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研讨会正义联盟：金融机构、执法部门和检察官如何联合起来打击犯罪从 SAR 备案到提起诉讼、调查案件或在法庭上辩论，打击金融犯罪需要合作，金融机构、执法部门和检察官应发挥互补和相互支持的作用。本次研讨会将这些重要组成部分聚集到一起，深入了解这一复杂过程的运作方式，分享与会者可以实际运用的见解。研讨会负责人将引导与会者了解加强 SAR 叙述、进行执法调查的最佳实践以及检察官在准备审判时如何利用财务数据等主题。然后，与会者将参与互动小组练习，例如进行模拟面试、收集证据和准备作证。参加这个由专家主导的研讨会，全面了解反洗钱方面有许多参与者——但只有一个团队。涵盖的关键领域
1 ACAMS 第 21 届年度反洗钱和反金融犯罪会议
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