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财政部，金融犯罪执法网络：实益所有权信息报告要求修订和截止日期扩展
GAO审查了财政部，金融犯罪执法网络（FinCen）的新规则，标题为“实益拥有信息…… 721 Medical Center Property，LLC（MCP）位于北卡罗来纳州威尔明顿，抗议租赁提案请求条款（RLP）号0NC2145，… High Plains Computing，Inc。，以HPC解决方案（HPC）开展业务，这是一家位于丹佛的资深资深小型企业（SDVOSB），… VMD系统集成商，LLC DBA VMD Corporation，一家妇女拥有的小型弗吉尼亚州Fairfax的小型企业，抗议从…中消除其报价
来源:美国政府问责局__法律产品B-337315
2025年4月10日
尊敬的蒂姆·斯科特尔曼（Tim Scottchairman）尊敬的伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warrenranking）成员委员会在银行，住房和城市事务中心参议院参议院参议院
t荣誉法国山地校长荣誉Maxine Watersranking成员代表的成员委员会
主题：财政部，金融犯罪执法网络：实体所有权信息报告要求修订和截止日期扩展
财政部，金融犯罪执法网络：实益所有权信息报告要求修订和截止日期扩展根据美国法典第5条第801（a）（2）（a）条的规定，这是我们关于财政部颁布的主要规则的报告，金融犯罪执法网络（FINCEN）有权“授予“实益所有权信息报告要求修订和截止日期”（RIN：1506-AB49）。我们于2025年3月24日收到规则。该规则于2025年3月26日在联邦公报上发布。90美联储。 Reg。 13688。规则的生效日期是2025年3月26日。
联邦公报根据Fincen的说法，该规则范围缩小了《公司透明法》规定的现有的实益所有权信息（BOI）报告要求，要求仅要求先前定义为“外国报告公司”报告BOI的实体。 Fincen还指出，根据该规则，以前定义为“国内报告公司”的实体免除了报告要求，并且不必报告BOI以fincen或更新或更正先前报告给Fincen的BOI。
id封闭是我们对Fincen遵守第501（a）（1）（b）（i）（i）至IV）第5条第5条所要求的程序步骤的评估。如果您对此报告有任何疑问，或希望与负责与规则主题有关的评估工作的GAO官员联系，请致电（202）512-5992与助理总法律顾问Charlie McKiver联系。
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