国大党议员 Digvijaya Singh 敦促总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 启动由现任高等法院法官对中央邦交通部腐败行为的调查，此前该部门从一名前警员手中没收了大量资产。Singh 还呼吁根据《防止洗钱法》对交通部进行干预。
Assam STF nabs five Jaish-e-Mohammad operatives with Pakistan links
阿萨姆邦警方的特别工作组 (STF) 在科克拉贾尔和杜布里地区逮捕了五名与巴基斯坦恐怖组织穆罕默德军 (JeM) 有关的人员。四名特工在科克拉贾尔被捕，一名在杜布里被捕。这些逮捕是继本月早些时候 NIA 在 Goalpara 区针对涉嫌洗钱和激进化网络的 JeM 洗钱和激进化网络开展行动之后进行的。
Pork City: Johnson Tries To Ram Through Insane Funding Package
猪肉城：约翰逊试图强行通过疯狂的资金计划众议院议长迈克·约翰逊（共和党-路易斯安那州）公布了一份长达 1,547 页的政府拨款法案，这让共和党人怒不可遏——不仅仅是因为周五午夜即将来临的政府停摆期限。这份短期支出法案包括救灾、农民援助和充满立法惊喜的圣诞袜，在约翰逊所在的党内引发了一场风暴。该法案被称为持续决议 (CR)，它将联邦政府的资金保留到 3 月 14 日，为国会争取了一点喘息空间。但根据 Punchbowl News 的报道，这项措施充斥着与基本支出无关的条款，这是国会山的典型做法，众议院保守派对此非常愤怒。为飓风受灾州提供 1000 亿美元的灾难救济。为农民提供 300 亿美元的经
Firms slash jobs after budget; UK negotiates ‘golden share’ in Royal Mail takeover – business live
英国员工人数下降，政府批准 EP 集团收购皇家邮政 Reeves 表示，Canal+ 上市是对英国股市的“信任投票” 揭秘：皇家邮政竞标者 Daniel Křetínský 的商业交易 我的同事 Henry Belot 解释说，澳大利亚金融情报机构已将赌博巨头 Entain 告上联邦法院，指控其“故意掩盖高风险客户的身份”，未能阻止“严重的犯罪利用风险”。澳大利亚交易报告和分析中心 (Austrac) 的民事处罚程序指控经营 Ladbrokes 和 Neds 博彩品牌的 Entain“严重且系统性地违反了澳大利亚的反洗钱和反恐融资法”。继续阅读...
A Comprehensive AI Vision in Financial Services for 2025 and Beyond
金融服务行业 (FSI) 是一个 AI 早已成为现实的领域，而不是炒作周期的白日梦。随着分析和数据科学牢牢嵌入欺诈检测、反洗钱 (AML) 和风险管理等领域，该行业即将开创另一波由 AI 驱动的功能，由基于 AI 的生成技术提供支持。[…] 文章《2025 年及以后金融服务的全面 AI 愿景》首先出现在 Unite.AI 上。
IRS Expands Its Armed Wing To Highest Level In Nearly A Decade
美国国税局将武装部门扩充至近十年来最高水平根据美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）的最新年度报告，该部门是美国国税局的武装执法部门，负责打击金融犯罪。该部门的员工人数增加了近 11%，人员配备水平达到近十年来的最高水平，定罪率也提高到了 90%。正如 Tom Ozimek 通过《大纪元时报》报道的那样，12 月 5 日发布的 2024 财年报告概述了 IRS-CI 加强执法的一年，IRS-CI 是税务机构的执法部门，专注于涉及刑事领域的税务违法行为。报告显示，该部门在过去一年中取得了多项第一，包括首次对联合保护地役权计划判刑、首次对加密货币税务欺诈提出起诉，以及与全球最大的加密货币交易所币安
龙卷风现金传奇的下一章刚刚掉落。上周，法院最后裁定，龙卷风现金是一种可用于混淆加密货币的机器人，它是可以被批准的。我在2021年首次撰写了有关龙卷风现金的文章，在其法律麻烦开始之前，警告了未来的风险。从那时起，我一直在跟踪龙卷风的法律传奇。 （请参阅此处|这里|此处）。该传奇是根据现有法律将其切成薄片和切成丁的金融服务如何切成薄片，尤其是至关重要的反货币洗钱法规和制裁法律的领头羊。更一般地，它预示了法律的自主技术企业（其中许多尚不存在）是如何对待的。控制（OFAC），无权批准某种类型的智能合约或一串自主守则，这些合同是龙卷风现金的基础：其所谓的不可变的合同。可追溯的用户可追溯加密，并以无法追踪
Tornado Cash 传奇的下一章刚刚揭晓。上周，法院裁定 Tornado Cash（一种可用于混淆加密货币的机器人）不会受到制裁。我在 2021 年首次撰写有关 Tornado Cash 的文章，当时它还没有陷入法律纠纷，警告了未来的风险。从那时起，我就一直在关注 Tornado 的法律传奇。（参见此处 | 此处 | 此处）。该传奇是现有法律（尤其是关键的反洗钱法规和制裁法）下如何对区块链上托管的金融服务进行细分的风向标。更广泛地说，它预示着法律将如何对待许多尚不存在的自主技术生物。在传奇的最新篇章中，一家法院裁定，美国的制裁机构——美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 无权批准某
Former Navy Officer ‘Driven by Greed’ Steals over $850,000 in Military Gear, Feds Say
53 岁的理查德·艾伦于 8 月 29 日承认串谋和六项洗钱罪名。美国检察官办公室在 11 月 21 日的新闻稿中表示，现在他将服刑 18 个月，随后接受三年的联邦监督释放。
Trump nomination of crypto banker Howard Lutnick another 'win for the billionaire class'
消费者权益保护组织 Public Citizen 周三对当选总统唐纳德·特朗普提名华尔街首席执行官霍华德·卢特尼克领导美国商务部表示惊讶。“哦，看，另一位亿万富翁进入了特朗普的内阁，”该组织表示，并指出卢特尼克也是加密货币的推动者和特朗普的巨额捐赠者。“利益冲突几乎数不胜数。”冲突包括卢特尼克参与加密行业以及针对 Cantor Fitzgerald 的联邦和州案件。除了经营华尔街公司外，卢特尼克还是“稳定币”公司 Tether 的银行家；购买者以 1 美元的价格获得 Tether 代币，收益投资于由卢特尼克的 Cantor Fitzgerald 管理的储备和国债。正如公众公民组织所指出的，纽约
Эксперт рассказал об уголовной ответственности для дропперов
Droppers 是网络犯罪和非法洗钱相关计划的重要组成部分之一。 Solar GC 外部数字威胁监控中心 Solar AURA 开发总监 Alexander Vurasko 于 11 月 13 日向《消息报》表示。
Fubon Bank Fined: Hong Kong Monetary Authority Issues HK$4 Million Penalty
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。香港金融管理局（HKMA）最近指控富邦银行违反《打击洗钱及恐怖主义融资条例》（AMLO），对其处以 400 万港元（约 514.4 万美元）罚款。富邦银行违反 AMLO……继续阅读富邦银行被罚款：香港金融管理局处以 400 万港元罚款富邦银行被罚款：香港金融管理局处以 400 万港元罚款一文首先出现在经济观察上。
Land-for-jobs case: Supplied chargesheet's copies to Lalu Prasad, family members, ED tells court
执法局已向 RJD 局长拉鲁·普拉萨德及其家人提供了土地换工作洗钱案补充指控书的软拷贝。法院建议被告检查这些文件，并将下一次听证会定于 11 月 16 日举行。保释金已于早些时候获准。
Karl Lee Network Procures Controlled Materials for Iran’s Ballistic Missile Program
要点 卡尔·李 (Lee Fangwei) 的同伙乔翔江 (Joe Hansen) 于 2023 年被起诉，罪名是逃避美国对伊朗的制裁并违反洗钱法，为伊朗弹道导弹计划采购等静压石墨和其他先进材料。虽然起诉书中没有具体说明最终用户，但所涉及的伊朗实体无疑是伊朗革命卫队 (IRGC) 和/或航空航天工业组织 (AIO)，它们领导着伊朗的弹道导弹计划。伊朗导弹的发展尤其令人担忧，因为它们有可能被用作核弹头运载工具，并更迅速地打击中东的目标。乔翔江利用幌子公司和美国金融系统绕过对乔翔江任职的公司中科大连的制裁，作为伊朗导弹采购工作的一部分获取材料。该计划是卡尔·李领导的更大采购网络的一部分，该网络参与
Binance Executive Released After Spending Six Months In Nigerian Custody
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。在逮捕币安高管 Tigran Gambaryan 并将其拘留六个月后，尼日利亚政府终于释放了他并撤销了所有洗钱指控。币安高管因健康状况下降被释放……继续阅读币安高管在尼日利亚被拘留六个月后获释币安高管在尼日利亚被拘留六个月后获释首先出现在经济观察上。
Tamannaah Bhatia questioned by ED in Guwahati over bitcoin, crypto scam case
塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 就古瓦哈提的一起洗钱案接受了 ED 的质询。该案与“HPZ Token”应用程序有关，据称该应用程序通过承诺比特币挖矿的回报来欺骗投资者。 ED 表示，Bhatia 收受了资金，以出席该应用程序公司的活动。调查仍在进行中。
SC defers to Nov 27 hearing on pleas seeking reconsideration of 2022 PMLA verdict
最高法院已将听证会推迟到 11 月 27 日，重新考虑其 2022 年的裁决，该裁决维持了执法局根据《防止洗钱法》的权力。 延迟是由于代表请愿者的高级律师无法出庭。 2022 年的判决肯定了执法局的逮捕和扣押财产的权力。
