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¥ 12.0
不幸的是，合作也可能被用于邪恶目的，正如标题文章“发现和报告有组织的零售犯罪”的作者所描述的那样，专业有组织盗窃团伙 (OTG)“[合作] 偷窃牟利”以资助其犯罪活动。文章概述了有组织零售犯罪 (ORC)“是有组织的计划的一部分，有多个参与者欺骗零售商或窃取产品以在其他地方转售。” 这种有组织的计划需要合作，正如文章中所讨论的，ORC 受益于 OTG 的合作，他们甚至可能拥有复杂的业务层次结构。但合作是双向的。正如文章所述，“金融机构在打击 ORC 和解散 OTG 团伙方面发挥着关键作用”，但“公私合作伙伴关系 [如 ACAMS 和 HSI] 以及零售商、执法机构和金融机构之间的信息共享渠道”也发挥着关键作用。通过共同努力，我们可以在阻止 ORC 方面取得进展。
侦查和报告有组织的零售犯罪 - ACAMS 今天
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