机构名称：
¥ 1.0
本报告重点关注 2018 年 1 月至 2021 年 10 月期间提交的《银行保密法》（BSA）数据中确定的野生动物贩运威胁模式和趋势信息。1 金融犯罪执法网络（FinCEN）于 2021 年 6 月 30 日发布了反洗钱和打击资助恐怖主义政策的国家优先事项，其中包括将腐败和跨国犯罪组织活动列为全政府优先事项，并强调野生动物贩运是与跨国犯罪组织相关的问题。本报告中包含的信息旨在向公众（包括广泛的企业和行业）提供有关野生动物贩运的威胁模式和趋势信息。该报告还强调了受监管金融机构提交的 BSA 信息的价值。
涉及野生动物贩运的非法金融威胁和……
主要关键词
相关文件推荐
