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World File Search System保密法
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部 (Treasury's) 恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报与分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构和相关执法和国家安全机构协商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 发布的，经《2020 年反洗钱法》(“AML 法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订。4 根据《银行保密法》第 5318(h)(4)(C) 条的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）一致。5
7：企业信息系统和战略管理
旨在掩盖审计跟踪并隐藏收益的交易。为此，犯罪分子经常使用壳牌公司，离岸银行或法规宽松和保密法的国家。分层涉及通过各种财务交易汇款以改变其形式并使之难以遵循。分层可能包括几家银行对不同国家的不同名称的银行转让或电汇转移，以不断变化的账户中的货币数量不断更改货币的货币购买高价值物品（船，房屋汽车，钻石，钻石），以改变很难追踪的货币形式。
FinCEN 和 Bis 联合警报
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和美国商务部工业和安全局 (BIS) 1 发布联合警报 2 ，敦促金融机构 3 警惕个人或实体为逃避俄罗斯联邦（俄罗斯）进一步入侵乌克兰而实施的 BIS 出口管制而做出的努力。此联合警报向金融机构提供了 BIS 当前出口限制的概述；可能逃避出口管制的关注商品清单；并精选了交易和行为危险信号，以帮助金融机构识别与可能逃避出口管制有关的可疑交易。此警报进一步提醒金融机构其《银行保密法》（BSA）的报告义务，并详细说明了如何向 BIS 执法机构报告可疑的出口管制逃避活动。
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
COVID-1924年3月28日，员工常见问题解答
•遵循您的医疗提供者的指导。•通知您的主管或风险管理。该市将遵守加利福尼亚州的保密法，除非加州县卫生部门要求或法律强迫，否则不会披露您的身份。•了解，要求城市将您从这些常见问题中规定的工作场所排除在工作场所之外。•保持在家庭隔离之下，并遵循医生的建议，直到您被清理起来返回工作。•收到您的共同测试结果的通知后，该市将进行内部暴露调查，并按照阿拉米达县公共卫生部门的指示采取其他行动。•如果您通过城市的COVID-19测试进行阳性测试，请立即与您的私人医生联系以获取进一步的指导。
FinCEN 和 BIS 联合警报
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和美国商务部工业和安全局 (BIS) 1 发布联合警报 2 ，敦促金融机构 3 警惕个人或实体为逃避俄罗斯联邦（俄罗斯）进一步入侵乌克兰而实施的 BIS 出口管制而做出的努力。此联合警报向金融机构提供了 BIS 当前出口限制的概述；可能逃避出口管制的关注商品清单；并精选了交易和行为危险信号，以帮助金融机构识别与可能逃避出口管制有关的可疑交易。此警报进一步提醒金融机构其《银行保密法》（BSA）的报告义务，并详细说明了如何向 BIS 执法机构报告可疑的出口管制逃避活动。
2019年度安全技术研究推进系统... - 防卫省/自卫队
5 指《特定秘密保护法》（2013 年法律第 108 号）第 3 条第 1 款定义的“特定秘密”。 6 “特别防务机密”定义见《日美防卫互助协定相关保密法》（1954 年法律第 166 号）第 1 条第 3 款以及防卫省关于保护特别防务机密的指示。保密（国防部2007年第36号指令）国防采办、技术和后勤局关于保密的指令（采办、技术和后勤局指令2007年第36号）第2条第1款规定的“秘密”。 2015 年第 26 号) 和国防采购、技术和后勤局关于保密的指示 (2015 年采购、技术和后勤局指示第 26 号) 第 2 条第 1 款规定的“秘密”。