。
事实说明书：支持乌克兰并对俄罗斯的入侵征收责任
从专制政权衍生出的资金和弹药来支持乌克兰。2023年10月，美国转移到乌克兰武装部队中，超过一百万发弹药，最初从伊朗到也门的途中被非法占领。此外，在2023年2月，总检察长加兰（Garland）授权从司法裁定的540万美元转移从批准的寡头konstantin Malofeyev到国务院支持乌克兰退伍军人。2024年2月17日，副检察长摩纳哥与爱沙尼亚签署了一项国际共享协议，以转移近500,000美元的没收俄罗斯资金，这些资金被取消了非法采购网络后被没收，并向爱沙尼亚分解了爱沙尼亚，以提供向乌克兰提供援助的目的。
事实说明：支持乌克兰并追究俄罗斯入侵的责任
挪用来自独裁政权的资金和弹药来支持乌克兰。2023 年 10 月，美国向乌克兰武装部队移交了超过一百万发子弹，这些子弹最初是在从伊朗非法运往也门的途中缴获的。此外，2023 年 2 月，美国司法部长加兰德史无前例地批准将从受制裁寡头康斯坦丁·马洛费耶夫手中没收的 540 万美元资金转移到美国国务院，以支持乌克兰退伍军人。2024 年 2 月 17 日，摩纳哥副司法部长与爱沙尼亚签署了一项国际共享协议，将从俄罗斯没收的近 50 万美元资金（非法采购网络瓦解后被没收）转移到爱沙尼亚，用于向乌克兰提供援助。
欧洲为何没有摆脱对中国的依赖？
过去七年来，美国积极实现贸易、采购和投资多元化，远离中国。日本也在疏远中国。相比之下，尽管在新冠疫情和地缘政治紧张局势加剧之后，欧洲对经济依赖的担忧加剧，欧盟仍在深化与中国的贸易和投资关系。三个因素解释了这一差距。首先，在早期快速的绿色转型议程背景下，欧洲对中国清洁技术进口保持了更大的开放态度。其次，俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲能源价格高企，刺激了中国低价化学品进口增加。第三，也是最后一点，美国和日本在纺织品和家具等低技术产品方面更快地实现对中国的多元化，远离中国。但最重要的是，一个关键的区别在于，欧洲缺乏足够强硬的监管政策来说服欧盟企业重新考虑其制造和采购网络。
Julie Tao
bis通过有效利用其政策和技术专长，全面的外展计划及其监管和执法机构，在推进重要的国家安全和外交政策优先级中保持了关键作用。bis将维持对战略性国家安全威胁的投资，包括通过努力防止国家安全关注国家（例如中国和俄罗斯），获得美国物品，以提高军事能力，提高大规模毁灭计划的武器，实现人权侵犯人权的武器，并违反国家主权和破坏俄罗斯无人驾驶的行政部门安全，并违反了俄罗斯州的无人保护。在使用先进的市售技术来滥用人权，军事现代化以及其他恶性和破坏稳定活动的情况下，BIS将继续在美国政府的举措中发挥主导作用，以加强出口控制政策，并大力调查违规行为，以防止和拆除采购网络，而在美国政府的举措中发挥了主动作用。
国家安全情况说明书
• 全面管控：商务部对维持军事行动所需的 2,800 多个类别的物项实施了出口管制，包括机械、电气设备、微电子产品、飞机部件、化学品以及工业和商业物品。 • 执法行动：美国商务部工业和安全局严厉打击俄罗斯的非法采购网络，包括对 13 起试图为俄罗斯最终用户提供美国技术的被告提起刑事打击行动。 • 实体名单：自本届政府执政以来，美国商务部工业和安全局已将 751 个俄罗斯实体列入名单，并将 500 多个来自俄罗斯和其他国家、与俄罗斯入侵乌克兰特别有关的实体列入名单。 • 与盟友合作：美国通过多边管控扩大了对俄罗斯的影响，使得俄罗斯别无选择，只能增加开支，降低对高科技武器的追求。商务部牵头建立了全球出口管制联盟，该联盟协调了 39 个成员国的管控，并在五眼联盟国家和七国集团之间建立了新的出口执法协调机制。
美国商务部工业和安全局发布临时拒绝令以支持打击部队案件
指控俄罗斯国民非法向俄罗斯出口敏感的美国微电子产品（具有军事用途）华盛顿特区——今天，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了临时拒绝令（TDO），暂停三名个人（Arthur Petrov、Zhanna Soldatenkova 和 Ruslan Almetov）和四家公司（Astrafteros Technokosmos LTD、Ultra Trade Service LLC、Juzhoi Electronic LLC 和 LLC Electrocom VPK）的出口特权，它们都是为俄罗斯军方提供产品的俄罗斯非法采购网络的一部分。今天的行动由美国司法部和商务部共同领导的破坏性技术打击部队协调，还涉及在纽约南区公布对 Petrov 的刑事起诉。佩特罗夫于 2023 年 8 月 26 日被捕，目前仍被拘留。今天的行动在刑事起诉的基础上，拒绝他的公司 Astrafteros Technokosmos LTD 以及 Electrocom VPK、Ultra Trade Service LLC 和 Juzhoi Electronic LLC 获取美国出口产品。TDO 可在此处在线获取。美国商务部负责出口执法的助理部长马修·S·阿克塞尔罗德说：“那些逃避我们的出口管制限制以支持普京残酷战争机器的人将被追究责任。” “结合今天的刑事行动，我们发布了一项临时拒绝令，以关闭这个涉嫌非法采购网络获取俄罗斯导弹和无人机中嵌入的美国微电子产品的权限，这些微电子产品被用于俄罗斯对乌克兰人民的无端战争。” TDO 是 BIS 可以发布的最重大的民事制裁之一，不仅切断了从美国出口受《出口管理条例》(EAR) 管制物品的权利，还切断了接收或参与从美国出口或再出口受 EAR 管制物品的权利。TDO 拒绝了 EAR 第 764 部分中描述的所有出口特权，包括（但不限于）申请、获取或使用任何许可、许可例外或出口管制文件，或参与或受益于此类交易，以防止即将违反 EAR。该命令发布期限为 180 天，可续签。案件背景 俄罗斯 2022 年入侵乌克兰后，Arthur Petrov、Zhanna Soldatenkova 和 Ruslan Almetov 代表 Electrocom VPK 欺诈性地采购了大量受美国出口管制的美国制造微电子产品，Electrocom VPK 是一家俄罗斯军方关键电子元件供应商。为了实施这一计划，这些人利用空壳公司和其他欺骗手段隐瞒电子元件运往俄罗斯的事实。被告违反美国法律采购的技术在阴谋过程中，美国出口管制具有重要的军事用途，包括各种类型的电子产品
EIB世界贸易头条
匈牙利国民因密谋向俄罗斯政府最终用户出口美国军事级收音机而被捕 - 2024年8月26日，司法部未公开刑事诉讼，要求刑事申诉，指控匈牙利民族本德·霍尔瓦斯（Hungarian National Bense Horvath）违反了针对俄罗斯的美国出口控制，包括与其他人合谋非法出口美国 - 美国 - 原始批准的无线电通讯技术，而无需向俄罗斯俄罗斯的最终用户出口。horvath被投诉指控一项密谋违反《 2018年出口控制改革法案》（ECRA）。他于8月23日到达加利福尼亚州旧金山的旧金山国际机场时被捕。“正如所谓的，被告试图使用跨国采购链为俄罗斯实体购买军事级收音机，以逃避执法部门，”司法部国家安全部门的助理总检察长马修·奥尔森（Matthew G. Olsen）说。“司法部仍致力于破坏和持有负责任的犯罪网络，这些犯罪网络继续推动国外的俄罗斯侵略并威胁我们的集体安全。”商务部工业与安全局（BIS）的出口执法助理秘书Matthew S. Axelrod表示：“针对为俄罗斯政府装备俄罗斯政府的非法全球采购网络是为俄罗斯政府配备俄罗斯政府的最高优先事项。”投诉称，Horvath本人安排通过位于西班牙，塞尔维亚，匈牙利，拉脱维亚和其他地方的一个分支机构网络购买美国 - 皇家无线电通信技术，并将这种技术走私到俄罗斯政府最终用户。“正如Horvath的逮捕所表明的那样，在您经营的世界上，当美国认为您的行为违反我们的出口法时，我们采取行动都没关系。”美国检察官Matthew M. Graves在哥伦比亚特区说：“据称，这名被告试图绕过美国的出口管制，以保护我们的国家安全，并解决俄罗斯无端的全面入侵乌克兰。”“我们将继续与我们的合作伙伴合作，将计划确保美国技术违反美国法律的人绳之以法。”根据法院文件，Horvath和其他人管理了一个跨国采购网络，该网络直接与俄罗斯政府的各个实体签约，并从事大规模项目，例如在俄罗斯/乌克兰边境俄罗斯库尔斯克地区建造运营无线电通信系统。至少从2023年1月左右开始，Horvath及其网络中的其他人与一家美国小型广播分销公司进行了讨论，涉及采购和出口到俄罗斯美国制造的军事级收音机和相关配件。在接下来的几个月中，Horvath继续努力确保这些物品，他打算通过拉脱维亚的货运代理转移到俄罗斯。
Boris Yakovlevich Livshits
Boris Yakovlevich Livshits因涉嫌参与2017年至2022年的俄罗斯支持的采购网络Serniya/Sertal而被要求。Livshits及其同谋据称是非法采购，购买和运输的军事和敏感双重用途技术，从美国制造商到俄罗斯最终用户。这些项目包括用于量子计算，高超声导弹，核武器开发以及其他军事和太空军事应用中的高级测试设备。Serniya的客户包括莫斯科工程物理研究所国家研究核大学；国防部；外国情报服务（“ SVR”）；以及俄罗斯首席安全局和苏联克格勃的主要继任机构联邦安全局（“ FSB”）的各种组成部分。Livshits控制着代表Serniya Network运营的几家美国和国际阵线公司。这些实体没有进行实际业务，据称被用来混淆俄罗斯或认可实体在与美国和西方技术公司交易中的作用。livshits促进了成千上万，美国制造的军用狙击子弹和回合的融资和走私。Livshits于2022年12月5日被美国地方法院，纽约东部地区，纽约，纽约布鲁克林东部起诉，并签发了联邦逮捕令以逮捕他。