机构名称：
¥ 9.0
最近10次，TD银行处理了与另一种大型庞氏骗局有关的交易。从2018年到2023年，该银行处理了3,000多笔交易，总价值超过3亿美元。投资者是通过投资到一家据称的房地产公司的。TD银行在2021年接受执法调查后才开始对这项活动提交SARS，此报告仅覆盖了TD银行处理与该计划相关的可疑活动的大约1％。在2024年开始活动后六年以上，银行对这些交易中约98％提出了SAR。通过支票和支票存款（4000万美元）进行了3,000多笔可疑交易，近一半是TD银行没有适当监控的，因为该银行没有监视支票。请参见下文第II.E.2.A.1。
Fincen TD银行同意令，编号2024-02
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