详细内容或原文请订阅后点击阅览
ED 在果阿“非法”铁矿石开采案中扣押了超过 1,000 卢比的资产
在果阿非法铁矿石开采案件中，执法局扣押了超过 102.3 亿卢比的资产，其中包括新加坡的财产。对 Salgaocar 集团及其同伙的调查揭露了 2007 年至 12 年间的非法采矿活动，产生了超过 249.2 亿卢比的犯罪收益。据称，这些资金是通过离岸实体洗钱的，犯罪总价值估计为 523.7 亿卢比。
来源:经济时报新德里：执法局周日表示，在果阿涉嫌非法铁矿石开采案件中，已扣押了价值超过 102.3 亿卢比的资产，其中包括位于新加坡的财产。
已于 6 月 19 日根据
(PMLA) 处理与 Salgaocar 集团及其联营公司 (AVS 集团) 大规模非法铁矿石开采有关的问题，中央机构在一份声明中表示。
附加资产包括位于印度的 99 处不动产（45.91 亿卢比）、位于新加坡的 31 处不动产（47.132 亿卢比）以及以 Late Anil Salgaocar 遗产（通过其管理人 Lakshmi Anil Salgaocar）、Salgaocar Mining Industries、Shantilal 名义持有的印度公司股权（9.342 亿卢比） Khushaldas & Brothers、S Kantilal & Co.、Salitho Ores、Vertex Newton Projects。据 ED 称，还有 Subarnarekha 港。
资产总价值为 102.385 亿卢比。
源自
。教育部表示，最高法院通过 2014 年和 2018 年的判决，裁定 2007 年 11 月 22 日之后（直到颁发新采矿租约）在果阿进行的所有采矿活动都是非法的。
该机构声称，其调查发现 AVS 集团在 2007-12 年期间经营了 10 个采矿租约，并产生了
2,492.95 千万卢比来自非法开采、销售和
。
“非法”开采的矿石以“严重低估”的价格出口到在英属维尔京群岛注册成立的空壳实体（特殊目的实体），这些空壳实体仅充当纸质中介，并将矿石转售给中国，进一步产生了 2,744.89 千万卢比的离岸贸易利润。
据该机构称，犯罪总收益为 5,237.84 千万卢比。
“这些资金通过英属维尔京群岛和新加坡的 SPV 进行分层，用于在国外收购大量动产和不动产，并部分以股本的形式回流到印度，”教育部声称。