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ED 在加密货币案件中扣押 4,190 卢比，宣布一名被告为逃亡经济罪犯
执法局在加密货币相关案件中扣押了 418.9 亿卢比。一人已被宣布为逃亡经济罪犯。此外，中央直接税委员会已确定来自虚拟数字资产交易的未披露收入为 88.8 亿卢比。政府正在加强对这些不受监管资产的监控和调查能力。
来源:经济时报在
加密相关案例位于
反洗钱法律并宣布一名被告为
逃亡经济罪犯，议会于周一获悉。
此外，
中央直接税委员会(CBDT) 也检测到
未披露的收入共 888.82 千万卢比
虚拟数字资产(VDA) 搜查和扣押行动期间的交易。
财政部长 Pankaj Chaudhary 在答复人民院提问时表示，CBDT 已向投资或交易 VDA 的纳税人发送了 44,057 份通讯，但未在其所得税申报表 (ITR) 的 VDA 附表中报告这些信息。
政府还将 VDA 纳入预防洗钱 (PMLA) 管辖范围。
“执法局已根据 PMLA 调查了几起与加密货币相关的案件，扣押/扣押/冻结了价值 4,189.89 千万卢比的犯罪所得，逮捕了 29 人，并提出了 22 项起诉投诉。其中一名被告已被宣布为逃亡经济罪犯，”Chaudhary 说。
他表示，加密资产/虚拟数字资产在印度不受监管，政府正在采取能力建设举措，以加强对 VDA 相关交易的监控和调查。
由于加密资产本质上是无国界的，因此需要强有力的国际协调来防止监管套利。
“因此，任何加密资产监管框架只有在风险和收益评估以及共同分类法和标准评估方面进行重大国际合作才能有效，”乔杜里说。