执法局将召集银行官员，他们以洗钱调查的一部分向阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）的Reliance Group批准了17,000亿卢比的贷款。埃德（Ed）寻求有关违约后信用评估和行动的详细信息。该机构最近逮捕了一名涉及伪造的伪造银行担保的董事，指控该案滥用资金和伪造文件。
由参议院商务，科学和运输委员会于2025年2月5日报告
El aniversario del fraude electoral encuentra a Maduro firme en el poder
危机专家小组菲尔·冈森（Phil Gunson），尽管其不受欢迎，但委内瑞拉政府的抵抗能力
Anniversary of Election Fraud Sees Maduro in Firm Control
危机集团专家菲尔·冈森（Phil Gunson）评估了委内瑞拉政府的持久力，尽管它不受欢迎 div div>
Most women in STEM feel like frauds, new study shows
一些高成就的人在隐藏的面孔中挣扎：他们认为欺诈性的面孔，害怕会被发现。
МВД предупредило о новом способе мошенничества с футбольными трансляциями
欺诈者以购买足球比赛的在线广播的借口为借口。这是由俄罗斯内政部在7月27日宣布的。正如Tass在该部门所指出的那样，使用即时信使的攻击者与参加足球迷的人有关。同时，视频平台经理介绍了骗子。
Charter School Director Indicted for Fraud and Embezzlement
加利福尼亚州Madero特许学校的前董事被控欺诈和挪用公款。该学校由联邦特许学校计划资助。这些指控表明，州和联邦特许学校法律缺乏问责制。 《商业杂志》报道：马德拉县的一名前特许学校主任被起诉[…]
Мошенники обманывают покупателей «Оземпика» в Telegram
欺诈者开始大规模欺骗俄罗斯人，以糖尿病患者的电报伪装出售，其中有些也用于减肥（“ Overpik”和“ Generics”）。受欢迎的阵线项目“借款人的权利”和Playwood平台亚历山大·波萨卡亚（Alexander Pozharskaya）的专家向Izvestia报告了这一点。
Stellar 20Y Auction Stops Through With Best Metrics Of 2025
出色的20年拍卖会在日本又有巨大的债券收益率的又一夜，在2025年的最佳指标中停止，自从今天早上以来，美国纸张的收益率更高，有些人担心今天的20岁重新开放可能会很难找到需求。自2024年6月以来，它没有，而是需求迅速，这是最大的停止。在顶部开始，拍卖的价格高4.935％，低于上个月的4.942％，而自4月以来的清算产量最低。拍卖还停止了4.951％的发行1.6亿美元，这是自2024年6月以来最大的停车场。竞标的竞标令人印象深刻，从6月的2.68命中率高达2.79，自2024年4月以来最高（显然是六次拍卖平均水平为2.62）。内部质量稳定，间接授予67.4％，高于上个月的66.7％，与最近平均6
Exclusive: Ministry of Defence fends off fake invoices in battle against fraudsters
在过去三年中，国防部在过去三年中都驳回了一千多个发票，并警告说欺诈者针对政府服务。鉴于政府的危险信号及其总价值，信息自由要求揭示了发票的程度。这些可以包括[...]
“Crypto” is Silicon Valley speak for waste, fraud, and abuse
来自迪恩·贝克（Dean Baker）的国会共和党人与许多民主党人一起急于采取立法，以各种方式促进加密货币。他们的动机不难理解。他们从该行业获得了数亿美元的竞选捐款。在经济政策方面，促进加密货币的努力正在带走国家[…]
GAO发现对GAO的2022年12月关于联邦雇员健康福利（FEHB）计划的报告，人事管理办公室（OPM）已采取了一些步骤来管理该计划的欺诈风险，例如完成欺诈风险评估。但是，有两个建议，包括OPM识别并从FEHB中删除不合格的家庭成员，仍然开放。在对FEHB计划的第二次审查中，GAO发现OPM正在进行的管理欺诈风险的努力并不完全与选定的领先实践完全吻合。OPM指定了一个实体来领导欺诈风险管理，但其未来尚不确定。 OPM指定风险管理委员会（RMC）领导其欺诈风险管理工作。但是，在2025年4月，OPM官员表示该机构处于过渡时期，尚不确定RMC是否会继续领导这些努力。随着代理机构级别的欺诈风险管理的
Мошенники стали разводить абитуриентов на оплату обучения до зачисления в вуз
欺诈者开始致电计划以付费的方式进入大学，并提议提前支付培训，以保证入学。莫斯科反腐败委员会的首席专家，以该计划命名的REU政治分析和社会心理过程的副教授。 G.V. Plekhanova Alexander Perengzhiev。
Мошенничество с деньгами пенсионеров станет отягчающим обстоятельством
与养老金领取者的货币欺诈将成为一种严重的情况。由Leonid Slutsky领导的LDPR派系代表们为《刑法》的修正案进行了修正的相应法案。
Idaho farmer calls for new look at immigration policy amid raids
特朗普总统的移民执法正在全国范围内感受到。在每个州的逮捕都增加了，在38个州的逮捕增加了一倍以上。最大的增长是在爱达荷州发生的，ICE在那里逮捕了300多次。在爱达荷州种植洋葱和其他蔬菜的农民谢伊·迈尔斯（Shay Myers）与威廉·布兰汉姆（William Brangham）一起讨论了他的移民劳动力。
周三在纽约的稀有地质和考古物品拍卖中，地球上发现的最大的火星售价超过500万美元，而少年恐龙骨架的拍卖费用超过3000万美元。
Trump Accuses 'Shifty Adam Schiff' Of Mortgage Fraud, Says He 'Needs To Be Brought To Justice'
特朗普指责抵押欺诈的“易变的亚当·西夫”（Adam Schiff）表示，他需要通过美国伟大而被戴布拉·海因（Debra Heine）司法司法，唐纳德·特朗普（Donald Trump）周二被指控参议员亚当·席夫（D-Calif）参议员亚当·希夫（D-Calif）聘请了抵押贷款的模式，称他为“骗子”，以使他归因于周一的事实。 Fannie Mae’s financial crimes division.“I have always suspected Shifty Adam Schiff was a scam artist. And now I learn that Fannie Mae’s F
