Fraud Found Among 2,500 Voter Registration Forms Submitted En Masse In PA County
宾夕法尼亚州 2,500 份选民登记表发现欺诈行为宾夕法尼亚州是 2024 年大选的关键州，警方正在调查分两批提交的约 2,500 份选民登记表——调查人员表示，他们迄今为止检查的 60% 的表格都是欺诈性的。所有选票都是在兰开斯特县提交的，但另外两个县正在审查类似的可疑批次。虽然官员们说这是“大规模拉票行动”的成果，但他们还没有透露幕后黑手是谁。大约 2,500 份申请是在宾夕法尼亚州 10 月 21 日的登记截止日期前或前后提交的；一些观察人士猜测，这一时机可能是策略性的，目的是利用管理员在 11 月 5 日选举日之前面临的时间压力。然而，当他们检查大量的表格时，申请处理人员立即被他们看到
Key Roles in a Fraud Prediction project with Machine Learning
机器学习欺诈预测项目中的关键角色开发欺诈预测的 ML 模型涉及哪些类型的角色？照片由 Marvin Meyer 在 Unsplash 上拍摄在行业中开发机器学习项目时，数据科学家和 ML 工程师通常是主要角色。然而，实际上，交付产品需要一个村庄的共同努力。在之前的一篇文章中，我们讨论了使用机器学习开发欺诈预测产品所涉及的步骤。在本文中，我们将探讨此类项目中的各种角色以及每个角色如何为其成功做出贡献。免责声明：并非所有项目都一定会有具有下面列出的确切头衔的团队或个人；根据公司结构，一个人可能会身兼数职并履行多个角色。在这里，我根据我使用 ML/AI 处理不同欺诈预测项目的经验概述了结构。项目经理
How Snake Oil Became a Symbol of Fraud and Deception
“蛇油”和“蛇油推销员”这两个词之所以成为俗语的一部分，要归功于 19 世纪末推销一种关节痛产品的庸医克拉克·斯坦利
Raytheon To Pay Over $950 Million In Settlement Over Fraud, Qatari Bribery, And Export Violations
雷神公司将支付超过 9.5 亿美元的和解金，以解决欺诈、卡塔尔贿赂和出口违规行为。作者：Tom Ozimek，来自《大纪元时报》（重点是我们），国防承包商 RTX 的子公司雷神公司已同意支付超过 9.5 亿美元，以解决针对政府合同欺诈以及违反反腐败和出口管制法的联邦调查。2019 年 6 月 21 日，雷神公司在法国巴黎附近的布尔歇机场举行的第 53 届巴黎国际航空展上的展台。Pascal Rossignol/路透社美国司法部 (DOJ) 于 10 月 16 日宣布的和解协议涉及与美国政府签订的军事合同定价缺陷以及向卡塔尔官员非法行贿的指控，解决方案涉及民事和刑事处罚。RTX 发言人证实了
RTX to pay $950 million to resolve federal charges of fraud, bribery
RTX 签署了两项为期三年的延期起诉协议，作为与司法部达成和解的一部分。
RTX to pay more than $950M to resolve Qatar bribery, fraud claims
据法庭文件显示，公司员工曾行贿并支付贿赂，以确保与卡塔尔埃米尔空军和卡塔尔武装部队签订合同。
Ephemeral IDs: Cloudflare's Latest Tool for Fraud Detection
在最近的生日周，Cloudflare 推出了 Ephemeral ID，这是一项用于欺诈检测的新功能。该工具通过将行为与特定客户端（而不是 IP 地址）联系起来，来识别欺诈活动（无论是来自机器人还是人类）。作者：Renato Losio
Wage Gouging, Jobs, Fed Blunders Mean More Inflation
虽然美联储宣布降低通胀的斗争已经结束，但最近的数据表明情况可能并非如此。劳动力的工资欺诈、出乎意料的强劲就业市场和美联储降息失误的结合将导致通胀上升。这……
免费网络研讨会“欺诈的预防、检测和调查”于 2024 年 10 月 31 日与 Surya Dinamika Global Makmur (SDGM) 会计服务办公室 (KJA) 和雅加达 Trisakti 管理学院 (TSM) 合作举办。有兴趣参加请通过以下链接注册免费网络研讨会：https://bit.ly/Webinar_Series2_KJASDGM_TSM
Strengthen auditing to curb charter school fraud, a new task force recommends
州审计长玛丽亚·科恩的工作组敦促进行多项改革，以应对在线特许网络窃取数百万州资金的行为。
Online Returns Fraud Finds a Home on Telegram, Costing Retailers Billions
在针对商家的网站和消息账户的推动下，利用零售商退货计划的行动正变得越来越有组织化。《华尔街日报》的 Liz Young 写道：“根据美国零售联合会和软件提供商 Appriss Retail 的数据，去年购物者退回了 17.6% 的在线购买商品，价值超过 2470 亿美元，是 2019 年退货率的两倍多。”“犯罪分子正在利用零售商各个部门之间的信息差距，例如商店的销售人员、仓库工人和在线客服代表”在某些情况下，欺诈者会退回仿冒品以代替名牌商品，并寄回装满砖头或其他填充物的盒子，而不是原始物品。其他人则通过操纵运输标签，仅通过寄回一个空信封就能获得退款。行业专家表示，这些策略，包括如何利用特定零售
ACCC Suing Supermarkets as Price Gouging Drives Inflation, Rate Hikes
ACCC 今天对 Coles 和 Woolworths 提起诉讼，指控它们误导消费者，这进一步证实了澳大利亚研究所和未来工作中心的调查结果，即大企业哄抬价格导致通货膨胀率上升。要点：澳大利亚竞争和消费者委员会 (ACCC) 已对 Coles 和 Woolworths 提起诉讼，指控它们误导消费者。澳大利亚研究所首次刊登了“ACCC 起诉超市哄抬价格导致通货膨胀和加息”一文。
在他们的论文《实时支付中的欺诈风险缓解：基于代理的战略分析》中，Katherine Mayo、Nicholas Grabill 和 Michael Wellman 考虑了实时支付，并采用基于代理的模型来研究银行面对欺诈的潜在策略。我们向 Katherine 询问了这项工作，为什么它是一个重要的主题，以及团队如何 […]
Older Americans Act: Agencies Should Take Steps to Better Manage Fraud Risks
美国政府问责署的发现美国卫生与公众服务部 (HHS) 社区生活管理局 (ACL) 和劳工部就业与培训管理局 (ETA) 根据《美国老年人法案》管理多项补助计划。尽管 ACL 和 ETA 确定了参与财务管理和计划监督的各种人员，但他们尚未指定具体角色、职责或权限来领导《美国老年人法案》计划中的欺诈风险管理活动。根据领先做法，计划经理应指定一个具有明确职责和必要权限的实体来领导和监督欺诈风险管理活动。如果不指定反欺诈实体，ACL 和 ETA 可能无法在战略上定位于管理《美国老年人法案》计划中的欺诈风险。ACL 和 ETA 尚未评估其各自的《美国老年人法案》计划中的欺诈风险。ACL 和 ETA 的官
