印度中央银行因违反受益所有人规则对 HeroX 和 2 名高管处以罚款

德里公司注册处 (Roc) 对 Suman Kant 和 Akshay Munjal 及其教育初创公司处以罚款

HeroX

Pvt Ltd 未按照《公司法》的规定披露其公司的重要受益所有人 (SBO)。

HeroX 是一家位于德里的私人公司，Suman Kant 和 Akshay 分别持有该公司 5000 股普通股，该公司于 2024 年 2 月收到通知，要求确定该公司是否遵守了《公司法》第 90 条的规定，是否提供了公司根据《公司法》第 90 条 (4A) 为确定其 SBO 而采取的行动的详细信息。通知还说明了该公司是否遵守了发布 BEN-4 通知的强制性规定。此表格的主要目的是确定公司的真正所有者。

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随后在 3 月，发出了一份说明原因通知 (SCN)，要求其说明原因，说明为什么不应根据该法第 90 条对其采取行动。

一位知情人士告诉 ET，SBO 的复杂矩阵使人们对资金流向和最终受益人产生了怀疑。

关于 Suman Kant Munjal，该命令指出，“即使 Shri

Suman Kant Munjal