How should money laundering laws apply to DeFi?
每个人都同意洗钱法适用于Defi。问题是：如何应用它们？defi或分散的财务，是更广泛的金融行业的新兴部分，使用新颖的数据库类型-Blockchains提供传统的金融服务（例如交易或贷款）。这些区块链使人们能够创建公众可以参与金融服务的财务机器人或机器人。而不仅仅是任何机器人。这些是自主，不可阻挡，不可升级的财务机器人。他们独立于人类行动。一旦创造者将其自由设置，该机器人就再也不需要其创建者或其他任何人的干预了。机器人不可阻挡；一旦代码实时，它就无法删除，升级或更改。该机器人无法偏离其原始代码；它永远被锁定在适当的位置。（大多数在区块链上提供的金融服务都不完全符合上述严格的标准。这些“假” d
How should money laundering laws apply to DeFi?
每个人都同意洗钱法适用于 DeFi。问题是：如何应用它们？DeFi，即去中心化金融，是广泛金融行业的一个新兴领域，它使用一种新型数据库——区块链提供传统金融服务，比如交易或借贷。这些区块链允许人们创建金融机器人或机器人，公众可以与之互动以获得金融服务。而且不是任何类型的机器人。这些都是自主的、不可阻挡的、不可升级的金融机器人。它们独立于人类运作；一旦它的创建者将其释放，机器人就再也不需要它的创建者或任何其他人的干预了。机器人是不可阻挡的；一旦它的代码上线，就无法被删除、升级或更改。机器人无法偏离其原始代码；它永远被锁定在原地。（区块链上提供的大多数金融服务并不完全符合上述严格标准。这些“假”D
India to push for new disclosures at FATF to tackle money laundering
印度计划在 2025 年 4 月的 FATF 会议上引入针对信用卡发行商、金融科技提供商和支付聚合商的跨境交易新披露。目的是在不损害商业便利的情况下加强成员国之间的数据交换。与 RBI 和行业利益相关者的讨论正在进行中。
免费区域 IAMI 合作网络研讨会“腐败犯罪 (TIPIKOR) 和洗钱犯罪 (TPPU) 的社会化和预防工作”，2024 年 9 月 10 日星期二，WIB 09:00 - 12:00。 2024 年 9 月 10 日星期二，WIB 09:00 – 12:00，IAMI 区域协作组织（雅加达、万丹、西爪哇和东爪哇）将举办免费 [...]
Bolsonaro indicted by Brazil's police for money laundering and criminal association, sources say
据知情人士透露，巴西联邦警察已起诉前总统雅伊尔·博索纳罗，指控其涉嫌洗钱和犯罪团伙，涉及这位极右翼领导人在任期间从沙特阿拉伯收到的未申报钻石。
How PayPal can use stablecoins to avoid AML requirements and make big profits
城里出现了一个新的金融漏洞：稳定币。稳定币是使用加密数据库技术构建的基于美元、日元或英镑的支付平台。金融机构总是在寻找漏洞来玩弄系统。通常，这意味着避免一个司法管辖区的资本要求或流动性比率，转而采用其他更宽松的标准。新的稳定币漏洞允许避免另一套金融标准，即社会的反洗钱法规。我将以 PayPal 为例解释这个新漏洞。PayPal 现在为其客户提供两种受监管的美元支付平台。第一种对我们大多数人来说都很熟悉。它是一个具有美元余额的传统 PayPal 账户，包括 PayPal 的旗舰平台以及 PayPal 旗下的平台 Xoom 和 Venmo。这些都有严格的反洗钱控制。第二种是 PayPal 较新的稳
GAO 的发现GAO 采访的金融机构代表确定了金融犯罪执法网络 (FinCEN) 可以采取的行动，以增强机构识别和报告可疑活动的能力。这些行动包括对优先威胁的更多更新以及改进可疑活动报告 (SAR) 的提示，如果机构发现潜在的犯罪活动，则会提交这些报告。FinCEN 在实施 2020 年反洗钱法案时可能会涵盖其中一些行动，该法案的目的包括改善信息共享和技术。GAO 确定了 2020 年反洗钱法案中的 31 个章节，FinCEN 负责实施。例如，FinCEN 将为金融机构制定测试新反洗钱相关技术的标准。截至 2023 年 11 月，GAO 发现 FinCEN 已通过多种出版物和不同细节共同描述了
In praise of anti-money laundering thresholds
两个看似独立的故事，一个是加密货币故事，一个是银行故事，在反洗钱门槛方面有共同点。在第一个故事中，《纽约时报》展示了普通人如何越来越多地失去他们的银行账户，因为他们的银行认为他们从事危险行为。在第二篇报道中，美国政府提出了一项广泛的新规则，要求金融机构向政府报告所有使用加密货币混合器的客户。反洗钱门槛支撑着我所说的政府和公民之间的务实妥协，尽管这是一种脆弱的妥协，原因我会解释。美国政府及其各执法机构有能力完全获取银行记录以打击犯罪。他们可以直接这样做，也就是说，无需通过说服法官批准逮捕令的标准程序。这是一种令人难以置信的权力。为了平衡这一点，已经达成了某种妥协，限制政府获取银行记录的权利。政府
Anti-money laundering: Council adopts package of rules
理事会通过了一揽子新的反洗钱规则，以保护欧盟公民和欧盟金融系统免受洗钱和恐怖主义融资的侵害。
机器学习可以在防范洗钱方面发挥重要的作用，既可以自动执行以往需要人工干预的任务（例如管理数据以训练模型），又可以检测出众多规则和基本分析技术可能遗漏的金融犯罪风险。
“严重错过的机会”：加拿大在墨西哥的Yucatán半岛上提交的``可卡因王者''，加拿大人提交的'可卡因王者'加拿大人一直在猛烈地死亡，这是一种指向全球narco-kingpin的崛起，并不是在Sincincin，或者出生于jalisco in jalisco narcoiiiy in jalisco nariso in thullisco ny thulliso incoii and。 2022年，两名男子在Playa del Carmen以南的Xcaret酒店大厅里被枪杀。受害者是温哥华的Cong Dinh - 警察在中国网络中一直被称为洗钱者，将合成麻醉品移动到美国，并将可卡因从墨西哥
‘Covered persons’ warned to transact only with registered gambling entities
反洗钱委员会（AMLC）说，受到监督的“覆盖人员”只能处理合法的在线赌博平台和赌场。 “特此提醒的是，涉及在线赌场和在线赌博平台的交易必须专门针对在菲律宾娱乐和游戏公司进行正式注册的实体（PAGCOR），” AMLC […]
执法局将召集银行官员，他们以洗钱调查的一部分向阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）的Reliance Group批准了17,000亿卢比的贷款。埃德（Ed）寻求有关违约后信用评估和行动的详细信息。该机构最近逮捕了一名涉及伪造的伪造银行担保的董事，指控该案滥用资金和伪造文件。
