财政制裁3墨西哥金融机构，用于协助芬太尼贸易的卡特尔； Sheinbaum DeniesUpdate (1100ET): Mexican President Sheinbaum has commented on the sanctions, denying any fraud and claiming the Mexican banking system is 'sound':*SHEINBAUM: NO EVIDENCE OF MONEY LAUNDERING IN MEXICAN BANKS*SHEINBAUM SAYS MEXICO ONLY FOUND ADMINISTRATIVE F
GAO发现的信息尚不清楚最终拥有或控制参与联邦计划或运营的公司的身份的信息，因此采购，授予和资格与资格欺诈的风险更高。 Offices of Inspectors General (OIG) told GAO that they face challenges using the currently available federal, state, and commercial data sources to identify the “beneficial owners” of companies as part of their fraud detection and response
GAO审查了财政部，金融犯罪执法网络（FinCen）的新规则，标题为“实益拥有信息…… 721 Medical Center Property，LLC（MCP）位于北卡罗来纳州威尔明顿，抗议租赁提案请求条款（RLP）号0NC2145，… High Plains Computing，Inc。，以HPC解决方案（HPC）开展业务，这是一家位于丹佛的资深资深小型企业（SDVOSB），… VMD系统集成商，LLC DBA VMD Corporation，一家妇女拥有的小型弗吉尼亚州Fairfax的小型企业，抗议从…中消除其报价
721 Medical Center Property, LLC
GAO审查了财政部，金融犯罪执法网络（FinCen）的新规则，标题为“实益拥有信息……
'This is grim': Trump admin moves to gut anti-money laundering law
特朗普政府周日宣布，将不再遵守根据《公司透明度法案》，一项宣布公告宣布的宣告，倡导者，经济学家和其他批评者的统治统治统治的统治地统治的宣布，对未能遵守有益所有权财务报告要求的企业进行罚款和罚款。这要求许多公司和有限责任公司披露有关谁拥有和控制业务实体（也称为受益所有者）的信息，即美国财政部局的金融犯罪执法网络（FINCEN）。“令人兴奋的新闻！”在宣布财政部将不再执行报告规则时，他称特朗普在社交上写了，他称之为“侵入性和令人发指”。面临法院挑战的公司透明度法案认为，该政策是迈向匿名公司的重要一步，匿名公司是搬运非法资金的首选工具。“上帝，这是严峻的，”作者奥利弗·布洛夫（Oliver Bull
GAO发现的呈肤浅的所有者是直接或间接地拥有或控制一定比例或对公司或其他法人实体进行实质性控制的个人。金融犯罪执法网络（FINCEN）收集并分享有关福利所有者的信息，以帮助维护美国金融体系免于非法使用，并支持执法调查，以及其他目的。在2023年12月，Fincen采用了一项规则，该规则允许授权用户（例如从事国家安全，情报或执法活动的联邦机构），如果他们为其建立数据安全程序，则可以访问此信息。 GAO发现，该规则纳入了《公司透明法》对保护利益所有权信息的安全性和机密性的所有要求。在2024年春季，Fincen启动了其五阶段流程的第一阶段对于飞行员，部分用于测试其IT系统。要批准访问，Fincen
Appeals Court Halts Enforcement Of Beneficial Ownership Reporting Requirement For Small Businesses
上诉法院暂停执行小企业受益所有权报告要求 撰稿人：Tom Ozimek，《大纪元时报》（重点为我们），一家联邦上诉法院暂停执行《企业透明度法案》（CTA），这是一项反洗钱措施，要求小企业披露受益所有权信息，该法案受到美国最大的小企业游说团体的赞扬，该团体批评该法律“繁琐”并在法庭上进行抗争。2015 年 1 月 7 日，一名男子走过位于路易斯安那州新奥尔良的美国第五巡回上诉法院门前。Jonathan Bachman/美联社照片美国第五巡回上诉法院于 12 月 26 日发布裁决，暂时阻止 CTA 下的合规义务，该法案要求某些美国企业向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交有关其受益所有人的详细报告
由于最后一刻的法院裁决，数百万家公司必须在 1 月 1 日之前在美国庞大的数据库中注册作者：Ken Silva，来自 Headline USA，由于美国第五巡回上诉法院的最后一刻裁决，数百万美国公司可能在假期期间忙于将其数据交给财政部。财政部/照片：美联社第五巡回法院周一推翻了下级法院对一项违宪法律的禁令，该法律要求该国估计有 3260 万家活跃公司将其私人所有权信息提交给财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 运营的中央数据库。该裁决意味着所有在 2024 年之前成立的公司必须在下周三 (1 月 1 日) 之前向财政部提交报告。今年成立的公司必须在成立后 90 天内提交报告。金融公司 Br
Illicit Finance: Treasury Should Monitor Partnerships and Trusts for Future Risks
美国政府问责署发现各州对其境内经营的合伙企业和信托的成立和报告要求拥有管辖权。合伙企业和信托可用于各种商业目的，但信托通常用于财富管理。各州从这些实体收集的信息有限。它们仅要求某些类型的合伙企业和信托提供注册和所有权信息，所需信息因州和实体类型而异。例如，大多数州不要求普通合伙企业在州注册，但通常要求其他类型（如有限合伙企业）注册并提供一些合伙人信息。执法官员告诉美国政府问责署，一些调查因无法使用现有方法确定企业的受益所有人而停止。受益所有人是拥有实体 25% 股份或对其活动实施实质控制的个人。2025 年 1 月，联邦法律将要求通过向国务卿提交文件而创建的某些公司向财政部金融犯罪执法网络 (
美国政府问责署发现金融机构必须提交货币交易报告 (CTR)，以应对一天内超过 10,000 美元的现金交易，该报告旨在为执法部门提供非常有用的信息。10,000 美元的门槛是美国财政部 1972 年制定的法规，尚未根据通货膨胀进行调整。通货膨胀可能导致提交的 CTR 数量增加，自 2002 财年以来，CTR 数量已增加约 62%（见图）。2023 年经通货膨胀调整后的门槛约为 72,880 美元。使用经通货膨胀调整后的门槛将使自 2014 年以来每年提交的 CTR 数量减少至少 90%。提交的货币交易报告，2002-2023 财年美国政府问责署确定了 CTR 系统中的主要挑战和潜在的低效率：未
美国政府问责局审查了美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的新规则，题为“反洗钱/打击…
GAO 的发现GAO 采访的金融机构代表确定了金融犯罪执法网络 (FinCEN) 可以采取的行动，以增强机构识别和报告可疑活动的能力。这些行动包括对优先威胁的更多更新以及改进可疑活动报告 (SAR) 的提示，如果机构发现潜在的犯罪活动，则会提交这些报告。FinCEN 在实施 2020 年反洗钱法案时可能会涵盖其中一些行动，该法案的目的包括改善信息共享和技术。GAO 确定了 2020 年反洗钱法案中的 31 个章节，FinCEN 负责实施。例如，FinCEN 将为金融机构制定测试新反洗钱相关技术的标准。截至 2023 年 11 月，GAO 发现 FinCEN 已通过多种出版物和不同细节共同描述了
GAO 的发现金融犯罪执法网络 (FinCEN) 负责管理《银行保密法》(BSA)，该法要求金融机构提交有关可疑金融交易的报告。 FinCEN 向执法机构提供 BSA 报告，执法机构使用这些报告来支持调查。 FinCEN 从执法机构收到的有关 BSA 报告使用情况或报告对案件结果影响的数据有限，因为执法机构基本上不收集此类数据。因此，FinCEN 无法就其提交的 BSA 报告的有用性向金融机构提供全面的反馈。银行保密法 (BSA) 报告的反馈循环2021 年国防授权法案 (NDAA) 指示司法部 (DOJ) 提供向财政部长提供有关各机构使用 BSA 报告的年度统计数据、指标和其他信息，包括报告
