Trump nomination of crypto banker Howard Lutnick another 'win for the billionaire class'
消费者权益保护组织 Public Citizen 周三对当选总统唐纳德·特朗普提名华尔街首席执行官霍华德·卢特尼克领导美国商务部表示惊讶。“哦，看，另一位亿万富翁进入了特朗普的内阁，”该组织表示，并指出卢特尼克也是加密货币的推动者和特朗普的巨额捐赠者。“利益冲突几乎数不胜数。”冲突包括卢特尼克参与加密行业以及针对 Cantor Fitzgerald 的联邦和州案件。除了经营华尔街公司外，卢特尼克还是“稳定币”公司 Tether 的银行家；购买者以 1 美元的价格获得 Tether 代币，收益投资于由卢特尼克的 Cantor Fitzgerald 管理的储备和国债。正如公众公民组织所指出的，纽约
Эксперт рассказал об уголовной ответственности для дропперов
Droppers 是网络犯罪和非法洗钱相关计划的重要组成部分之一。 Solar GC 外部数字威胁监控中心 Solar AURA 开发总监 Alexander Vurasko 于 11 月 13 日向《消息报》表示。
Fubon Bank Fined: Hong Kong Monetary Authority Issues HK$4 Million Penalty
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。香港金融管理局（HKMA）最近指控富邦银行违反《打击洗钱及恐怖主义融资条例》（AMLO），对其处以 400 万港元（约 514.4 万美元）罚款。富邦银行违反 AMLO……继续阅读富邦银行被罚款：香港金融管理局处以 400 万港元罚款富邦银行被罚款：香港金融管理局处以 400 万港元罚款一文首先出现在经济观察上。
Land-for-jobs case: Supplied chargesheet's copies to Lalu Prasad, family members, ED tells court
执法局已向 RJD 局长拉鲁·普拉萨德及其家人提供了土地换工作洗钱案补充指控书的软拷贝。法院建议被告检查这些文件，并将下一次听证会定于 11 月 16 日举行。保释金已于早些时候获准。
Karl Lee Network Procures Controlled Materials for Iran’s Ballistic Missile Program
要点 卡尔·李 (Lee Fangwei) 的同伙乔翔江 (Joe Hansen) 于 2023 年被起诉，罪名是逃避美国对伊朗的制裁并违反洗钱法，为伊朗弹道导弹计划采购等静压石墨和其他先进材料。虽然起诉书中没有具体说明最终用户，但所涉及的伊朗实体无疑是伊朗革命卫队 (IRGC) 和/或航空航天工业组织 (AIO)，它们领导着伊朗的弹道导弹计划。伊朗导弹的发展尤其令人担忧，因为它们有可能被用作核弹头运载工具，并更迅速地打击中东的目标。乔翔江利用幌子公司和美国金融系统绕过对乔翔江任职的公司中科大连的制裁，作为伊朗导弹采购工作的一部分获取材料。该计划是卡尔·李领导的更大采购网络的一部分，该网络参与
Binance Executive Released After Spending Six Months In Nigerian Custody
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。在逮捕币安高管 Tigran Gambaryan 并将其拘留六个月后，尼日利亚政府终于释放了他并撤销了所有洗钱指控。币安高管因健康状况下降被释放……继续阅读币安高管在尼日利亚被拘留六个月后获释币安高管在尼日利亚被拘留六个月后获释首先出现在经济观察上。
Tamannaah Bhatia questioned by ED in Guwahati over bitcoin, crypto scam case
塔曼娜·巴蒂亚 (Tamannaah Bhatia) 就古瓦哈提的一起洗钱案接受了 ED 的质询。该案与“HPZ Token”应用程序有关，据称该应用程序通过承诺比特币挖矿的回报来欺骗投资者。 ED 表示，Bhatia 收受了资金，以出席该应用程序公司的活动。调查仍在进行中。
SC defers to Nov 27 hearing on pleas seeking reconsideration of 2022 PMLA verdict
最高法院已将听证会推迟到 11 月 27 日，重新考虑其 2022 年的裁决，该裁决维持了执法局根据《防止洗钱法》的权力。 延迟是由于代表请愿者的高级律师无法出庭。 2022 年的判决肯定了执法局的逮捕和扣押财产的权力。
How Can Bangladesh Recover Assets Stolen During Awami League Rule?
临时政府应与其他政府合作，对涉嫌洗钱者实施有针对性的制裁并冻结其资产。
Meet The California Car Rental Company At The Center Of A Massive National Theft Ring
加州汽车租赁公司卷入全国大规模盗窃团伙洛杉矶当局本周透露，加州一家汽车租赁公司卷入了全国性犯罪旅游热潮。美国检察官马丁·埃斯特拉达周三在新闻发布会上表示：“那些以为可以来到我们国家、利用我们的自由、从美国人民手中窃取财富的人应该三思。”据 KFOX 电视台报道，埃斯特拉达声称，洛杉矶汽车租赁公司 Driver Power Rentals 的两名经营者引进南美罪犯，从南加州和全国的企业和家庭中窃取数百万现金和财产。“这些人将面临严重后果，我们将以创造性的方式与当地合作伙伴合作，确保追究你们的责任，”埃斯特拉达补充道。“这些被告协助并指挥犯罪游客在全国范围内实施了数百起抢劫案——实际上，他们充当了
Plea by seven offshore crypto exchanges to restart India operations to be heard this week
印度金融情报部门将审查包括 Bitfinex 和 Kraken 在内的七家离岸加密货币交易所恢复运营的请愿书。这些交易所因不遵守《防止洗钱法》而被禁止。他们必须遵守 KYC 规范、报告可疑交易，并在恢复运营之前缴纳罚款和未缴税款。
FBI busts $10 million AI music streaming scam run by a North Carolinia ‘musician’
联邦检察官指控北卡罗来纳州的一名“音乐家”利用人工智能生成的音乐策划了一项精心策划的 1000 万美元欺诈计划。 52 岁的迈克尔·史密斯周三因电信欺诈、电信欺诈阴谋和洗钱阴谋被捕。检察官指控史密斯利用人工智能技术创作了数十万首不存在的乐队的假歌曲，然后使用机器人在 Spotify、Apple Music 和 Amazon Music 等热门平台上播放了数百万次这些曲目。“通过他的无耻欺诈计划，史密斯窃取了数百万本应支付给音乐家、词曲作者和其他歌曲版权持有者的版税。FBI 破获由北卡罗来纳州“音乐家”实施的 1000 万美元人工智能音乐流媒体骗局首次出现在 DailyAI 上。
FBI busts $10 million AI music streaming scam run by a North Carolina ‘musician’
联邦检察官指控一名北卡罗来纳州的“音乐家”利用人工智能生成的音乐策划了一项精心策划的 1000 万美元欺诈计划。52 岁的迈克尔·史密斯 (Michael Smith) 于周三因电信欺诈、电信欺诈阴谋和洗钱阴谋被捕。检察官指控史密斯利用人工智能技术创作了数十万首不存在的乐队的假歌曲，然后使用机器人在 Spotify、Apple Music 和 Amazon Music 等热门平台上播放了数百万次这些曲目。“通过他的无耻欺诈计划，史密斯窃取了数百万本应支付给音乐家、词曲作者和其他歌曲版权持有者的版税FBI 破获由一名北卡罗来纳州“音乐家”实施的 1000 万美元人工智能音乐流媒体骗局首先出现在
Stablecoins – a digital version of Swiss bearer savings books
在反洗钱法律到达瑞士之前，任何人都可以走进瑞士银行并开设一个帐户而不显示任何身份证。然后，该银行会向您发行一些称为携带者储蓄书籍的东西，也称为居民帕尔海夫顿（Habersparheften）或livretsd'épargneau porteur。银行认为储蓄书的所有权是帐户中基础资金所有权的证明。打开帐户的人可以保留书籍，或者，如果他们愿意，请将其传递给其他人，而无需通知银行，此时，第二个人现在有权获得基础资金，他们可以将书传递给从本质上讲，第三人称等。瑞士银行正在发行自己的现金版本。随着时间的流逝，社会对洗钱的意识增长，瑞士持票人储蓄书籍帐户的用法受到法律的限制。 1977年，首次需要银行来
Stablecoins – a digital version of Swiss bearer savings books
在瑞士出台反洗钱法之前，任何人都可以走进瑞士银行开立账户，无需出示任何身份证件。然后银行会给你发一本叫做“不记名储蓄簿”的东西，也称为 inhabersparheften 或 livrets d'épargne au porteur。银行认为，拥有储蓄簿就是拥有账户中基础资金的证明。开户人可以保留这本书，或者，如果他们愿意，可以在不通知银行的情况下将其转交给其他人，此时第二个人现在有权获得基础资金，而后者可以将这本书转交给第三个人，等等。从本质上讲，瑞士银行发行的只是他们自己的现金。随着时间的推移，社会对洗钱的认识不断提高，瑞士不记名储蓄簿账户的使用受到法律的限制。1977 年，银行首次被要求
European Glyphosate Constituents Aren't From Agriculture, They're From Laundry Detergent
活动家恰好从竞争对手那里接受捐款来从事正常农业 - 例如有机行业贸易团体、公司和通过离岸捐赠者建议基金洗钱的外国人——声称农业是个问题，却因此获得报酬。(1)阅读更多
A Bribery Scheme Abusing a Program for Afghan Allies Ends with a Conviction for a Navy Commander
法庭记录显示，杰罗米·皮特曼中校被新罕布什尔州陪审团裁定犯有四项罪名，包括受贿和隐瞒洗钱活动。
