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ED 对旁遮普邦部长 Sanjeev Arora 涉及 102 卢比洗钱案的指控表
执法局已对旁遮普省部长桑吉夫·阿罗拉 (Sanjeev Arora) 提出指控。这一行动源于一项涉嫌超过 10.2 亿卢比的洗钱调查。调查将阿罗拉与欺诈性商品和服务税交易联系起来。据称阿罗拉在这些非法活动中发挥了核心和控制作用。正在进行进一步调查，以追查其他犯罪所得。
来源:经济时报新德里：执法局 (ED) 已对旁遮普邦内阁部长提起起诉（相当于指控单）
涉嫌参与超过 10.2 亿卢比的案件
调查与涉嫌欺诈相关
（GST）交易，知情人士告诉ET。
除了阿罗拉 (Arora) 之外，教育署还提出了指控单
(HSRL)，Arora 担任董事长兼董事总经理的公司。
本周早些时候提交的 ED 检方诉状称，Arora 发挥了“造成这起事件的核心和控制作用
仅限于基于虚假采购、虚假采购文件和虚假出口安排进行交易”。
起诉书补充说，通过这样做，阿罗拉“直接并故意参与产生和处理与所列罪行相关的犯罪活动所产生的财产，即基于虚假发票的交易、使用伪造或编造的商业文件、欺骗、共谋以及欺诈性地索取与出口相关的激励措施”。
联邦机构声称，Arora “故意并实际参与了
作为未受污染的财产”。
它补充说，阿罗拉的“角色不是偶然的或次要的；相反，他是通过 HSRL 以及相关个人和实体执行的洗钱结构的主要设计者、控制者和受益者”。
起诉书称，证据进一步表明，阿罗拉不仅参与了预定的犯罪，而且还积极参与了与犯罪所得相关的后续过程和活动。它还进一步指控 Arora 直接参与“在 Hampton Sky Realty 的账簿中引入虚假购买发票，以制造合法采购的假象，并利用 HSRL 和相关实体的企业银行渠道通过中介机构转移和分层受污染的资金”。