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印度将推动 FATF 披露新信息以打击洗钱
印度计划在 2025 年 4 月的 FATF 会议上引入针对信用卡发行商、金融科技提供商和支付聚合商的跨境交易新披露。目的是在不损害商业便利的情况下加强成员国之间的数据交换。与 RBI 和行业利益相关者的讨论正在进行中。
来源:经济时报将推动为信用卡发行人，金融科技提供商和付款汇总者的新披露，
金融行动工作队（
fatf）使成员国之间的数据交换更有意义和有效。
拟议的披露将是全球反洗钱的新标准的一部分，可能会在2025年4月的FATF会议上接受，该会议将由印度在
孟买，官员说。
中心和
rbi已经开始讨论有关识别可以进行的披露的讨论，而不会损害业务的便利性。
所讨论的一些披露包括超越目前的报道，以防跨境交易，这是无效和无效的情况。
“标准将在2025年4月最终确定，”一名政府官员说。 “印度有利于更多的披露，并与印度储备银行，信用卡发行人和行业进行了会谈，因此透明度并不能够以易于开展业务为代价。”
FATF在6月通过了印度的共同评估报告，已将该国列入“常规后续”类别，这是全球监督机构给出的最高评级，而仅有其他四个G20国家共享的区别。它将在9月19日发布其评估报告。
FATF还计划从10月开始对其成员国进行第五轮评估。
印度自2010年以来一直是全FATF成员，旨在利用评估来加强其国际地位，特别是在全球认可统一支付界面（UPI）等产品的背景下。 “印度的
UPI和印度卢比在国际上获得了越来越多的信誉，如果印度获得更高的评级，将会获得动力。”