GAO审查了财政部，金融犯罪执法网络（FinCen）的新规则，标题为“实益拥有信息…… 721 Medical Center Property，LLC（MCP）位于北卡罗来纳州威尔明顿，抗议租赁提案请求条款（RLP）号0NC2145，… High Plains Computing，Inc。，以HPC解决方案（HPC）开展业务，这是一家位于丹佛的资深资深小型企业（SDVOSB），… VMD系统集成商，LLC DBA VMD Corporation，一家妇女拥有的小型弗吉尼亚州Fairfax的小型企业，抗议从…中消除其报价
美国政府问责局审查了美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的新规则，题为“反洗钱/打击…
Presentation: K-12 Funding Update for the Legislative Gateway Caucus
2024 年 3 月 27 日，政策副主任科林·琼斯 (Colin Jones) 向立法门户核心小组发表讲话。他提供了有关 K-12 资金和政策的简报，其中包括对马萨诸塞州劳伦斯市的关注。帖子介绍：立法门户核心小组的 K-12 资金最新情况首先出现在马萨诸塞州预算和政策中心。
美国国会法律图书馆最近发布的报告回顾，美国东部时间 11 月 30 日下午 2 点。在此注册。外国法和比较法网络研讨会系列课程旨在阐明国会法律图书馆的外国法和国际法专家目前正在研究的一些外国法和比较法问题。本演讲将重点介绍国会法律图书馆 2023 年发布的一些法律报告，重点介绍有关移民、人工智能、环境问题和游说的报告。该演讲还将回顾过去一年中一些最受欢迎的博客文章和全球法律监测文章。网络研讨会将由美国国会法律图书馆全球法律研究理事会的高级外国法专家克莱尔·费克特-阿哈尔特（Clare Feikert-Ahalt）主讲。
美国国会法律图书馆最近发布的报告回顾，美国东部时间 11 月 30 日下午 2 点。在此注册。外国法和比较法网络研讨会系列课程旨在阐明国会法律图书馆的外国法和国际法专家目前正在研究的一些外国法和比较法问题。本演讲将重点介绍国会法律图书馆 2023 年发布的一些法律报告，重点介绍有关移民、人工智能、环境问题和游说的报告。该演讲还将回顾过去一年中一些最受欢迎的博客文章和全球法律监测文章。网络研讨会将由美国国会法律图书馆全球法律研究理事会的高级外国法专家克莱尔·费克特-阿哈尔特（Clare Feikert-Ahalt）主讲。
北欧黑色：丹麦和瑞典的家谱作为刑事调查技术 10 月 26 日下午 2 点（美国东部时间）。在此注册：https://loc.zoomgov.com/webinar/register/WN_SohKIlQATxGYSz5eNEWhbg此网络研讨会将讨论丹麦和瑞典使用家谱作为刑事调查技术的情况。 2020年，瑞典警方利用法医基因谱系破获了一起长达16年的悬案。今年早些时候，丹麦和瑞典议会就允许警方使用家谱研究中的 DNA 作为解决犯罪的工具的立法进行了投票。丹麦议会批准了该提案，法律现在允许在有限的情况下使用调查基因谱系学，而瑞典议会否决了该提案。本网络研讨会将介绍丹麦和瑞典如何使用家谱研究和家
北欧黑色：丹麦和瑞典的家谱作为刑事调查技术 10 月 26 日下午 2 点（美国东部时间）。在此注册：https://loc.zoomgov.com/webinar/register/WN_SohKIlQATxGYSz5eNEWhbg此网络研讨会将讨论丹麦和瑞典使用家谱作为刑事调查技术的情况。 2020年，瑞典警方利用法医基因谱系破获了一起长达16年的悬案。今年早些时候，丹麦和瑞典议会就允许警方使用家谱研究中的 DNA 作为解决犯罪的工具的立法进行了投票。丹麦议会批准了该提案，法律现在允许在有限的情况下使用调查基因谱系学，而瑞典议会否决了该提案。本网络研讨会将介绍丹麦和瑞典如何使用家谱研究和家
以色列的法律改革美国东部时间 9 月 28 日下午 2 点。在此注册：https://loc.zoomgov.com/webinar/register/WN_1EU-6XONRpKRGYto2TdXOQ/该网络研讨会将讨论以色列政府改革司法机构的改革。该网络研讨会将提供有关以色列宪法框架和改革主要内容的信息。还将讨论改革的目标、理由和对法律体系的潜在影响，并对改革的现状进行审查。该网络研讨会将由美国国会法律图书馆全球法律研究理事会的高级外国法专家 Ruth Levush 主持。
721 Medical Center Property, LLC
GAO审查了财政部，金融犯罪执法网络（FinCen）的新规则，标题为“实益拥有信息……
'This is grim': Trump admin moves to gut anti-money laundering law
特朗普政府周日宣布，将不再遵守根据《公司透明度法案》，一项宣布公告宣布的宣告，倡导者，经济学家和其他批评者的统治统治统治的统治地统治的宣布，对未能遵守有益所有权财务报告要求的企业进行罚款和罚款。这要求许多公司和有限责任公司披露有关谁拥有和控制业务实体（也称为受益所有者）的信息，即美国财政部局的金融犯罪执法网络（FINCEN）。“令人兴奋的新闻！”在宣布财政部将不再执行报告规则时，他称特朗普在社交上写了，他称之为“侵入性和令人发指”。面临法院挑战的公司透明度法案认为，该政策是迈向匿名公司的重要一步，匿名公司是搬运非法资金的首选工具。“上帝，这是严峻的，”作者奥利弗·布洛夫（Oliver Bull
GAO发现的呈肤浅的所有者是直接或间接地拥有或控制一定比例或对公司或其他法人实体进行实质性控制的个人。金融犯罪执法网络（FINCEN）收集并分享有关福利所有者的信息，以帮助维护美国金融体系免于非法使用，并支持执法调查，以及其他目的。在2023年12月，Fincen采用了一项规则，该规则允许授权用户（例如从事国家安全，情报或执法活动的联邦机构），如果他们为其建立数据安全程序，则可以访问此信息。 GAO发现，该规则纳入了《公司透明法》对保护利益所有权信息的安全性和机密性的所有要求。在2024年春季，Fincen启动了其五阶段流程的第一阶段对于飞行员，部分用于测试其IT系统。要批准访问，Fincen
Appeals Court Halts Enforcement Of Beneficial Ownership Reporting Requirement For Small Businesses
上诉法院暂停执行小企业受益所有权报告要求 撰稿人：Tom Ozimek，《大纪元时报》（重点为我们），一家联邦上诉法院暂停执行《企业透明度法案》（CTA），这是一项反洗钱措施，要求小企业披露受益所有权信息，该法案受到美国最大的小企业游说团体的赞扬，该团体批评该法律“繁琐”并在法庭上进行抗争。2015 年 1 月 7 日，一名男子走过位于路易斯安那州新奥尔良的美国第五巡回上诉法院门前。Jonathan Bachman/美联社照片美国第五巡回上诉法院于 12 月 26 日发布裁决，暂时阻止 CTA 下的合规义务，该法案要求某些美国企业向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交有关其受益所有人的详细报告
由于最后一刻的法院裁决，数百万家公司必须在 1 月 1 日之前在美国庞大的数据库中注册作者：Ken Silva，来自 Headline USA，由于美国第五巡回上诉法院的最后一刻裁决，数百万美国公司可能在假期期间忙于将其数据交给财政部。财政部/照片：美联社第五巡回法院周一推翻了下级法院对一项违宪法律的禁令，该法律要求该国估计有 3260 万家活跃公司将其私人所有权信息提交给财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 运营的中央数据库。该裁决意味着所有在 2024 年之前成立的公司必须在下周三 (1 月 1 日) 之前向财政部提交报告。今年成立的公司必须在成立后 90 天内提交报告。金融公司 Br
Illicit Finance: Treasury Should Monitor Partnerships and Trusts for Future Risks
美国政府问责署发现各州对其境内经营的合伙企业和信托的成立和报告要求拥有管辖权。合伙企业和信托可用于各种商业目的，但信托通常用于财富管理。各州从这些实体收集的信息有限。它们仅要求某些类型的合伙企业和信托提供注册和所有权信息，所需信息因州和实体类型而异。例如，大多数州不要求普通合伙企业在州注册，但通常要求其他类型（如有限合伙企业）注册并提供一些合伙人信息。执法官员告诉美国政府问责署，一些调查因无法使用现有方法确定企业的受益所有人而停止。受益所有人是拥有实体 25% 股份或对其活动实施实质控制的个人。2025 年 1 月，联邦法律将要求通过向国务卿提交文件而创建的某些公司向财政部金融犯罪执法网络 (
美国政府问责署发现金融机构必须提交货币交易报告 (CTR)，以应对一天内超过 10,000 美元的现金交易，该报告旨在为执法部门提供非常有用的信息。10,000 美元的门槛是美国财政部 1972 年制定的法规，尚未根据通货膨胀进行调整。通货膨胀可能导致提交的 CTR 数量增加，自 2002 财年以来，CTR 数量已增加约 62%（见图）。2023 年经通货膨胀调整后的门槛约为 72,880 美元。使用经通货膨胀调整后的门槛将使自 2014 年以来每年提交的 CTR 数量减少至少 90%。提交的货币交易报告，2002-2023 财年美国政府问责署确定了 CTR 系统中的主要挑战和潜在的低效率：未
Addressing illegal gold mining: International policy priorities
解决非法采金问题：国际政策优先事项 2024 年 11 月 18 日 — 上午 11:30 至下午 1:00匿名（未经验证）2024 年 11 月 6 日查塔姆研究所和线上 与世界黄金协会合作举行的这次专家小组讨论将研究全球手工和小规模采金业 (ASGM) 形势，并提出促进该行业正规化至关重要的政策优先事项。在与世界黄金协会合作举行的这次小组讨论中，专家们将研究全球手工和小规模采金业 (ASGM) 形势，并提出促进该行业正规化至关重要的政策优先事项。据估计，全球约有 2000 万人参与手工和小规模采金业 (ASGM) 部门，该部门目前占全球黄金产量的 20% 左右。然而，85% 的生产发生在正
