Эксперт рассказал о схемах мошенничества с использованием дропов
喉咙是与洗钱有关的网络犯罪分子或方案的最重要要素之一。
Is Trump Trying To Push The US Into A Recession?
特朗普是在试图将美国陷入衰退吗？一个月前，当我们第一次意识到多少胖埃隆·马斯克（Fat Elon Musk）的大门正在从政府进行洗钱的仪器中削减造成的货币措施时，我们进行了争议（当时）观察：这么多（深深地洗牌）的经济要付诸实践，当时我们将在迈克尔（Michael）中获得其他跨越的东西，这是迈克尔（Michael）的其他事物，既然是在华盛顿州的境地，又是一家人，既然是在华盛顿州的经济体（pressent）。 我们。这是手头上的更大的游戏，也是为什么只有象征性的推回要点。您削减了足够的支出 - 即使这全是欺骗和欺诈，您最终都会得到衰退，保证。这就是国会在等待事业，然后他们利用“紧急状态”在2025
Mumbai: ED conducts searches in Rs 4,500-cr worth investment 'fraud' case
执法局因涉嫌通过欺诈性投资计划欺骗了超过500万卢比的投资者，对潘卡德俱乐部有限公司进行了突袭。文件被扣押了与海外资产有关的文件和企图处置它们。该案涉及违反SEBI和RBI规范，并根据《预防洗钱法》提出了指控。
OKX Operator Faces Over $504 Million In Penalties For Violating US Laws
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。经营OKX加密货币交易所经营的公司已同意在承认违反美国反洗钱法律的情况下支付超过5.04亿美元的罚款和费用。 Aux Cayes Fintech（继续阅读OKX运营商违反美国法律的罚款超过5.04亿美元，OKX运营商面临的罚款超过5.04亿美元，因为违反美国法律的罚款首先出现在经济观察中。
News24 Business | Two years and counting: SA still stuck on financial greylist
南非仍然没有足够的事情来退出一系列不完全符合全球反洗钱和恐怖融资标准的国家。
The Blob's 'Reality Distortion' Is No Longer Working So Well...
Blob的“现实扭曲”不再是如此好...由James Howard Kunstler撰写，Krakatoa吹嘘“'Save Democracy'是一个属于妄想群体的妄想群体的代码短语证明他们的妄想是合理的。” - 温迪·威廉姆森（Wendy Williamsonyou）不得不怀疑谁在哥伦比亚广播公司（CBS-News）认为，当网络面临唐纳德·特朗普（Donald Trump）的200亿美元诉讼时，最好是一个好主意，这是一个好主意，以协助卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）的竞选活动（又名选举干预） - 同时 - 又在新专员布伦丹·卡尔（Brendan Carr）领导下的FCC质疑网络以
Iran reformists urge concessions in attempt to reconnect to west
预计下周将做出决定，允许该国重新加入国际银行体系伊朗改革派正在敦促该国在金融透明度方面做出让步，以使其重新接入全球经济体系，并向特朗普白宫发出信号，表明它认真考虑重新谈判与西方的新关系，包括围绕其核计划。预计德黑兰将在下周做出决定，这意味着它将被从巴黎金融行动特别工作组 (FATF) 的黑名单中除名，该机构负责打击洗钱和恐怖主义融资。继续阅读...
Appeals Court Halts Enforcement Of Beneficial Ownership Reporting Requirement For Small Businesses
上诉法院暂停执行小企业受益所有权报告要求 撰稿人：Tom Ozimek，《大纪元时报》（重点为我们），一家联邦上诉法院暂停执行《企业透明度法案》（CTA），这是一项反洗钱措施，要求小企业披露受益所有权信息，该法案受到美国最大的小企业游说团体的赞扬，该团体批评该法律“繁琐”并在法庭上进行抗争。2015 年 1 月 7 日，一名男子走过位于路易斯安那州新奥尔良的美国第五巡回上诉法院门前。Jonathan Bachman/美联社照片美国第五巡回上诉法院于 12 月 26 日发布裁决，暂时阻止 CTA 下的合规义务，该法案要求某些美国企业向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交有关其受益所有人的详细报告
南非仍必须解决六个棘手的“行动项目”，才能将其从不符合反洗钱和反恐怖主义融资标准的国家名单中剔除。
国大党议员 Digvijaya Singh 敦促总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 启动由现任高等法院法官对中央邦交通部腐败行为的调查，此前该部门从一名前警员手中没收了大量资产。Singh 还呼吁根据《防止洗钱法》对交通部进行干预。
Assam STF nabs five Jaish-e-Mohammad operatives with Pakistan links
阿萨姆邦警方的特别工作组 (STF) 在科克拉贾尔和杜布里地区逮捕了五名与巴基斯坦恐怖组织穆罕默德军 (JeM) 有关的人员。四名特工在科克拉贾尔被捕，一名在杜布里被捕。这些逮捕是继本月早些时候 NIA 在 Goalpara 区针对涉嫌洗钱和激进化网络的 JeM 洗钱和激进化网络开展行动之后进行的。
Pork City: Johnson Tries To Ram Through Insane Funding Package
猪肉城：约翰逊试图强行通过疯狂的资金计划众议院议长迈克·约翰逊（共和党-路易斯安那州）公布了一份长达 1,547 页的政府拨款法案，这让共和党人怒不可遏——不仅仅是因为周五午夜即将来临的政府停摆期限。这份短期支出法案包括救灾、农民援助和充满立法惊喜的圣诞袜，在约翰逊所在的党内引发了一场风暴。该法案被称为持续决议 (CR)，它将联邦政府的资金保留到 3 月 14 日，为国会争取了一点喘息空间。但根据 Punchbowl News 的报道，这项措施充斥着与基本支出无关的条款，这是国会山的典型做法，众议院保守派对此非常愤怒。为飓风受灾州提供 1000 亿美元的灾难救济。为农民提供 300 亿美元的经
Firms slash jobs after budget; UK negotiates ‘golden share’ in Royal Mail takeover – business live
英国员工人数下降，政府批准 EP 集团收购皇家邮政 Reeves 表示，Canal+ 上市是对英国股市的“信任投票” 揭秘：皇家邮政竞标者 Daniel Křetínský 的商业交易 我的同事 Henry Belot 解释说，澳大利亚金融情报机构已将赌博巨头 Entain 告上联邦法院，指控其“故意掩盖高风险客户的身份”，未能阻止“严重的犯罪利用风险”。澳大利亚交易报告和分析中心 (Austrac) 的民事处罚程序指控经营 Ladbrokes 和 Neds 博彩品牌的 Entain“严重且系统性地违反了澳大利亚的反洗钱和反恐融资法”。继续阅读...
A Comprehensive AI Vision in Financial Services for 2025 and Beyond
金融服务行业 (FSI) 是一个 AI 早已成为现实的领域，而不是炒作周期的白日梦。随着分析和数据科学牢牢嵌入欺诈检测、反洗钱 (AML) 和风险管理等领域，该行业即将开创另一波由 AI 驱动的功能，由基于 AI 的生成技术提供支持。[…] 文章《2025 年及以后金融服务的全面 AI 愿景》首先出现在 Unite.AI 上。
IRS Expands Its Armed Wing To Highest Level In Nearly A Decade
美国国税局将武装部门扩充至近十年来最高水平根据美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）的最新年度报告，该部门是美国国税局的武装执法部门，负责打击金融犯罪。该部门的员工人数增加了近 11%，人员配备水平达到近十年来的最高水平，定罪率也提高到了 90%。正如 Tom Ozimek 通过《大纪元时报》报道的那样，12 月 5 日发布的 2024 财年报告概述了 IRS-CI 加强执法的一年，IRS-CI 是税务机构的执法部门，专注于涉及刑事领域的税务违法行为。报告显示，该部门在过去一年中取得了多项第一，包括首次对联合保护地役权计划判刑、首次对加密货币税务欺诈提出起诉，以及与全球最大的加密货币交易所币安
Tornado Cash 传奇的下一章刚刚揭晓。上周，法院裁定 Tornado Cash（一种可用于混淆加密货币的机器人）不会受到制裁。我在 2021 年首次撰写有关 Tornado Cash 的文章，当时它还没有陷入法律纠纷，警告了未来的风险。从那时起，我就一直在关注 Tornado 的法律传奇。（参见此处 | 此处 | 此处）。该传奇是现有法律（尤其是关键的反洗钱法规和制裁法）下如何对区块链上托管的金融服务进行细分的风向标。更广泛地说，它预示着法律将如何对待许多尚不存在的自主技术生物。在传奇的最新篇章中，一家法院裁定，美国的制裁机构——美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 无权批准某
龙卷风现金传奇的下一章刚刚掉落。上周，法院最后裁定，龙卷风现金是一种可用于混淆加密货币的机器人，它是可以被批准的。我在2021年首次撰写了有关龙卷风现金的文章，在其法律麻烦开始之前，警告了未来的风险。从那时起，我一直在跟踪龙卷风的法律传奇。 （请参阅此处|这里|此处）。该传奇是根据现有法律将其切成薄片和切成丁的金融服务如何切成薄片，尤其是至关重要的反货币洗钱法规和制裁法律的领头羊。更一般地，它预示了法律的自主技术企业（其中许多尚不存在）是如何对待的。控制（OFAC），无权批准某种类型的智能合约或一串自主守则，这些合同是龙卷风现金的基础：其所谓的不可变的合同。可追溯的用户可追溯加密，并以无法追踪
Former Navy Officer ‘Driven by Greed’ Steals over $850,000 in Military Gear, Feds Say
53 岁的理查德·艾伦于 8 月 29 日承认串谋和六项洗钱罪名。美国检察官办公室在 11 月 21 日的新闻稿中表示，现在他将服刑 18 个月，随后接受三年的联邦监督释放。
