机构名称：
¥ 1.0
银行 C 使用银行 D 提供清算服务。在提供这些服务的过程中，银行 D（作为法人实体，在其高级管理层知情和参与的情况下）实施了欺诈行为，使银行 C 的客户受益。就本罪行而言，银行 D 是银行 C 的关联人。除非法院裁定银行 C 已制定合理的程序来防止欺诈，否则银行 C 是可能根据第 199(1)(b) 条承担罪行责任的相关机构。
2023 年《经济犯罪和企业透明度法案》：
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