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财政部打击边境洗钱活动
美国财政部针对西南边境沿线的 100 多家货币服务企业发起了一项执法行动，调查其可能存在的洗钱和非法金融违规行为。
来源:Newsmax _经济美国财政部针对西南边境地区 100 多家货币服务企业发起了执法行动。
他们因与洗钱和非法金融有关的潜在违规行为而受到打击。
这项工作由财政部金融犯罪执法网络牵头，该网络负责监督非银行金融机构（包括货币转账机构、货币兑换机构和支票兑现机构）遵守《银行保密法》的情况。
财政部表示，此次审查的重点是在美墨边境附近高风险地区经营的企业，这些地区可能面临贩毒、人口走私和其他犯罪活动的收益。
据 FinCEN 称，该行动已发出 6 份调查通知、数十份向国税局转介的检查以及 50 多封合规宣传信。
财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 表示，执法工作遵循唐纳德·特朗普总统的指示，旨在扰乱与卡特尔相关的金融活动并加强边境安全。
财政部表示，这些行动旨在解决货币服务企业造成的漏洞，这些企业似乎不遵守联邦反洗钱法。
FinCEN 表示，此次行动是基于对金融机构提交的超过 100 万份货币交易报告和约 87,000 份可疑活动报告的分析。
该部门表示，审查仍在进行中，如果故意违反《银行保密法》，可能会导致民事处罚、民事禁令、警告信或移交刑事当局。
FinCEN 表示正在与国土安全工作组、国税局以及州和联邦执法和监管合作伙伴进行协调。
联邦调查正在使用先进的数据处理技术来识别非法金融网络，并将大量金融数据转化为调查线索。